安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 21 日 安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投 票。 网络投票的时间为：2024年6月21日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利， 保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规 定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东（ ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—042 安阳钢铁股份有限公司 向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供借款的公告 为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称"周口公司"）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中 的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下， 公司拟向周口公司提供总额不超过 50,000 万元的借款，可根据实际 资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 12 个月，借款利率按照最 近一期（月）的综合资金成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。 二、借款方的基本情况 （一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司 （二）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整 （三）法定代表人：罗大春 （四）成立日期：2018 年 7 月 26 日 （五）营业期限：长期 （六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦 A 座 15 楼 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 2024 年 6 月 5 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-043 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 6 日(星期四) 至 6 月 13 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 aygtdb31 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时 董事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资 的议案 河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称"河南龙都公 司"）为公司的参股子公司，注册资本 2 亿元整，其中公司持股比例 为 34%，包头威丰新材料有限公司（以下简称"威丰公司"）持股比例 为 56%，沈丘国有投资集团有限公司（以下简称"国投公司"）持股比 例为 10%。 为满足业务发展需 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—040 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的 议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限 公司增资的公告》（公告编号：2024-041） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时 监事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 二、监事会认为： （一）本次增资事项，符合公司 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—041 安阳钢铁股份有限公司 关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司 增资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称"河南 龙都公司"）。 ●增资金额：人民币2,251.82万元。 ●风险提示：安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司河南 龙都公司本次增资受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益 存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）本次增资的基本情况 为满足业务发展需要，加快项目推进，拟对河南龙都公司以货币形式增加股 权投资。本次增资完成后，河南龙都公司注册资本由原来的 20,000 万元增加至 26,623 万元，新增注册资本 6,623 万元，其中公司实缴出资由 6,800 万元，增 加至 9,051.82 万元，新增出资 2,251.82 万元，股权比例仍为 34%；威丰公司实 缴出资由 11,200 万元，增加至 14,908.8 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-036 安阳钢铁股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事张建军先生的辞职报告。因工作变动，公司董事张建军先生 向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会 专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行 调整。公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年第六次临时董事会会议， 审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，公司董事会提名罗大春 先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 2024 年 5 月 29 日 附件： 罗大春先生简历 罗大春，男，1973 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程 师。1995 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂设备科副科长，第二炼 轧厂机修一车间主任、党支部书记，设备管理 ...

会议信息 - 2024年第六次临时监事会会议5月29日通讯召开[2] - 会议通知和材料5月23日通讯发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 公司机构调整议案同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 调整电炉产能置换方案议案同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 变更经营范围暨修改《公司章程》议案同意5票，反对0票，弃权0票[7] 议案情况 - 变更经营范围暨修改《公司章程》议案需提交股东大会审议[6] 议案目的 - 公司机构调整为满足生产经营发展需要[7] - 调整电炉产能置换方案助于满足子公司项目建设需要[7] - 修改《公司章程》符合国家规定及公司实际[7]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-038 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本 ...

股本结构 - 公司于2001年7月13日获批发行人民币普通股27,500万股，含首次公开发行25,000万股和国有股存量发行2,500万股[3] - 公司注册资本为人民币2,872,421,386元[4] - 1993年11月公司成立时总股本为109,549万股，发起人持股89,549万股，占比81.74%[9] - 公司股份总数为2,872,421,386股，均为普通股[9] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[14] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[14] - 因减资收购股份应10日内注销，因合并等6个月内转让或注销，因员工持股等合计持股不超10%且3年内转让或注销[13] 股东权益与诉讼 - 股东要求收回股票买卖收益，董事会30日内执行[15] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[20] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[21] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[24] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经审议[25] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求等情形公司两个月内召开临时股东大会[26] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] 董事会 - 由9名董事组成，设董事长1人[61] - 可决定投资额、资产处置额不超上一会计年度末净资产10%的方案[65][66] - 运用公司资产进行风险投资资金不超上一会计年度末净资产的20%[66] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[67] 监事会 - 由5名监事组成，设主席1人，可设副主席[80] - 职工代表比例不低于1/3[81] - 每6个月至少召开一次会议[81] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[86] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[88] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三年累计少于年均可分配利润30%不得公开增发新股等[90] 其他 - 实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作[94] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[96]