公司治理与董事会决议 - 第十届董事会第九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事出席，审议通过半年度报告及变更会计师事务所等议案 [5][6][7][8] - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意、0票反对 [8][9][10] - 拟变更会计师事务所为北京德皓国际，财务审计费用80万元，内部控制审计费用30万元，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][13][14] 募集资金管理 - 2016年重大资产重组募集配套资金净额为12.65亿元，其中增加股本7437.07万元，资本公积11.92亿元 [16][17] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计1.12亿元，主要存放于农业银行珠海南湾支行（1.12亿元）及其他银行账户 [19][20][21] - 累计使用募集资金11.90亿元，其中补充流动资金6.50亿元，收购桂南医院股权1.68亿元，增资收购中珠俊天股权2.00亿元 [23] 诉讼进展 - 公司与中珠集团及其关联方达成和解协议，涉及金额3.07亿元，但对方未能在2025年8月25日前履行还款义务 [58][59][60] - 公司已启动司法追偿程序，向法院申请强制执行，目前无法评估对利润的具体影响 [61][62] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日在珠海召开，将审议变更会计师事务所等议案 [15][41][45] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [41][42] 会计师事务所变更 - 变更原因为根据国有企业选聘会计师事务所管理办法，通过公开招标程序选定德皓国际 [76][77] - 德皓国际2024年证券业务收入2.26亿元，审计125家上市公司，主要行业为制造业和信息技术服务业 [77][78] - 项目合伙人李俊及质量控制复核人蔡斌均具备上市公司审计经验，近三年无执业行为处罚记录 [81][82]

公司治理动态 - 公司第十届第九次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案 [1] 医疗技术突破 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 标志着异种器官移植领域重大技术突破 [1] - 该突破由医疗研究团队主导 目前距离临床应用阶段仍存在发展空间 [1]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第九次会议于2025年召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及召开方式符合相关规定 高管列席会议 [1] 审议通过议案 - 公司2025年半年度报告全文及摘要获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 变更会计师事务所议案获全票通过 拟聘任北京德皓国际会计师事务所 财务审计费用80万元 内部控制审计费用30万元 [2][3] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 定于2025年9月15日在珠海公司会议室召开 [3] 议案后续程序 - 半年度报告及变更会计师事务所议案均经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过 [2][3] - 变更会计师事务所议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 相关公告文件与专项报告均于同日披露 包括半年度报告摘要及募集资金存放使用专项报告 [1][2][3]

监事会会议召开情况 - 会议符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 监事会认为报告内容真实反映公司2025年半年度经营管理和财务状况 符合《证券法》及信息披露准则要求 [1] - 公司保证报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并承担真实性、准确性和完整性的法律责任 [2] 募集资金使用情况审议 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] 会计师事务所变更审议 - 监事会审议通过变更会计师事务所议案 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 变更理由充分且决策程序合法 审计费用公允合理 符合法律法规和《公司章程》规定 [3] - 北京德皓国际会计师事务所具备证券期货业务资格 拥有上市公司审计经验和独立性 [3] - 变更不存在损害公司及股东利益的情形 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月15日10点00分，召开地点为珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，网络投票时间为2025年9月15日全天 [1][2] - 网络投票具体时间段为：通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，已于2025年8月27日经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第四次会议审议通过 [3] - 议案公告已于2025年8月28日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体 [3] - 本次会议无需要回避表决的关联股东，所有股东均可参与表决 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可登陆交易系统投票平台也可登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月8日，在该日收市后登记在册的A股股东（证券代码：600568）有权出席股东大会 [5] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [5][6] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东 [5] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书原件、身份证原件及股票账户卡原件办理登记，自然人股东需持身份证原件及股票账户卡原件办理登记 [6] - 登记时间为2025年9月12日上午8:30至11:30、下午14:00至16:00，登记地点为公司董事会办公室（珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层） [6] - 登记方式包括信函、传真或亲自送达，会议联系人为黄琛，联系电话为0728-6402068 [6]

会议基本信息 - 会议名称为中珠医疗控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年9月15日上午10:00 [1] - 会议地点为珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5栋8层 [1] - 会议主持人为董事长陈旭先生 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始、宣读会议须知和表决方法、报告出席股东情况、推选监票人、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、律师见证意见、参会人员签字及宣布会议结束等13项流程 [1][3] 股东参会要求 - 参会股东或代理人需持身份证或营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续 [3] - 未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会 [3] - 公司有权拒绝除股东、代理人、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师及会务人员以外的其他人员进入会场 [2] 股东发言规则 - 股东发言需事先在会议登记时提出或举手示意经主持人许可 [4] - 发言顺序按持有股份由多到少安排 [4] - 每位股东发言原则上不超过三次且每次不超过5分钟 [4] - 公司回答问题时间原则上控制在20分钟内 [4] - 发言主题需与股东大会表决事项相关 否则主持人有权拒绝回答 [4] 表决办法 - 会议投票采用现场记名投票方式 [4] - 设监票人3名 包括2名股东代表和1名监事 [4] - 股东需在表决票上选择同意、反对或弃权一项并在对应方格画"√" [4] - 未签名或未按要求填写的表决票视为无效票 [4] 变更会计师事务所议案 - 公司拟变更会计师事务所 聘请北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构 [5][6] - 变更原因为贯彻落实审计委员会提议及公开招标结果 [5][6] - 德皓国际成立于2008年12月8日 组织形式为特殊普通合伙 [6][7] - 截至2024年底 德皓国际拥有合伙人66人 注册会计师300人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人 [7] - 德皓国际2024年审计上市公司客户125家 其中同行业上市公司11家 [7] - 职业风险基金上年度年末数为105.35万元 已购买职业保险累计赔偿限额3亿元 [7] - 近三年受到行政监管措施1次 无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分 [7] - 项目合伙人李俊2012年成为注册会计师 近三年签署上市公司及新三板审计报告超10家 [7] - 签字注册会计师邓晓湄2023年成为注册会计师 近三年签署上市公司及新三板审计报告1家 [8] - 项目质量复核人员蔡斌2007年成为注册会计师 近三年签署或复核上市公司审计报告超10家次 [8] - 2025年审计费用为80万元 内部控制审计费用为30万元 [8][9] - 前任会计师事务所大华所为公司提供审计服务5年 2024年出具了保留意见的审计报告 [9] - 公司就变更事项与大华所及德皓国际进行了充分沟通且双方无异议 [10] - 该议案已经董事会审议通过 9票同意、0票反对、0票弃权 [11] 审计委员会意见 - 审计委员会认为德皓国际具备专业胜任能力和投资者保护能力 其独立性和诚信状况符合规定 [10] - 审计委员会同意变更会计师事务所并提交董事会审议 [10]

募集资金情况 - 2016年7月25日非公开发行74,370,708股新股，募集资金总额1,299,999,975.84元，净额1,264,515,605.13元[2] - 截至2025年6月30日，补充流动资金用650,000,000.00元，收购桂南医院60%股权用168,000,000.00元，增资收购中珠俊天85%股权用200,000,000.00元[4] - 截至2025年6月30日，新设肿瘤诊疗中心用29,383,583.76元，北京忠诚肿瘤医院用131,742,763.44元，临床肿瘤基因组学产业化用11,599,425.32元[4] - 截至2025年6月30日，司法冻结扣划95,911,747.25元，销户零星结息转入12,893.73元，减少项小计1,286,650,413.50元[4] - 截至2025年6月30日，财务费用净收益29,944,378.70元，司法冻结扣划转回95,911,747.25元，销户零星结息转回14,993.73元，增加项小计125,871,119.68元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户结余111,720,682.02元[4] 专户余额情况 - 截至2025年6月30日，平安银行珠海吉大支行专户余额1,551.24元，中国农业银行珠海南湾支行（账号44358301040024853）专户余额111,640,937.46元[6] - 截至2025年6月30日，深圳南山宝生村镇银行龙华支行专户余额3,364.05元，兴业银行深圳高新区支行专户余额13,647.21元[7][8] - 截至2025年6月30日，中国农业银行珠海南湾支行（账号44358301040033987）专户余额47,949.74元，北京农商银行丰台支行专户余额11,094.34元，平安银行成都分行专户余额2,137.98元[9] 资金使用变更情况 - 2018年8月第一次变更募集资金用途，终止肿瘤诊疗中心投资项目和“肿么办”项目[13] - 2019年10月第二次变更募集资金用途，终止“兰溪瑞康医院有限公司”和“嘉鱼康泰医院”项目，变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”[19] 募投项目情况 - 新设肿瘤诊疗中心投资项目总投资额13856万元，拟投入3622万元，累计投入2938.36万元，进度81.13%[1][26] - 收购桂南医院项目总投资额21000万元，拟投入16800万元，累计投入16800万元，进度100%，本年度效益4266338.39元[1][26] - 增资收购中珠俊天项目总投资额28000万元，拟投入20000万元，累计投入20000万元，进度100%，本年度效益 - 10017194.44元[1][26] - 北京忠诚肿瘤医院项目总投资额44000万元，拟投入13200万元，累计投入13174.28万元，进度99.81%[1][26] - 临床肿瘤基因组学产业化项目总投资额2800万元，拟投入1200万元，累计投入1159.94万元，进度96.66%，本年度效益6702.06元[1][26] - 补充流动资金项目拟投入65000万元，累计投入65000万元，进度100%[1][26] - 支付本次重组的相关中介费用项目拟投入4000万元，累计投入2750万元，进度68.75%[1][26] - 剩余募集资金6178万元，投入进度0%[1][26]

会议信息 - 中珠医疗第十届监事会第四次会议于2025年8月27日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[5] - 审议通过变更会计师事务所议案，需提交临时股东大会审议[5][6]

会议信息 - 中珠医疗第十届董事会审计委员会第七次会议8月15日通知、8月27日现场召开[1] - 会议应参与委员5人，实际参与5人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文》及摘要[1] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[1] 后续安排 - 两议案提交公司第十届董事会第八次会议审议[1]

会议审议 - 第十届董事会第九次会议于2025年8月27日召开，9位董事全出席[3] - 《公司2025年半年度报告全文》及摘要审议通过[3] - 《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》审议通过[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》审议通过，待股东大会审议[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[6] 审计相关 - 拟聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[5] - 财务审计费80万元，内控审计费30万元[5] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日上午10:00在珠海召开[6]