湖北济川药业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第十届监事会第八次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规及规 范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析， 现就公司 2024 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划 内容符合《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人姚宏按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《湖北济川药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 湖北济川药业股份有限公司 （一）、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚宏，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。曾任上 海市财政局办公室副主任、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席，现任松树铭志（上海） 股权投资管理有限公司董事长。本人自 2020 年 3 月 2 日起任本公司独立董事。 （二）、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，面对深远复杂的外部环境和行业政策，公司上下围绕董事会制定的 战略方向，始终坚持创新驱动，拥抱变革，在研发、资本、营销、生产领域构建了 更加贴合公司发展的经营管理模式，公司业务运行稳定有序，可持续发展的运行质 态稳步提升，圆满完成了经营目标。现将公司 2023 年财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报 告（信会师报字[2024]第 ZA10804 号）。2023 年，公司实现营业收入 965,453.72 万元，较上年增长 7.32%；归属于上市公司股东的净利润 282,278.12 万元、归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 269,230.67 万元，分别比同期增长 30.04%、32.72% | | | | 本期比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 上年同 | 2021 年 | | | | （调整后） | 期增减 | （调整后） | | | | | （%） | | | 营 ...

走进济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 2024 年 4 月 02 I 报告编制说明 04 I 1.1 公司简介 04 I 1.2 企业文化 05 I 1.3 济川药业 2023 大事记 06 I 1.4 社会责任管理体系 经济责任 合作共赢，协作发展 08 I 2.1 稳健的公司治理 13 I 2.2 优质产品与服务 15 I 2.3 责任价值链 环境责任 推动绿色可持续运营 17 I 3.1 环境管理体系 19 I 3.2 气候变化与能源使用 20 I 3.3 减少运营环境足迹 社会责任 成为负责任的雇主与企业公民 未来展望 报告编制依据 报告可靠性保证 个别及连带责任。 报告发布形式 报告的内容如有疑问或建议，请不吝指正。 联系电话：0523-89719161 电子邮箱：jcyy@jumpcan.com 联系地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 01 2023 年度企业社会责任报告 湖北济川药业股份有限公司 02 目录 报告编制说明 本报告是湖北济川药业股份有限公司（简称"济川药业"或"公司"） 发布的 2023 年度社会责任报告，本报告本着客观、规范、透明和全 面的原则，向 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的 依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、 高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益。 公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。 现就本年度的工作情况汇报如下： （七）2023 年 10 月 20 日召开了第十届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于注销部分股票期权并回购注 销部分限制性股票的议案》。 （八）2023 年 12 月 8 日召开了第十届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、监事会工作情况 2023 年度，公司共召开了 8 次监事会。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 7 日召开了第九届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会 ...

湖北济川药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖北济川药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚宏、卢超军、杨玉 海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚宏、卢超军、杨玉海的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-017 湖北济川药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31号）（以下简称《准则解释第16号》）的要求变更会 计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-016 湖北济川药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-007 湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 3 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于全 资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药 业集团有限公司（以下简称"济川有限"）将合计不超过 45 亿元（含本数）的 暂时闲置自有资金进行现金管理。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，济川有限拟使用闲置自 有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据实际的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司全资子公司济川有 限拟使用合计不超过人民币45亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上 述额 ...