湖北济川药业股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十届监事会第十四次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规及 规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析， 现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划 内容符合《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 湖北济川药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 3、本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员 工持股计划相关议案的决策程序合法、 ...

综上所述，鉴于 14 名激励对象离职、1 名激励对象退休，不再具备激励对 象资格，我们同意按照公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，根据《激励计 划》的有关规定，注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销上 述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 （以下无正文） 湖北济川药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 湖北济川药业股份有限公司监事会关于注销部分 股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 根据《公司法》《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及《公司章程》等有关规定，作为湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会，经严格、认真审核，现就 公司第十届监事会第十四次会议审议通过的《关于注销部分股票期权并回购注销 部分限制性股票的议案》发表意见如下： 本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的限制性股 票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关法 律法规的规定，决策程序合法有效。 ...

湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-015 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》（具体内容详见上海 证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2024年年度报告公 允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计的2024年度审计报告是实事求是、客观公正的。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2025年4月15日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2025年4月25日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-014 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达全体董 事和监事。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 审议通过公司《2024 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易 所网站：http://www.sse.com. ...

湖北济川药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作 为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会委 员，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司《2025 年员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》《自律 监管指引》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存 在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向 2025 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 2、公司 2025 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合 2025 年员工持股计划规定的持有人 范围，其作为公司 2025 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 3、公司实施 2025 年员工持股 ...

重要内容提示： 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 2.09 元（含税） 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购 专用证券账户上股份及待回购注销的限制性股票后的股本（即享有利润分配权的 总股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。在实施权益分派的股权登记日 前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-016 湖北济川药业股份有限公司 在实施权益分派的股权登记日前，如公司享有利润分配权的总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-025 湖北济川药业股份有限公司 关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：65.6 万份； 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1 1、2022 年 8 月 1 日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所出具相应 法律意见。 限制性股票回购数量：50.6 万股； 首次授予限制性股票回购价格：16.00 元/股加上中国人民银行同期定期存 款利息之和；预留授予（第一批）限制性股票回购价格：16.50 元/股加上中国 人民银行同期定期存款利息之和；预留授予（第二批）限制性 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北济川药业股份有限公司全资子公司 利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公 司"）2020年非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构及持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 注1：公司第十届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投 项目变更的议案》，将"年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目"剩余募集资金 31,414.14万用于 "新产品研发项目"。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司面向发行对象非公开发行 人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1,383,772,031.38 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月12日出具了信会师报字 [2 ...

湖北济川药业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12158 号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北济川药业股份有限公司（以下简称济川药业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是济川药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，济川药业于 2024 年 12 月 3 ...

湖北济川药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 湖北济川药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12157 号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北济川药业股份有限公司（以下简称济川药业）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...