评估基本信息 - 评估对象为忠诚肿瘤医院长期待摊费用及固定资产[13] - 评估基准日为2023年12月31日[14] - 评估目的是以财务报告为目的的减值测试[14] - 价值类型为可收回金额[14] - 评估方法为成本法[15] 财务数据 - 2023年12月31日长期待摊费用及固定资产账面价值为4593.75万元[13] - 评估基准日含增值税可收回金额为4447.85万元[15] - 长期待摊费用评估值为0万元[18] - 固定资产评估值为4447.85万元[18] - 中珠医疗注册资本为199,286.9681万元[22] - 忠诚肿瘤医院注册资本为990万元[23] 资产明细 - 固定资产账面原值59,515,816.47元，计提减值准备5,480,617.15元，账面净值45,937,471.23元[27] - 长期待摊费用账面价值213,231,950.35元，计提减值准备213,231,950.35元，账面净值0元[27] - 医疗设备账面原值43,059,366.25元，账面净值38,082,733.05元，企业申报800项[28] - 运输设备账面原值327,516.45元，账面净值240,008.10元，企业申报1项[28] - 电子设备账面原值9,250,186.00元，计提减值准备2,266,285.39元，账面净值4,979,554.48元，企业申报270项[29] - 办公设备账面原值2,989,943.75元，账面净值2,327,132.93元，企业申报2311项[29] - 其他设备账面原值3,888,804.02元，计提减值准备3,214,331.76元，账面净值308,042.67元，企业申报177项[29] 评估参数 - 评估基准日一年期LPR为3.45%，五年期及以上LPR为4.20%[33] - 车辆购置税为车辆现价的10%[46] - 重大设备综合成新率计算公式为综合成新率=年限法成新率×调整系数K，年限法成新率=(经济使用年限 - 已使用年限)÷经济使用年限×100%[48] - 一般设备综合成新率计算公式为综合成新率=(经济使用年限 - 已使用年限)÷经济使用年限×100%[49] - 车辆综合成新率计算公式为综合成新率=理论成新率×调整系数K[52] - 本次拆卸费率取1%[55] - 本次委估固定资产不考虑经济性贬值[52] - 本次委估固定资产不考虑功能性贬值[53] - 处置费用计算公式为处置费用=重置全价×处置费用率，处置费用率=拆卸费率+交易费率[54] - 本次委估固定资产交易费率为0[56] 法律判决 - 北京市丰台区人民法院判决中珠俊天（北京）医疗科技有限公司与弘洁实业控股集团有限公司2016年12月签订的《房屋租赁合同》无效[69] - 北京市丰台区人民法院判决中珠俊天（北京）医疗科技有限公司于判决生效日后十日内将位于北京市丰台区花乡高立庄村615号房屋腾退给弘洁实业控股集团有限公司[69] - 北京市第二中级人民法院于2023年4月11日立案审理中珠俊天（北京）医疗科技有限公司上诉案，判决驳回上诉，维持原判[70] 评估假设与结论 - 评估假设委估资产产权持有单位所处行业保持稳定发展，现行法律法规等无重大变化[60] - 评估假设不考虑通货膨胀、利率汇率重大变化对评估结果的影响[60][61] - 评估假设委托人及资产产权持有单位管理层提供的资料真实、完整、可靠[61] - 评估假设无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响[61] - 评估结论有效期自委托人编制至完成评估基准日财务报表期间[66] 其他信息 - 公司法定代表人是杨伟明，资产评估师有陈欣然、黄雪慧等[82] - 公司联系地址为上海市浦东新区沈家弄路738号8楼，邮编200135[83] - 公司电话总机86 - 21 - 68877288，传真86 - 21 - 68877020[83] - 公司电子邮箱lixin@lixin.cn，网址www.lixin.cn[83] - 资产评估报告日为2024年4月12日[81]

日期相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月16日[10] - 业务期间为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 财务相关 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[9] - 公司登记金额为2670万元[11] 事务所相关 - 会计师事务所批准执业日期为2011年11月03日[12]

一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第九届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。本人在报告期内担任独立董事的 任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾艺斌先生，男，1966 年生，本科学历，现任广州中宇信会计师事务所有限 公司副所长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形； 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾艺斌） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立 董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-015 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 特别提示 经与会监事认真审议，议案审议情况如下： 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监事 会第三十二次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海情侣南路 1 号仁恒滨 海中心 5 座 8 层会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席史忠阳先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、决议内容及表决情况 表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案需提交公司年度股东大会审议。 表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人 （二）审议通过《公司 202 ...

公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-019 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 ● 本次会计政策变更是中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或 "公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"《解释第 16 号》"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称《准则解释 17 号》的相关规定，对原会计政策进行变更。 ● 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 ● 本次会计政策变更已经公司第九届董事会第四十七次会议和第九届监事会 第三十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具体 会计准则、企业会 ...

中珠医疗控股股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称："中珠医疗"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-014 号 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 特别提示 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事 会第四十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和 高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海市情侣南路 1 号仁恒 滨海中心 5 座 8 层公司会议室召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会 议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 拟商誉减值测试所涉及的 深圳市一体医疗科技有限公司 相关资产组可收回金额 资产评估报告 信资评报字(2024) 第 090021 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年四月十二日 目 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 正文 | | 一、委托人、商誉减值测试相关资产组产权持有单位概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 - | | 七、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 - | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………………………… ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-018 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第三十二次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，现将本次资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 本年度公司固定资产、在建工程、长期待摊费用等均存在不同程度减值，公司计 划计提减值准备主要结果如下： 1、针对北京忠诚肿瘤医院有限公司长期待摊费用计提资产减值损失 121.84 万元 事项。 根据北京市第二中级人民法院民事判决书（2023）京 02 民终 5346 号，本次对长 期待摊费用补计提资产减值损失 121.84 万元。 2、针对北京忠诚肿瘤医院有限公司固定资产计提减值准备 375.58 万元事项。 由于北京忠诚肿瘤医 ...