证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-036 湖北济川药业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 周其华 副总经理 2025 年 6 月 5 日 2026 年 5 月 7 日 退休 是 顾问 否 一、 提前离任的基本情况 二、 离任对公司的影响 根据相关规定，周其华先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司 已经建立了规范的管理制度和内控制度，其辞职不会对公司日常经营产生不利影 响。 公司董事会对周其华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理周其华先生提交的辞任申请。周其华先生因达退休年龄，申请辞去公司副 总经理职务。 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-035 湖北济川药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500万元~5,000万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 603,500股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.07% | | 累计已回购金额 | 16,410,237元 | | 实际回购价格区间 | 26.17元/股~29.00元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第 十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持 股计划或股权激励 ...

员工持股计划 - 公司2025年员工持股计划实际参与员工57人，认购份额7,887,310份，认购资金总额7,887,310元[1] - 276,263股公司A股普通股以非交易过户方式转入员工持股计划证券账户，占总股本的0 03%[1][2] - 员工持股计划受让价格为28 55元/股，存续期60个月，分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[2] 员工持股计划管理 - 员工持股计划设立管理委员会，由3名委员组成，任期与计划存续期一致[12] - 管理委员会选举李新平为主任，曹震、吴锴为委员[14] - 管理委员会获授权负责召集会议、日常管理、行使股东权利、分配收益等11项职责[15] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月10日15:00-17:00召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会[6] - 说明会采用视频录播和网络文字互动形式，董事长曹龙祥等高管将参与交流[7][8] - 投资者可在2025年6月3日至9日通过上证路演中心或公司邮箱提前提问[6][8]

证券代码：600566 证券简称：济川药业 编号：2025-033 湖北济川药业股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日召开了公司第十届董事会第十四次会议及 2024 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，具体 内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将 公司 2025 年员工持股计划的实施进展情况公告如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2025 年员工持股计划实际 参与认购的员工总数为 57 人，认购份额 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 编号：2025-033 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2025 年员工持股计划实际 参与认购的员工总数为 57 人，认购份额总数为 7,887,310 份，认购资金总额为人民 币 7,887,310 元。2025 年 5 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具的《过户登记确认书》，公司"湖北济川药业股份有限公司回购专用证券 账户"中所持有的 276,263 股公司 A 股普通股股票，已于 2025 年 5 月 29 日以非交易 过户的方式过户至公司"湖北济川药业股份有限公司-2025 年员工持股计划"证券账 户。 截至本公告披露日，公司 2025 年员工持股计划证券账户持有公司 A 股普通股股 票 276,263 股，占公司总股本的 0.03%。根据《湖北济川药业股份有限公司 2025 年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员工持股计 划的受让价格为 28.55 元/股，存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-032 湖北济川药业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 06 月 10 日 （星期二） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：公司视频录播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 06 月 03 日 （星期二） 至 06 月 09 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jcyy@jumpcan.com 进行提 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 编号：2025-034 湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司 2025 年员工持股计划》和《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的规 定。会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保障持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工 持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持 股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设立管理委员会作为本员工持股计划 的日常管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与员工持股 计划的存续期一致。 表决结果：同意 7,887,310 份，占出席持有人会议的持有人 ...

员工持股计划基本情况 - 公司2024年员工持股计划于2024年4月9日及5月8日分别通过董事会及股东大会审议，涉及378,652股A股普通股，股票来源为回购专用账户[1] - 股票于2024年5月22日以非交易过户方式转入员工持股计划专户，受让价格为37.78元/股[2] 锁定期安排 - 员工持股计划存续期为60个月，分三期解锁，首个锁定期于2025年5月23日届满，解锁日为2025年5月26日[2] - 锁定期届满后，管理委员会将根据市场情况择机出售解锁股票，并按第一期绩效考核结果分配资金，离职人员对应股份收益归公司所有[2] 存续期管理机制 - 存续期可经2/3以上份额持有人同意并报董事会审议后延长或提前终止，最长不超过60个月[3] - 存续期内计划变更需满足相同表决程序（2/3份额持有人+董事会审议）[3] - 若股票全部出售并完成分配，经程序批准后可提前终止计划[4] 合规性说明 - 公司明确禁止利用员工持股计划进行内幕交易或市场操纵，并承诺遵守敏感期交易限制[3] - 公司将持续披露计划实施进展，履行法定信披义务[4]

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-031 湖北济川药业股份有限公司 一、本次员工持股计划的持股情况 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 8 日召开了公司第十届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案， 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期于 2025 年 5 月 23 日届满，现将 相关情况公告如下： 本员工持股计划第一个股份锁定 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-030 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 599 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 600,619,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 65.2287 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《 ...