（二）本次会议通知和相关资料于2023年8月8日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2023年8月14日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-052 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定。 具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《湖北济川 药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。 监事会对注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项进行审慎 审核后认为：本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的 限制性股票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 等相关法律法规的规定，决策程序合法有效。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留部分授予及注销部分股票期权并回购 注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留部分授予及注销部分股票期权并回购注销部分 限制性股票 之 法律意见书 （四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的 真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任 何虚假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料 和复印件与原件一致。 致 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2023-054 湖北济川药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及减少注册资本，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相 关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履 行。 公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。具体申报要求如下： 1、债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报债权，申报所需材料为能证明 债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-051 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2023 年 8 月 8 日以电话和电子邮件的方 式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于 1 名激励对象 ...

湖北济川药业股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议审议的 4.公司和激励对象均未发生不得授予/获授权益的情形，本次激励计划预留授予条件 已成就。 5.公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票或股票期权提供贷款、 贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。 6.公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长 效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动优秀员工的积极性和创造性，构建股 东、公司和核心团队三方的利益共同体，促使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现。 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》及《公司章 程》等有关规定，我们作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第十届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权（第二批）的独立意见 1.根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的预留 ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规 定。 （二）本次会议通知和相关资料于2023年7月31日以书面方式送达全体监事。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-048 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议于2023年8月11日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》（具体内容详 见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司 2023 年半年度报 告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金 2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755 号文 核准，公司公开发行可转换公司债券 8,431,600 张，票面金额 100 元/张，发行总 额 84,316.00 万元，发行费用 1,521.77 万元，实际募集资金净额为 82,794.23 万 元，资金于 2017 年 11 月 17 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）以信会师报字[2017]第 ZA16370 号验资报告验证。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-049 湖北济川药业股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监 ...

公司基本信息 - 公司名称为湖北济川药业股份有限公司，法定代表人为曹龙祥[10] - 董事会秘书为曹伟，证券事务代表为石珊[11] - 公司注册地址为湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室，2015年2月曾变更地址[12] - 公司办公地址在江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾，邮政编码为225441[12] - 公司网址为www.jumpcan.com，电子信箱为jcyy@jumpcan.com[12] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] 公司风险与承诺 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] - 公司所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司面临政策、行业竞争加剧等9种风险[40][41] - 公司将继续密切关注并积极应对国家政策变化[40] - 公司将全力做好已上市重点品种的仿制药一致性评价工作[40] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入462,897.60万元，较上年同期增长19.82%[17][19] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润133,984.39万元，比同期增长31.93%[17][19] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,739.10万元，比同期增长38.47%[17][19] - 2023年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额219,853.05万元，较上年同期增长50.03%[17][19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,878,059,010.08元，较上年度末增长4.77%[17] - 本报告期末总资产16,387,412,413.31元，较上年度末增长9.39%[17] - 2023年1 - 6月基本每股收益1.463元/股，较上年同期增长28.00%[18] - 2023年1 - 6月稀释每股收益1.461元/股，较上年同期增长29.52%[18] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益1.362元/股，较上年同期增长34.32%[18][19] - 非经常性损益合计92,452,933.06元[21] - 营业成本同比上升31.27%，主要因销售收入增长以及中药材价格上升[28] - 财务费用同比下降142.18%，主要因利息收入增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升50.03%，主要因销售回笼增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升163.84%，主要因理财产品到期收回增加和投资减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升74.15%，主要因短期借款增加以及部分现金股利7月支付[28] - 货币资金本期期末数为82.44亿元，占总资产比例50.30%，较上年期末增长71.07%，主要因销售回笼增加和理财产品到期收回[33] - 交易性金融资产本期期末数为15.88亿元，占总资产比例9.69%，较上年期末下降47.83%，主要因理财产品到期收回[33] - 存货本期期末数为5.31亿元，占总资产比例3.24%，较上年期末增长35.68%，主要因库存商品及在产品余额增加[33] - 短期借款本期期末数为5.51亿元，占总资产比例3.36%，较上年期末增长37.84%，主要因银行借款增加[33] - 应付票据本期期末数为4.07亿元，占总资产比例2.48%，较上年期末增长72.92%，主要因应付票据付款增加[33] - 合同负债本期期末数为1797.17万元，占总资产比例0.11%，较上年期末下降63.43%，主要因预收货款减少[33] - 权益工具投资期末数为3.43亿元，本期公允价值变动损益为1611.99万元[38] - 理财产品期末数为15.88亿元，本期公允价值变动损益为478.38万元，本期购买金额11.7亿元，本期出售/赎回金额26.31亿元[38] - 应收款项融资期末数为2801.13万元，较期初增加936.86万元[38] - 济川有限期末总资产1406645.74万元，净资产860895.75万元，本期营收350787.99万元，净利润128516.73万元[39] - 济源医药本期营收184853.17万元，净利润2285.28万元[39] - 天济药业本期营收1425.23万元，净利润82.88万元[39] - 蒲地蓝日化本期营收5003.93万元，净利润796.93万元[39] - 东科制药本期营收18575.03万元，净利润258.12万元[39] - 药品销售公司本期营收178938.95万元，净利润2135.64万元[39] - 报告期内蒲地蓝消炎口服液等三款产品合计销售收入占主营业务收入71.74%[40] - 2023年6月30日货币资金为8,243,545,553.66元，较2022年12月31日的4,818,940,846.89元增加[90] - 2023年6月30日交易性金融资产为1,588,335,433.88元，较2022年12月31日的3,044,551,588.59元减少[90] - 2023年6月30日应收账款为2,146,382,523.16元，较2022年12月31日的2,831,658,804.07元减少[90] - 2023年6月30日存货为531,173,486.80元，较2022年12月31日的391,476,724.81元增加[90] - 2023年6月30日流动资产合计12,601,951,320.32元，较2022年12月31日的11,176,697,649.24元增加[90] - 2023年6月30日长期股权投资为15,479,789.56元，较2022年12月31日的13,938,019.75元增加[90] - 2023年6月30日投资性房地产为1,315,434.20元，较2022年12月31日的46,979,422.00元减少[90] - 2023年上半年公司资产总计163.87亿元，较2022年末的149.81亿元增长约9.38%[91] - 2023年上半年公司负债合计44.92亿元，较2022年末的36.29亿元增长约23.78%[92] - 2023年上半年公司所有者权益合计118.95亿元，较2022年末的113.53亿元增长约4.77%[92] - 2023年上半年使用权资产为216.57万元，2022年末为158.18万元[91] - 2023年上半年无形资产为3.09亿元，2022年末为3.21亿元[91] - 2023年上半年短期借款为5.51亿元，2022年末为4亿元[91] - 2023年上半年应付账款为16.17亿元，2022年末为12.7亿元[91] - 2023年上半年合同负债为1797.17万元，2022年末为4913.79万元[91] - 2023年6月30日母公司货币资金为1320.81万元，2022年12月31日为5055.07万元[93] - 2023年6月30日母公司其他应收款为30.88亿元，2022年12月31日为33.64亿元[93] - 2023年上半年营业总收入46.29亿元，较2022年上半年的38.63亿元增长约19.8%[96] - 2023年上半年营业总成本32.13亿元，较2022年上半年的28.23亿元增长约13.8%[96] - 2023年上半年营业利润15.32亿元，较2022年上半年的11.06亿元增长约38.5%[97] - 2023年上半年净利润13.42亿元，较2022年上半年的10.16亿元增长约32.0%[97] - 2023年上半年研发费用2.15亿元，较2022年上半年的1.73亿元增长约24.1%[96] - 2023年上半年销售费用20.02亿元，较2022年上半年的18.18亿元增长约10.1%[96] - 2023年上半年长期股权投资87.34亿元，较期初的87.27亿元略有增长[94] - 2023年上半年末资产总计118.38亿元，较期初的121.45亿元减少约2.5%[94] - 2023年上半年末负债合计5.92亿元，较期初的1.03亿元增长约474.8%[95] - 2023年上半年末所有者权益合计112.46亿元，较期初的120.43亿元减少约6.6%[95] - 2023年上半年综合收益总额为13.42亿元，2022年同期为10.16亿元[98] - 2023年上半年基本每股收益为1.463元/股，2022年同期为1.143元/股[98] - 2023年上半年稀释每股收益为1.461元/股，2022年同期为1.128元/股[98] - 2023年上半年营业收入为339,622.62元，与2022年同期持平[99] - 2023年上半年税金及附加为1,325.35元，2022年同期为60.60元[99] - 2023年上半年管理费用为414,770.18元，2022年同期为467,109.02元[99] - 2023年上半年财务费用为 - 3,391,099.91元，2022年同期为6,371,966.89元[99] - 2023年上半年营业利润为358.04万元，2022年同期亏损639.19万元[101] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为58.84亿元，2022年同期为46.63亿元[103] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为62.15亿元，2022年同期为51.32亿元[103] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为21.99亿元，2022年同期为14.65亿元[104] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为13.83亿元，2022年同期为 - 21.66亿元[104] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.56亿元，2022年同期为 - 6.05亿元[104] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为34.25亿元，2022年同期为 - 13.05亿元[105] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4630.90万元，2022年同期为8330.73万元[106] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为3.10亿元[106] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，2022年同期为 - 6.04亿元[107] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3734.26万元，2022年同期为 - 5211.44万元[107] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5.41亿元[108] - 2023年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为5.43亿元[108] - 2023年上半年综合收益总额为13.42亿元[109] - 所有者投入和减少资本为1194.02万元，其中所有者投入的普通股为525.23万元，股份支付计入所有者权益的金额为668.79万元[109] - 利润分配为 -8.11亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[109][110] - 2023年期初所有者权益合计为91.31亿元，期末为95.43亿元，本期增减变动金额为4.12亿元[112][113][115] - 实收资本（或股本）期初为4.36亿元，期末为4.36亿元，本期增加4356元[112][113][115] - 资本公积期初为31.48亿元，期末为31.49亿元，本期增加23.82万元[112][113][115] - 未分配利润期初为52.69亿元，期末为56.81亿元，本期增加4.12亿元[112][113][115] - 少数股东权益期初为1417.06万元，期末为1459.78万元，本期增加42.72万元[112][113][115] - 所有者权益内部结转中，其他权益工具减少3.29万元，其他增加3.29万元[114][115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益小计增加4.12亿元[113][115] - 2023年上半年公司实收资本从921,822,160.00元增加596,000.00元至922,418,160.00元[117][118

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-050 湖北济川药业股份有限公司 关于公司控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到公司控股股东济川控股发出的《关于股权结构变更的通知》， 现将具体情况公告如下： 一、本次变动前后控股股东股权结构的情况 近期，公司实际控制人曹龙祥先生与其子曹飞先生签署《江苏济川控股集团 有限公司股权转让协议》，曹龙祥先生拟将其所持济川控股 19.9%的股权转让给 曹飞先生。 曹龙祥先生与曹飞先生为父子关系，济川控股本次股权转让系公司实际控制 人家族内部资产安排。本次股权转让事项完成后，曹龙祥先生持有济川控股 50.1% 股权，曹飞先生持有济川控股 49.9%股权，公司实际控制人仍为曹龙祥先生。 截至本公告日，公司控股股东济川控股持有公司股份 416,757,360 股，占公 司总股本的 45.22%；济川控股一致行动人西藏济川创业投资管理有限公司及曹 龙祥先生分别持有公司股份 100,000,000 股、 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-047 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规 定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 审议通过公司 2023 年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）本次会议通知和相关资料于 2023 年 7 月 31 日以书面方式送达全体董 事和监事。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 11 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生 ...