（一）2023 年度董事会召开情况及股东大会决议执行情况 1. 2023 年董事会共召开 6 次会议，会议及决议内容如下： （1）2023 年 1 月 17 日，公司召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 公司 2023 年度整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入人民币 42.02 亿元，同比增长 1.77%；实现归 属于上市公司股东的净利润人民币 0.93 亿元，同比下降 48.43%。2023 年，公司 在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在 此基础上调整客户结构，保持了业务经营的稳定性。受市场和经济环境波动等诸 多因素影响，公司毛利率略有下滑，但公司近几年持续深化技术创新成果应用， 推动将 AI 技术运用到数据服务、内容服务等领域，同时积极有序加大境内及境 外优质资源点位的拓展力度，加速全球化布局，希望未来在 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议及 2022 年度股 东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构 的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作要求，中汇对公司2023年度财务报告及内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，天下秀数字科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对公司聘请的2023年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"）履行监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本信息 中 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-015 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●为满足日常生产经营的需要，优化资源配置、提高经营效率，公司与关 联方新浪集团下属全资子公司北京微梦创科网络技术有限公司之间会发生采购 或出售商品、接受或提供劳务等方面的经常性交易事项。为规范日常关联交易 行为，维护股东尤其是中小股东的合法利益，公司拟与北京微梦创科网络技术 有限公司签署《微博与天下秀战略合作协议》（以下简称"框架协议"），对 日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。本事项构成关联交易。 ●本次关联交易尚须获得股东大会的批准。 ●本次签署框架协议不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司独立性造 成不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 为满足日常生产经营的需要，优化资源配置、提高经营效率，天下秀数字 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）与关联方新 浪集团下属全资子公司北京微梦创科网络技术有限公司（以 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-026 一、本次授权事项概述 依照《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票事宜（以下简称"本次发行"），授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确 认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民 币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前 公司股本总数的 20%。 天下秀 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募 集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"募集资金专户"） 集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第六条 公司应当 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案办法 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《天下秀数字科 技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《天下秀数字科技（集 团）股份有限公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书职责。公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上(含5%)股份的股东、公司各部 门、机构、附属公司（包含分公司、控股子公司及上市公司能够对其实施重大影 响的参股公司）、有关中介机构等有 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公 司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开展 工作，切实有效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 公司董事会已于2023年2月7日进行了换届选举（第十届换至第十一届），对 应审计委员会成员也于2023年2月7日进行了相应的更换，2023年度审计委员会在 任成员均为第十一届董事会下设的审计委员会成员。 2023年度公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规，忠实履行职责，切 实发挥审计委员会的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益，现将2023年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为董事李檬先生、独立董事高 奕峰先生、独立董事徐斓女士，其中独立董事高奕峰先生担任主任委员。公司董 事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员 会的工作。 二、董事会审计委 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-028 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22 日召开十一届董事会第八次会议和十一届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，根据相关法律法规的规定，本次 计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 85,395,979.27 | | | 其他应收款坏账损失 | 12,717,592.79 | | | 合 计 | 98,113,572.06 | | 资产减值损失 | 商誉减值损失 | 5,503,240.93 | 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）计提信用减值准备 1、金融工 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-018 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年度利润分配比例：每 10股派发现金红利 0.155元（含税）。不实施 包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，天 下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属上 市公司股东净利润9,277.90万元，2023年底公司母公司未分配利润金额为 39,311.42万元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下， 公司拟定的2023年度利润分配预案如下： 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 向全体股东每10股派发现金红利0.155元（含税）。截至2023年12月31日，公司 总股本1,80 ...

第一条 为完善天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）负责拟定研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议； 第二章 人员组成 （三）遴选、审核董事、高级管理人员人选及其任职资格； 第 ...