股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-110 厦门钨业股份有限公司 关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类 现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括 但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公 司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可 以滚动使用。董事会授权总裁组织开立现金管理专户，行使该项决策权及 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-104 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持， 应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次实际募集资金净额少于 原计划投入募投项目金额，会议同意对募集资金投资项目金额作如下调整（单位： 人民币万元）： | | 募投项目名称 | 项目总投资金额 | 调整前募集资金 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-109 厦门钨业股份有限公司 关于使用部分募集资金向权属公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公 司使用募集资金向控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称"厦门金 鹭"）、控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司（以下简称"厦门虹鹭"）、全 资子公司博白县巨典矿业有限公司（以下简称"博白巨典"）提供借款，用于实 施募投项目"硬质合金切削工具扩产项目"、"1000 亿米光伏用钨丝产线建设项 目"、"博白县油麻坡钨钼矿建设项目"。 公司独立董事、监事会及保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意 意见。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。前述募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2024 年 11 月 26 日出具了《厦门钨业股份有限公司向特定 对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号） 和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募 集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集 资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四 方监管协议》 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查意见 三、本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资的基本情况 （一）实缴出资事项的基本情况 博白县巨典矿业有限公司（以下简称"博白巨典"）为募投项目"博白县油 麻坡钨钼矿建设项目"的实施主体，为公司全资子公司，注册资本 43,020 万元， 截至目前公司已使用自有资金实缴 39,643 万元。为保障募投项目的顺利实施， 提高募集资金使用效率，公司拟将博白巨典剩余未实缴的 3,377 万元全额使用募 集资金向博白巨典进行实缴出资以实施募投项目。以上出资将汇入博白巨典募投 项目募集资金专户，仅用于"博白县油麻坡钨钼矿建设项目"的实施，董事会授 权公司总裁班子全权办理上述事项后续具体工作。 （二）实缴出资对象的基本情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-111 厦门钨业股份有限公司 关于参股的新材料基金参与参股公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 2024 年 12 月 30 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公 司"）、厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）、创合鑫材（厦门）制 造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"创合鑫材"）、鹭晟智能（厦 门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹭晟智能"）、厦门势拓伺服科技股 份有限公司（以下简称"势拓伺服"）签署了《增资协议》。公司参股公司势拓伺 服以非公开协议方式增资 3,000 万元（人民币，下同），其中公司参股的新材料 基金创合鑫材出资 2,997.3 万元、鹭晟智能出资 2.7 万元，公司及厦钨电机不参 与本次增资。本次增资扩股完成后，势拓伺服的注册资本由 5,600 万元增加至 6,222.22 万元，资本公积金增加 2,377.78 万元。 1 / 5 （一）创合鑫材（厦门）制造业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于对控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司增资的议案》，同意公司使用部 分募集资金 400,000,000 元（人民币，下同）向控股子公司厦门金鹭特种合金有 限公司（以下简称"厦门金鹭"）增资，用于实施募投项目"硬质合金切削工具 扩产项目"。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-107 厦门钨业股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）16 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-105 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司金龙稀土参股设立合资公司建设 5000 吨氧化稀土分离生产线项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资标的：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福 建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）拟与中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"）在包头市昆都仑经济技术开发区 合资设立北方金龙（包头）稀土有限公司（暂定名，以下简称"北方金龙"或"合 资公司"，最终以市场监督管理局登记核准为准），并由合资公司投资建设 5,000 吨氧化稀土分离生产线项目。 投资金额：合资公司注册资本 30,000 万元,其中金龙稀土出资 14,700 万 元，持股比例为 49%。同时，合资公司拟投资建设 5,000 吨氧化稀土分离生产线 项目，项目建设规模总投资 45,701.30 万元（最终投资金额以实际投资为准）。 相关风险提示：受宏观经济波动、行业变化及原材料价格波动等多种因 ...

厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 经核查，基于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投 入募投项目金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的 使用效率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调 整。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额，并同意将该议案提交第十届董事会第九次会议审议。 表决结果：3 票同意 ...

厦门钨业股份有限公司 监事会关于募集资金相关事项的核查意见 三、关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查 意见 本次使用募集资金向全资子公司博白巨典实缴出资是基于公司募投项目建 设的需要，有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合有关法律、 法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次实缴出资事项 未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使 用募集资金向全资子公司博白巨典实缴出资以实施募投项目。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公 司《募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，公司监事会对募集 资金相关事项进行了审核，并发表核查意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 本次根据向特定对象发行股票实际情况调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额符合公司实 ...