证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-004 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事会 第四十六次会议于 2024 年 1 月 26 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级 管理人员。 2、本次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》； 2024 年 1 月 17 日，公司收到控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称 "桂南医院"）股东上海桂南企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海桂南"）、股东 农维昌先生送达的《关于上海桂南企业管理中心(有限合伙)和农维昌将股权 ...

关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-005 号 中珠医疗控股股份有限公司 交易概述：2024 年 1 月 17 日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医 疗"或"公司"）收到控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂 南医院"）股东上海桂南企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海桂南"）、 股东农维昌先生送达的《关于上海桂南企业管理中心(有限合伙)和农维昌将股 权转让给上海钰丛企业管理有限公司的情况说明》，为了便于股权管理，上海桂 南和农维昌先生拟将其合计持有的桂南医院 40%股权（其中上海桂南持股 39%， 农维昌持股 1%）转让给上海钰从企业管理有限公司（以下简称"钰从公司"）， 股权转让价格人民币 10,000 万元（其中上海桂南 39%股权作价 9,750 万元，农 维昌 1%股权作价 250 万元）。 根据 2018 年 6 月 26 日公司与上海桂南签署 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-002 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司涉及诉讼的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 1 月 25 日通过电子邮件形式收到北京市高级人民法院（以下简称"北京高院"） 于同日出具的《受理通知书》（（2024）京民申 170 号），因公司下属中珠俊天（北 京）医疗科技有限公司（以下简称"中珠俊天"）与北京弘洁润众咨询有限公司 （原弘洁实业控股集团有限公司，以下简称"弘洁实业"）房屋租赁合同纠纷一 案，中珠俊天不服北京市第二中级人民法院作出的（2023）京 02 民终 5346 号民 事判决书，向北京高院申请再审，北京高院已立案审查。具体内容如下： 一、本次再审申请的基本情况 1、申请人（一审被告、二审上诉人）：中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 住所地：北京市丰台区花乡高立庄 615-1 号 地址：北京市丰台区花乡高立庄 616 号新 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-001 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股东所持公司股份将被司法拍卖的进展公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公 告》（公告编号：2023-130 号），因一体正润与深圳市金斧子资本管理有限公司债权交易纠 纷执行一案，广东省深圳市南山区人民法院（以下简称"南山区法院"）于 2024 年 1 月 10 日 14 时 00 分至 2024 年 1 月 11 日 14 时 00 分止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台 上公开拍卖被执行人深圳市一体正润资产管理有限公司持有的 ST 中珠（证券代码：600568） 无限售流通股共 205,650 股。 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞价结 果具体如下： 用户姓名王斌通过 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-131 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财产品的情况 （三）委托理财产品的基本情况 备注：最晚赎回时间不超过 2024 年 5 月 22 日。 广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）与 2023 年 9 月 8 日购买交 通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨），理财金额 1,000 万元，该理 财产品已于 2023 年 12 月 18 日到期，实际年化收益率 2.02%，公司收回本金 1,000 万元， 获得理财收益 5.50 万元，本金及收益已于 2023 年 12 月 18 日到账。 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,000 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨） 委托理财期限：35 天 履行的审议程序：中珠医疗控股 ...

2023 年 12 月 27 日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗" 或"公司"）收到股东一体正润函告，因一体正润与深圳市金斧子资本管理有限 公司债权交易纠纷执行一案，广东省深圳市南山区人民法院（以下简称"南山区 法院"）拟在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖被执行人深圳市一体正润资产 本次将被司法拍卖的股份为公司股东深圳市一体正润资产管理有限公司 （已改名深圳市新正润企业管理有限公司，以下简称"一体正润"）持有 的公司 205,650 股股份，占公司总股本的 0.010%，占其持有公司股份的 0.329%。 截止本公告披露日，一体正润持有公司股份 62,340,871 股，占公司总股 本的 3.128%；一体正润一致行动人深圳市馨德盛发展有限公司持有公司 股份 200,000 股，占公司总股本的 0.010%；一致行动人深圳市楷盛盈科 技有限公司持有公司股份 66,308,400，占公司总股本的 3.327%；一致行 动人黄鹏斌先生持有公司股份 104,118,991 股，占公司总股本的 5.225%。 一体正润及其一致行动人合计持有公司股份 232,968,262 股，占公司总 股本的 11.6 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-129 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）股票于 2023 年 12 月 26 日和 12 月 27 日 2 个交易日涨停，公司股价存在大幅波动 的风险，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 截止本公告披露日，公司股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称"中 珠集团"）及其关联方占用资金余额为 56,798.84 万元（其中，本金 49,689.23 万元，截止 2018 年 12 月 31 日的利息为 7,109.61 万元，尚未 统计后期利息及相关费用）。目前上述资金占用事项仍未解决，且该事项 尚无实质性解决进展。 截止本公告披露日，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益后净利 润均为负值。公司 2023 年前三季度未经审计的归属于上市公司股东的净 利润为-256,701,189.74 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-128 号 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 954,219,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8816 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城(武汉)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:中珠医疗控股股份有限公司 上海市锦天城(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受中珠医疗控股 股份有限公司(以下简称"公司")委托,委派本律师出席公司二〇二三年第四 次临时股东大会(下简称"本次股东大会"),就公司召开本次股东大会的有关 事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中珠医疗控股股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话: 027-83828888 传真: 027-83826988 邮编: 430030 t and the subject of 上海市锦天城(武汉)律师事务所 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-127 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙） 完成工商变更登记的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日收到下属公司珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）（以下简称"睿 盈投资"）的通知，睿盈投资已对其经营场所、执行事务合伙人进行了变更，现 已完成工商变更手续，并领取了新的营业执照，具体情况如下： 一、本次变更事项的相关背景 2、同意合伙人珠海中珠益民投资有限公司将其所持有的认缴出资额人民币 18 万元（其中实缴出资 0 万元）转让给新合伙人深圳市毫末科技有限责任公司。 珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）为公司全资子公司珠海中珠益民投资有 限公司（以下简称"中珠益民"）所投资的合伙企业，本次变更前，中珠益民为 睿盈投资有限合伙人，认缴出资金额占合伙企业总出资额的 72.42%；秦宇为普 通合伙人，认缴出资金额占合伙企业 ...