独立董事评估 - 公司董事会对2023年度4位独立董事独立性评估[1] - 4位独立董事为周昆、任奎、黄英、陈为[1] - 董事会认为4位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月18日[2]

公司基本信息 - 公司于2002年10月17日核准首次发行1800万股人民币普通股，11月1日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为466318309元[8] - 公司成立时向发起人发行4046万股[13] - 公司股份总数为466318309股，均为普通股[15] 股权结构 - 杭州信雅达电子有限公司持股1903.643万股，持股比例47.05%[14] - 郭华强持股727.4708万股，持股比例17.98%[14] - 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司持股523.957万股，持股比例12.95%[14] 股份相关规定 - 收购股份用于减少注册资本，应自收购之日起十日内注销[17] - 用于与其他公司合并、股东异议，应在六个月内转让或注销[17] - 用于奖励员工等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[34] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[35] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[35] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[43] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[50] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[50] - 公司董事会成员中独立董事3人，其中至少有一名会计专业人士[55] - 独立董事每届任期为三年，连任时间不得超过六年[57] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[63] 董事会权限 - 董事会对外投资权限为投资额占最近一期经审计的净资产30%以下[65] - 董事会收购、出售资产权限为资产总额占最近一期经审计的总资产30%以下或资产净额占最近一期经审计的净资产30%以下[65] - 董事会对外担保、委托理财累积总额占最近一期经审计净资产50%以下，单笔金额达或超最近一期经审计的净资产10%以上应提交股东大会审议[65] 其他人员任期 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[74] - 监事任期每届为3年，连选可连任[77] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[82] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 公司最近三年未现金分红，不得增发新股、发行可转债或配售股份[85] - 公司实施现金分红须满足4个条件，每三年至少一次，最近三年累计现金分配不少于年均可分配利润的30％[85][86] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[93][94] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[96] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[96] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[102]

审计委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司六十日内补选[5] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 督导内审部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[13] 会议规则 - 分定期和临时会议，由主任委员召集主持，不能履职时指定独立董事代行[17] - 每季度至少开一次会，按需开临时会[18] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知，紧急情况随时通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，向董事会审议意见全体委员过半数通过[19] 信息披露 - 披露人员及年度履职情况[23] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[23] - 意见未被采纳披露并说明理由，按规定披露专项意见[23] 其他 - 议事规则未尽或抵触按法律法规和章程执行修订[25] - 议事规则自董事会通过之日起执行，解释权归董事会[26][27]

董事会调整 - 2024年4月18日公司召开会议通过调整审计委员会成员议案[1] - 叶晖不再担任审计委员会委员[1] - 朱宝文当选审计委员会委员至第八届董事会任期届满[1] 成员变动 - 调整前审计委员会成员为黄英、陈为、叶晖[2] - 调整后审计委员会成员为黄英、陈为、朱宝文[3]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[5] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查并获全体成员过半数同意[7] - 承诺任职后若不符合资格将辞去职务[7]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关 - 提前五天通知，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 表决方式多样，临时可通讯表决[14] 其他 - 必要时可邀请人员列席[15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 议事规则自董事会审议通过生效[20]

股票交易异常波动征询函的复函 关于信雅达科技股份有限公司 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 杭州信雅达电子有限公司 郭华强 2023 年 12 月 22 日 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此复函。 ...

股票情况 - 公司股票2023年12月20 - 22日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，构成异常波动[2][3][9] 经营与信息 - 公司日常经营正常，生产经营及环境无重大变化[4][5] - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[6] 人员交易 - 公司董监高、控股股东及实控人异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 投资者提醒 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险[9] 信息确认 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[10]

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-037 信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续 2 个交易日内（2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，构成《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司股票自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日累计涨幅达 77.09%，短期涨幅远高于同行业公司，可能存在短期涨幅较大后 的下跌风险。 自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日，公司股票已连续 6 个 交易日收盘涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披 露而未披露的重大事项或重要信息，公司股票此次大幅上涨已远 偏离公司基本面。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 截至本公告日，公司未投资 Pika，也无投资 Pika 的计划； 公司未与 Pika 有任何业务往来，公司没有人工智能视频生成类 ...

关于信雅达科技股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 郭华强 2023 年 12 月 7 日 1 特此复函。 杭州信雅达电子有限公司 ...