股份转让限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[2] - 公司董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[2] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[1] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[1] 股东权益与规定 - 持有公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内收益归公司[2] - 证券公司因包销持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[2] - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关诉讼[2] 关联交易与股东会 - 审议与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项[3] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东会[4] - 公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金时需相关审议[4] 股东会召集流程 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[5] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[5] - 董事会不同意或10日内未反馈，相关股东可向审计委员会提议[5] - 审计委员会同意召开，应在5日内发出通知[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持[5] - 召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] 提案与选举 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[6] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料[6] 会议记录与期限 - 会议记录保存期限为20年[7] 董事与监事选举 - 董事会与持有公司5%以上股份的股东协商确定董事、监事候选人名单并提请股东会表决[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可直接向股东会提出董事、监事候选人名单[8] - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[8] - 股东会选举董事实行累积投票制，获得赞成累积表决权数超参加表决股东对该候选人行使的表决权总数一半以上的候选人才能当选董事[8] 股东会报告与决议 - 年度股东会上董事会、独立董事需就过去一年工作作出报告[7] - 董事、高级管理人员需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[7] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配方案等[7][8] 董事会规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[10] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[11] 监事会规定 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[12] - 公司设监事会，由5名监事组成，设主席1人，可设副主席[12] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[12] - 监事会每6个月至少召开一次会议[13] - 监事会决议需经半数以上监事通过[13] - 监事会会议记录保存期限为20年[13] 利润分配政策 - 董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过[13] - 公司利润分配政策的制订或修改提交股东会审议时，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[13]

业绩总结 - 安永华明于2025年4月14日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年与北京燕京累计发生30.31万元，偿还28.95万元，余额1.36万元[9] - 2024年与广东燕京累计发生338.32万元，偿还316.66万元，余额21.66万元[9] - 2024年与赣州燕京累计发生30万元，余额30万元[9] - 2024年其他关联资金累计发生398.63万元，偿还345.61万元，余额53.02万元[9]

安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2023年审计业务总收入59.55亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[1] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2] - 近三年受监管措施3次，部分从业人员受罚[2] 公司审计相关 - 2024年变更会计师事务所为安永华明[3][5] - 致同连续服务20年，2023年出具标准无保留意见[4] - 安永华明对2024年财报及内控审计出具标准无保留意见[6] - 公司认为安永华明审计公允，素质良好[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2][3] - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流[2][7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2] - 变更符合规定，不影响财务等状况，不损害股东利益[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事陈及、肖珉、袁吉锋独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月14日[3]

业绩说明会信息 - 2025年04月23日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6][7] 参与人员 - 公司董事长兼总经理刘翔宇等参加[6] 投资者参与 - 2025年04月23日15:00 - 16:00在线参与[7] - 2025年04月16日至04月22日16:00前可预征集提问[2][7] - 预征集提问方式为登录上证路演中心或发邮件至hq600573@163.com[2][7] 联系信息 - 联系人是程晓梅、陈燕敏[8] - 联系电话为0595 - 87396105[8] - 邮箱为hq600573@163.com[2][7][8]

业绩数据 - 2024年购啤酒预计1000万，实际326.23万，销售预计1000万，实际0元[5] - 2025年购啤酒预计500万，年初至披露日已发生16.83万，2024年占比0.56%[8] - 2025年销售啤酒预计3500万，日常关联交易预计4000万[8] 公司信息 - 北京燕京啤酒股份有限公司注册资本281,853.9341万元[8] 决策情况 - 2025年4月14日董事会会议4名非关联董事一致通过议案[3] - 独立董事专门会议同意关联交易事项并提交董事会[3] 交易相关 - 控股股东经营正常，有履约能力[9] - 与控股股东及其子公司交易采用公允市场价格[10][11]

资金使用 - 公司拟循环利用不超过5.3亿元自有闲置资金买短期理财产品[2][3] - 授权期限为2025年5月1日至2026年4月30日[3] 决策情况 - 2025年4月14日董事会审议通过投资议案[2][5] - 本事项属董事会决策范围，无需股东大会审议[5] 资金监管 - 按职能分离原则建立审批和执行程序[6] - 财务处分析跟踪投向进展，审计部审计监督[6] - 独董和监事会有权监督，定期报告披露情况[6]

人员情况 - 安永华明截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 项目合伙人钱晓云近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计[4] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2][3] 费用相关 - 2024年度审计费用72.25万元，较上一年度减少9.69%[5] 其他情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，部分从业人员受罚[3] - 公司2025年4月14日审议聘请安永华明为2025年度审计机构[7]