公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.60元(含税)，共计派发现金121,242,760.34元[4] - 公司2023年营业收入为2,128,579,032.95元，同比增长38.40%[11] - 公司2023年净利润为127,246,323.10元，较上年同期增长[11] - 公司2023年第四季度营业收入达到72.95亿元人民币，同比增长约28.5%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7.39亿元人民币，实现扭亏为盈[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为41.98亿元人民币[12] - 公司2023年报告期内实现营业收入约为212.86亿元人民币，同比增长约38.40%[15] - IT行业营业收入为203.04亿，毛利率为29.51%[26] - 环保行业营业收入为9.79亿，毛利率为24.43%[26] - 软件产品营业收入为188.92亿，毛利率为31.59%[26] - 硬件销售营业收入为14.12亿，毛利率为1.58%[26] - 内销营业收入为210.39亿，毛利率为29.28%[26] - 外销营业收入为2.44亿，毛利率为28.54%[26] - 公司2023年度营业总成本为2,033,284,564.67元，较上年度1,738,423,319.97元有所增长[155] - 公司2023年度研发费用为292,292,743.18元，较上年度427,663,281.42元有所下降[155] - 公司2023年度净利润为129,749,333.02元，较上年度净亏损154,187,474.61元有所增长[156] - 公司2023年度综合收益总额为129,749,333.02元，较上年度综合亏损154,187,474.61元有所增长[157] - 公司2023年度每股基本收益为0.28元，较上年度每股亏损0.33元有所增长[157] - 公司2023年度营业收入为1,335,116,338.19元，较上年度856,289,198.47元有显著增长[158] - 公司2023年度研发费用为187,254,945.19元，较上年度268,410,936.71元有所下降[158] - 公司2023年度净利润为161,777,869.16元，较上年度160,536,586.76元有所增长[159] - 公司2023年度综合收益总额为161,777,869.16元，较上年度160,536,586.76元有所增长[160] - 公司2023年度每股基本收益为0.28元，与上年度每股亏损0.33元持平[160] - 公司2023年度经营活动现金流入总计为133,543,480,015元，较上一年度增长40.1%[162] - 公司2023年度投资活动现金流出总计为247,537,592.62元，较上一年度减少45.8%[162] - 公司2023年度筹资活动现金流入总计为13,000,000元，较上一年度减少71.8%[162] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-54,835,316.87元，较上一年度净增加额下降205.5%[162] 公司发展战略 - 公司属于软件和信息技术服务业，主要客户为银行业和银保监会监管的金融机构[16] - 公司定位为帮助金融客户提升数据资产创造能力，实现数字化转型目标[18] - 公司大运营整体平台架构采用3+5的实体层级结构，包括技术底座、数据底座和智能底座[18] - 公司通过大数据研究院等研发主体进行技术研发，包括AI非结构化数据处理、机器学习等能力[18] - 公司在报告期内持续提升自身的核心竞争能力，特别是在金融科技领域的自主创新和持续研发方面[19][20] - 公司拥有较强的品牌影响力和客户资源优势，客户覆盖率达到90%以上，客户对公司产品的认可度高[21] - 公司在实施与服务交付能力方面不断提升，拥有丰富的项目实施经验和优秀的技术业务人才[22] - 公司将持续加大在基础技术和产品研发上的投入，提高新产品的快速响应能力[52] - 公司将加强产品研发，持续扩大对竞争对手的领先优势，提升产品和服务的价值[54] - 公司将持续改进人力资源管理工作，提高员工素质和引进适合企业发展需要的各类人才[55] 公司投资情况 - 公司对外投资金额为4312.8万，较上一年增长4312.8万[39] - 公司投资北京百川智能科技有限公司300万美元，折合人民币2141.4万[40] - 北京百川智能科技有限公司是公司投资的对象，主要业务是研发通用人工智能并提供相关服务[41] - 公司投资的北京百川智能科技有限公司是远景投资的普通合伙人及管理人[40] - 公司对外股权投资总体分析显示境外资产占总资产的比例为4.68%[36] 公司财务状况 - 公司的证券投资情况显示股票、债券、私募基金、信托产品等投资情况[45] - 公司的其他负债中，主要是应付款项、流动负债、租赁负债等[35] - 公司的投资性房地产和无形资产分别受到抵押[38] - 公司的财报中未提及重大的非股权投资[45] - 公司对外股权投资总体分析显示境外资产占总资产的比例为4.68%[36] - 截至报告期末，公司的主要资产受限情况包括货币资金、固

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2022年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] 人员与客户 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户52家[1] 审计相关安排 - 公司2023年续聘天健为审计机构，2024年沟通审计工作安排[2][6] - 审计委员会认为天健2023年审计工作表现良好[7]

信雅达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄英） 本人黄英，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出席 | 委托出 | 缺 席 | 是否连续两 | 任 职 期 间 | 出 席 股 东 | | 加董事会 | （含通讯 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 报 告 期 内 | 大会的次 | | 次数 | 方式）次数 | | | 加会议 | 会议次数 | 数 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | （二）参加董事会专门委员会情况 公司董事会 ...

信雅达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周昆） 本人周昆，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 周昆先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机 科学与技术专业博士研究生毕业，国际计算机学会会士（ACM Fellow），国际电 气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），历任微软亚洲研究院副研究员，研究 员和研究主管，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授，浙江大学计算机辅助 设计与图形学国家重点实验室主任。曾荣获中国青年科技奖、麻省理工学院全球 青年创新人物（MIT TR35）、国家自然科学奖二等奖、陈嘉庚青年科学奖、科学 探索奖等诸多荣誉。本人于 2023 年 4 月，因连续担任公司独立董事满六年，离 任公司独立 ...

本人任奎，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 信雅达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任奎） 任奎先生，1978 年 11 月出生，2001 年硕士毕业于浙江大学材料工程学，2007 年获得伍斯特理工学院电子与计算机工程博士研究生学位，2012 年至 2018 年历 任美国纽约州立大学布法罗分校终生教授、冠名教授。目前担任浙江大学计算机 科学与技术学院院长、浙江大学网络空间安全学院院长，区块链与数据安全全国 重点实验室常务副主任。任奎教授主要从事数据安全与隐私保护、人工智能安全、 智能设备与车联网安全等领域的研究。他先后主持科技部、国家自然科学基金委 员会、美国国家科学基金会等国内外重大科研项目，获得了 2 项省部级一等奖、 浙江大学首届 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2622 号 信雅达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了信雅达科技股份有限公司(以下简称信雅达公司)2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信雅 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师：徐伟博 二〇二四年四月十八日 第 2 页 共 2 页 ...

审计委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司六十日内补选[5] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 督导内审部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[13] 会议规则 - 分定期和临时会议，由主任委员召集主持，不能履职时指定独立董事代行[17] - 每季度至少开一次会，按需开临时会[18] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知，紧急情况随时通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，向董事会审议意见全体委员过半数通过[19] 信息披露 - 披露人员及年度履职情况[23] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[23] - 意见未被采纳披露并说明理由，按规定披露专项意见[23] 其他 - 议事规则未尽或抵触按法律法规和章程执行修订[25] - 议事规则自董事会通过之日起执行，解释权归董事会[26][27]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度4位独立董事独立性评估[1] - 4位独立董事为周昆、任奎、黄英、陈为[1] - 董事会认为4位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月18日[2]

人员数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 项目合伙人等自2021或2022年开始服务，近三年无执业处罚[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2022年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户52家[1] 其他要点 - 事务所及人员无影响独立性情形[4] - 2023年审计无重大意见分歧[5][7] - 制定合理审计方案，能按时提交工作[11][12] - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[15]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议，独立董事应出席2次，亲自出席2次[2] - 审计委员会应参加会议2次，亲自出席2次；提名委员会应参加会议1次，亲自出席1次[4] - 第八届董事会第九次、十次会议分别审议通过半年报、三季报议案[9] - 2023年4月6日薪酬与考核委员会审议薪酬方案，后经董事会通过[12] 公司事项 - 报告期内公司及控股子公司无对外担保事项[10] - 截止报告期末无控股股东等占用公司资金[11] - 董事会通过续聘审计机构议案，经股东大会通过[13] - 独立董事审核利润分配预案，认为符合规定[14]