公司章程修订 - 2024年4月10日召开董事会审议通过《关于修订<公司章程>的预案》并提交股东大会审议[1] 董事会与专门委员会 - 董事会可设战略等专门委员会，成员全为董事[1] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[1] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[1] - 优先现金分红，特定情形可不分配[2] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等，上限不超净利润[2] - 利润分配政策制订或修改需股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 未做现金分配预案需披露原因，三年未现金分配不得增发等[2]

审计相关 - 审计对象为惠泉啤酒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 惠泉啤酒于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人最近36个月内不得有相关处罚或谴责批评记录[7] 提名与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[12] - 连续任职满6年的，36个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人[12] 补选与解职 - 独立董事因特定情形比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[12] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[13] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[17] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[19] 工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[23] 公司支持 - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[25] - 公司应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权[25] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供相关会议资料，保存会议资料至少十年[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[26] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[26] - 独立董事行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[26] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 公司应给予独立董事相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[27]

财务审计 - 致同审计惠泉啤酒2023年度财报并出具无保留意见[5] 关联资金往来 - 与燕京系公司经营性往来累计金额229.07万元[10] - 公司编制2023年度非经营性资金占用汇总表[5]

资金运用 - 公司拟用不超过5.3亿元自有闲置资金买理财产品[2][3] - 授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日[3] 决策情况 - 2024年4月10日董事会审议通过投资议案[2][5] - 本事项属董事会决策权限，无需股东大会审议[5] 管理监督 - 公司购买低风险银行理财产品，建立审批执行程序[6] - 多部门及人员负责理财资金分析、审计与监督[6] - 公司将在定期报告披露委托理财投资及损益情况[6]

股东大会信息 - 2024年5月10日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 地点在福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号公司办公楼二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 议案情况 - 本次股东大会审议9项议案，4月10日经相关会议审议通过[5][6] - 特别决议议案为第8项，对中小投资者单独计票的议案为第5、7项[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月6日，A股代码600573，简称惠泉啤酒[12] - 股东登记资料2024年5月7日17:00前到达公司证券投资部[21]

审计机构相关 - 2023年公司聘请致同会计师事务所为年度审计机构[2][5] - 致同2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[1] 审计流程相关 - 2024年审计委员会与年审会计师多次沟通[6] - 2024年4月9日审计委员会通过2023年年度报告议案[6] 审计结果相关 - 致同认为公司2023年财报编制合规，内控有效[4]

公司基本信息 - 公司于2003年1月23日核准首次发行6300万股人民币普通股，2月26日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为25000万元[10] - 公司设立时股份总数为6880万股，现有股份总数为25000万股，股本结构为普通股25000万股[15][17] 股东相关 - 公司董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[29] - 持有公司5%以上股份的股东可与董事会协商董事、监事候选人名单[55] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[81] 经理与监事会相关 - 经理每届任期三年，连聘可连任[84] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财报与利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[95] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[103] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[110][111] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[114]

会计政策变更 - 2024年4月12日公告公司根据准则解释变更会计政策[3][10] - 变更自2023年1月1日起施行，无需审议[2][3] - 变更不影响财务状况等，不损害股东利益[2][7]

业绩总结 - 2023年度净利润48533680.86元[3] - 2023年末母公司未分配利润428645895.85元[3] 利润分配 - 2023年拟10股派0.6元，派现1500万元[3] - 2023年现金分红占比30.91%[3] - 2024年中期分红上限为当期净利润[6]