股东大会信息 - 召开股东大会通知于2025年4月19日公告[4] - 现场会议于2025年5月29日14点召开[4] - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月29日[6] - 股权登记日为2025年5月23日[9] 参会情况 - 现场会议股东及代理人8人，持股100,000,562万股，占比21.44%[9] - 网络投票股东939名，代表股份7,813,043股，占比1.68%[9] 议案情况 - 审议11项议案，包括年报、利润分配预案等[7] - 议案11关联股东回避表决，部分中小投资者表决单独计票[11] - 全部议案获股东大会同意通过[11] 其他 - 法律意见书出具日为2025年5月29日[15]

信雅达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 信雅达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 29 日 1 信雅达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 信雅达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00 会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室 会议主持人：董事长耿俊岭先生 会议形式：现场会议结合网络投票 议程： 7. 《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构及 2024 年度 审计费用的议案》 一、 宣布股东到会情况 二、 宣读会议规则 三、 宣读大会议案 1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 8. 《关于公司第八届董事会换届的议案》 9. 《关于公司第八 ...

股东减持计划 - 公司实际控制人郭华强计划通过集中竞价交易方式减持不超过127万股，占公司总股本的0.2723% [1] - 公司控股股东杭州信雅达电子有限公司计划减持不超过200万股，占公司总股本的0.4289% [1] - 过去十二个月内，郭华强已减持220万股公司股票，其他减持主体未进行减持 [1] - 截至公告日，郭华强持有公司股份1169万股，占总股本的2.51%；控股股东电子公司持有7810.6万股，占总股本的16.75% [1] 财务表现 2024年全年业绩 - 公司实现营业收入19.67亿元，同比下降7.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7217.27万元，同比下降43.28% [2] - 扣非净利润665.81万元，同比下降92.44% [2] - 经营活动现金流净额127.2万元，同比下降95.03% [2] 2025年第一季度业绩 - 公司实现营业收入4.02亿元，同比增长5.61% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-4981.27万元，上年同期为-4900.15万元 [2] - 扣非净利润-6440.06万元，上年同期为-5020.28万元 [2] - 经营活动现金流净额-2.68亿元，上年同期为-2.57亿元 [2]

品大事 - 永贵电器独立董事刘建被相关监察机关实施留置 所涉事项与公司无关 公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职 公司生产经营及管理一切正常 [2] - 中超控股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到29.89% 属于股票异常波动 实际控制人杨飞在异常波动期间卖出153万股公司股票 占公司总股本0.11% [3] - 青岛啤酒拟以6.65亿元和价格调整期损益金额之和的对价 收购新华锦集团和鲁锦集团合计持有的山东即墨黄酒厂有限公司100%股权 以丰富产品线并拓宽市场渠道 [4] 增减持 - 泛亚微透股东赛富创投计划减持不超过280万股 占公司总股本4% 股东南方精工计划减持不超过210万股 占公司总股本3% 合计减持不超过7%公司股份 [5] - 信雅达实际控制人郭华强计划减持不超过127万股公司股份 占公司当前总股本0.2723% 控股股东电子公司计划减持不超过200万股 占公司当前总股本0.4289% [6]

股权结构 - 实际控制人郭华强持股11,690,152股，占总股本2.51%[2] - 控股股东电子公司持股78,106,006股，占总股本16.75%[2] - 郭华强和电子公司合计持股89,796,158股，占比19.26%[4] 减持情况 - 过去十二个月郭华强2024年6 - 8月减持2,200,000股[2] - 郭华强拟减持不超127万股，占总股本0.2723%[2] - 电子公司拟减持不超200万股，占总股本0.4289%[2] - 减持期间为2025年5月30日至8月29日[5][7] - 减持价格按市场价格[5][7] 其他情况 - 公司不存在近三年未现金分红等情形[10] - 减持前20个交易日收盘价未低于标准，减持合规[10]

减持计划 - 公司实际控制人郭华强拟减持不超过127万股，占总股本0.2723% [1] - 控股股东电子公司拟减持不超过200万股，占总股本0.4289% [1] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内通过集中竞价交易方式实施 [1] 减持原因及影响 - 减持因资金需求，不会导致公司控制权变更 [1] - 减持计划符合相关法律法规规定 [1]

信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 1 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日(星期四) 至 5 月 14 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 mail@sunyard.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：60 ...

公司公告 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息的真实性 [1] 财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 披露非经常性损益项目及金额，需说明重大项目的认定原因 [2] - 主要会计数据和财务指标发生变动，需说明原因 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [3] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计，编制单位为信雅达科技股份有限公司 [4] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并 [4] - 2025年起未执行新会计准则调整年初财务报表 [5] 其他事项 - 无需要提醒投资者关注的报告期经营情况重要信息 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年一季度均为-0.11元，与2023年一季度0.02元相比由盈转亏 [1] - 每股净资产2.46元，同比下降0.81%，较2023年一季度增长10.3% [1] - 每股未分配利润0.38元，同比大幅下降24%，与2023年一季度持平 [1] - 营业收入4.02亿元，同比增长5.51%，连续三年保持增长 [1] - 净利润亏损0.5亿元，亏损幅度同比扩大2.04%，2023年同期为盈利0.1亿元 [1] - 净资产收益率-4.24%，同比下降1.92个百分点，2023年同期为0.93% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1.22亿股，占流通股26.59%，较上期减少132.87万股 [1] - 杭州信雅达电子为第一大股东，持股7810.6万股(17.06%)，持股未变动 [2] - 宁波春秋科技减持38万股，香港中央结算减持24.05万股，华宝ETF减持27.16万股 [2] - 窦科增持16.21万股，汪威、肖显新进前十大股东 [2] - 付小铜(0.71%)、袁涤云(0.54%)退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为402,248,316.08元，同比增长5.61%[4] - 2025年第一季度营业总收入为402,248,316.08元，同比增长5.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-49,812,723.63元，与上年同期-49,001,541.01元相比亏损扩大[4] - 2025年第一季度净利润为-54,770,567.73元，同比亏损扩大6.0%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-49,812,723.63元，同比亏损扩大1.7%[20] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.11元/股，与去年同期持平[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为457,659,000.64元，同比增长6.9%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-267,664,870.78元，较上年同期-256,591,225.35元进一步恶化[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-267,664,870.78元，同比恶化4.3%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为188,860,292.20元，同比下降10.9%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17,432,598.24元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为275,239,061.76元，同比增长25.7%[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的1.877亿元下降至2025年3月底的1.208亿元，降幅35.6%[14] - 交易性金融资产从2024年底的7.231亿元下降至2025年3月底的5.386亿元，降幅25.5%[14] - 应收账款从2024年底的2.285亿元增长至2025年3月底的2.741亿元，增幅19.9%[14] - 预付款项从2024年底的2578万元增长至2025年3月底的5857万元，增幅127.2%[14] - 存货从2024年底的9996万元增长至2025年3月底的1.267亿元，增幅26.7%[14] - 流动资产总额从2024年底的13.676亿元下降至2025年3月底的12.173亿元，降幅11%[14] - 短期借款从2024年底的2032万元增长至2025年3月底的4481万元，增幅120.5%[15] - 应付账款从2024年底的5786万元下降至2025年3月底的3991万元，降幅31%[15] - 合同负债从2024年底的1.787亿元下降至2025年3月底的1.179亿元，降幅34%[15] - 未分配利润从2024年底的2.249亿元下降至2025年3月底的1.751亿元，降幅22.1%[16] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为93,569,320.45元，同比下降25.9%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为14,587,879.99元，其中政府补助1,109,862.58元[6][7] 重大资产变动 - 在建工程同比增长2873.04%，主要系办公楼装修所致[8] - 商誉同比增长55580.27%，主要系收购金科览智所致[8] - 短期借款同比增长120.56%，主要系银行贷款增加[8] - 合同负债同比下降34.05%，主要系收入确认所致[9] 财务数据汇总 - 总资产为1,694,227,864.60元，较上年度末下降7.08%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,149,305,611.75元，较上年度末减少4.15%[5]