法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随信雅达本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在 其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0816 号 致：信雅达科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受信雅达科技股份有限公司（以 下简称"信雅达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大 会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师 ...

会议形式：现场会议结合网络投票 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 30 日 1 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00 会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室 会议主持人：董事长耿俊岭先生 议程： 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 7. 《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机构及 2023 年度 审计费用的议案》 8. 《关于修订公司章程的议案》 9. 《关于公司投资理财总体规划的议案》 10. 《关于公司变更独立董事的议案》 10.01 独立董事杨易 11.《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 四、 股东代表提问及公司管理层回答 五、 股东审议上述议案并进行投票表决 六、 宣读表决结果 七、 宣读本次股 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-016 信雅达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入380,869,662.58元，同比增长5.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润-49,001,541.01元，同比下降595.66%[4] - 基本每股收益-0.11元/股，同比下降590.91%[4] - 稀释每股收益-0.11元/股，同比下降604.31%[5] - 加权平均净资产收益率-4.16%，同比下降5.09个百分点[5] - 2024年第一季度营业总收入为380,869,662.58元，较2023年第一季度的360,273,492.70元增长[14] - 2024年第一季度营业总成本为428,030,040.02元，较2023年第一季度的417,994,848.71元增加[14] - 2024年第一季度营业成本为315,282,432.64元，较2023年第一季度的230,927,436.01元增加[14] - 2024年第一季度研发费用为61,773,343.18元，较2023年第一季度的112,167,967.66元减少[14] - 2024年第一季度投资收益为7,530,506.26元，较2023年第一季度的22,299,891.48元减少[14] - 2024年第一季度营业利润为-53,669,567.63元，2023年同期为11,231,788.65元[15] - 2024年第一季度利润总额为-53,799,831.96元，2023年同期为11,209,853.99元[15] - 2024年第一季度净利润为-51,682,185.07元，2023年同期为2,506,753.40元[15] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.11元/股，2023年同期为0.02元/股[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,673,428,667.09元，较上年度末下降7.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,159,116,807.69元，较上年度末下降3.71%[5] - 2024年3月31日货币资金为90,501,898.58元，较2023年12月31日的131,626,803.15元减少[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为605,577,024.36元，较2023年12月31日的817,904,070.95元减少[11] - 2024年3月31日应收账款为298,152,014.77元，较2023年12月31日的193,880,281.57元增加[11] - 2024年3月31日资产总计为1,673,428,667.09元，较2023年12月31日的1,807,567,766.92元减少[12] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计1,201,219.44元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数75,069[7] - 杭州信雅达电子有限公司持股78,106,006股，持股比例16.73%[8] - 前10名股东中，窦科通过信用证券账户持有3,992,400股，林薇薇持有3,3850,277股，袁涤云持有3,000,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计237,338,512.61元，流出小计493,929,737.96元，净流量为-256,591,225.35元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计528,383,856.04元，流出小计316,487,249.96元，净流量为211,896,606.08元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计12,500,000.00元，净流量为12,500,000.00元[19] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-241,690.75元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-44,694,619.27元，2023年同期为-76,204,931.90元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为74,300,665.16元，2023年同期为97,625,669.40元[19]

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-002 信雅达科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事 9 人，实到 9 人，公司监事会成员 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事 人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 七、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经审计委员会事先认 可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 八、 审议通过《关于信 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-010 信雅达科技股份有限公司 关于公司投资理财总体规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）投资理财目的及资金来源 为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资 金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使 用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、 二级市场股票等。 投资金额：未来 12 个月用于证券投资和委托理财（以下简称"投资理财"） 按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币 11 亿元，金额包含已有的 现存投资理财金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资 金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本议案已经过第八届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场因金融市场受宏观经 ...

信雅达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 信雅达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

信雅达科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件的规定，以及《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会成员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司总经理担任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-004 信雅达科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 283,773,387.17 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下： 三、 相关风险提示 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 每股分配比例：每股派发现金股利 0.26 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本发生变动 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-006 信雅达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...