湖北济川药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 2023 年公司总体经营情况回顾 2023年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步 加速我国医药行业格局的转变。在此形势下，公司上下围绕董事会制定的战略方 向，实施了一系列变革创新举措，公司业务运行稳定有序，圆满完成了经营目标。 报告期内，公司实现营业收入965,453.72万元，较上年增长7.32%；归属于 上市公司股东的净利润282,278.12万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润269,230.67万元，分别比同期增长30.04%、32.72%。 二、2023 年度董事会工作 2023年公司董事会为实现公司战略目标，努力协调各方，使公司的各项工作 有条不紊地向前推进，同时不断提升公司的竞争力。面对不断变化的外部环境， 公司积极应对，有力地保证公司目标的实现，为公司的规模发展奠定了基础。主 要工作从以下几方面着手： （一）公司规范治理方面 公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的其他有关上市公司治理 的规范性文件的要求，不断完善股 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-018 湖北济川药业股份有限公司 职工代表大会决议公告 2024 年 4 月 10 日 1. 《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的内容符合 有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。 2. 会议认同公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造力，保证公司股东、员工和 公司利益的一致，实现公司可持续发展。 3. 审议通过了《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，同 意公司实施员工持股计划。 公司2024年员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-009 湖北济川药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2024年3月29日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年4月9日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公 司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 二、监事会会议审议情况 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》（具体内容详见上海 证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2023年年度报告公 允、全面、真实地 ...

湖北济川药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二三年度 关于湖北济川药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10805号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"济川药业"）2023年度募集资金存放与使 用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务。 一、董事会的责任 济川药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开本公司第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控 制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-014 湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-011 湖北济川药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 9 日 召开了第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方 案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、 监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 2、绩效奖励：根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为董事（不包含 独立董事）、监事、高级管理人员设定的绩效考核指标，安排人力资源中心按照 "季度+年度"组织实施绩效考核，根据考核结果发放绩效奖金。 3、专项奖金：经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批（ ...

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 3 特别提示 1、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北 济川药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定而制定。 1 声明 公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 2 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-013 湖北济川药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟变更的原项目名称： 2020 年非公开发行股份募投项目"年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目" 本次拟变更的新项目名称及投资总金额：新产品研发项目，总投资额 33,400 万元。 变更募集资金投向的金额："年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目"剩余 募集资金 32,184.92 万元（以上数据截至 2023 年 12 月 31 日，具体金额以资金 转出当日专户余额为准）用于"新产品研发项目"。 新产品研发项目：建设期 5 年，本项目不直接产生经济效益。 上述部分募投项目变更不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利 影响。本次募投项目的变更已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 2020 年 ...

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 声明 公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 2 3 特别提示 1、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北 济川药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定而制定。 2、本期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。 3、本期员工持股计划持有人的范围为公司董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员以及公司董事会 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。 （一）2023 年 3 月 27 日，公司审计委员会 2023 年第一次会议召开并通过了《关于公 司 2022 年度报告全文及摘要》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于全资子公司 利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； （二）2023 年 4 月 12 日，公司审计委员会 2023 年第二次会议召开并通过了《关于公 司 202 ...