关联交易与担保 - 审议超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上关联交易需股东会批准[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情形需提交股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 董事人数不足6人等情形公司需在事实发生日起2个月内召开临时股东会[8] 募集资金与投票 - 公司以超当次募集资金金额10%以上闲置募集资金暂时补充流动资金等事项需提供网络投票方式[9] 临时股东会请求 - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[12] 股东会召集与通知 - 董事会同意召开临时股东会，将在决议后5日内发出通知[12] - 审计委员会或股东自行召集股东会须书面通知[13] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 会议时间相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[17] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 会议规则 - 每一发言人发言原则上每次不得超过五分钟，针对同一议案发言不得超过二次[26] 会议报告与记录 - 董事会应在年度股东会上就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[24] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数等内容[26] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 公司连续十二个月内累计购买等金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[30] 董事选举 - 董事候选人名单可由董事会与持有公司5%以上股份股东协商后提案等[32] - 股东会选举董事实行累积投票制，候选人获赞成累积表决权数超参加表决股东对该候选人行使表决权总数一半以上才能当选[32][33] 资料保存与方案实施 - 公司保存股东会表决有效资料期限为20年[28] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现等方案[36] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法或决议内容违反章程的股东会决议[37]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、4次董事会，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开2次薪酬与考核、9次审计、1次提名及1次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[4] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023年年报、内控评价报告及2024年各季度报告[12][13] 审计相关 - 聘请安永华明担任2024年度审计机构，独立董事同意其继续担任2025年度审计机构[14] 合规审查 - 独立董事审查认为2024年度日常关联交易合规，定价公允，未损害股东利益[10] 承诺与人事 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，股东按要求履行承诺[11] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人、提名或任免董事等情形[15][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，为公司提意见建议并发表独立意见[20] - 2025年将秉承原则履职，加强沟通，关注公司治理和经营，提高专业水平[20]

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 肖珉：女，博士学历，教授。历任安徽农业大学经济系助教，厦门 大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授。2009 年 1 月至今任厦门 大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。2022 年 5 月 27 日 起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进 ...

二〇二五年四月 - 1 - 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设投 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、4次董事会[4] - 2024年召开1次提名等多类委员会会议[4] 报告披露情况 - 按时编制披露多份报告[11] 审计机构情况 - 聘请安永华明担任2024年审计机构[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通、学习[18]

股份转让限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[2] - 公司董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[2] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[1] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[1] 股东权益与规定 - 持有公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内收益归公司[2] - 证券公司因包销持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[2] - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关诉讼[2] 关联交易与股东会 - 审议与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项[3] - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东会[4] - 公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金时需相关审议[4] 股东会召集流程 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[5] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[5] - 董事会不同意或10日内未反馈，相关股东可向审计委员会提议[5] - 审计委员会同意召开，应在5日内发出通知[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持[5] - 召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] 提案与选举 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[6] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料[6] 会议记录与期限 - 会议记录保存期限为20年[7] 董事与监事选举 - 董事会与持有公司5%以上股份的股东协商确定董事、监事候选人名单并提请股东会表决[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可直接向股东会提出董事、监事候选人名单[8] - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[8] - 股东会选举董事实行累积投票制，获得赞成累积表决权数超参加表决股东对该候选人行使的表决权总数一半以上的候选人才能当选董事[8] 股东会报告与决议 - 年度股东会上董事会、独立董事需就过去一年工作作出报告[7] - 董事、高级管理人员需在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[7] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配方案等[7][8] 董事会规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[10] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/2以上独立董事、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[11] 监事会规定 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[12] - 公司设监事会，由5名监事组成，设主席1人，可设副主席[12] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[12] - 监事会每6个月至少召开一次会议[13] - 监事会决议需经半数以上监事通过[13] - 监事会会议记录保存期限为20年[13] 利润分配政策 - 董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过[13] - 公司利润分配政策的制订或修改提交股东会审议时，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[13]

业绩总结 - 安永华明于2025年4月14日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年与北京燕京累计发生30.31万元，偿还28.95万元，余额1.36万元[9] - 2024年与广东燕京累计发生338.32万元，偿还316.66万元，余额21.66万元[9] - 2024年与赣州燕京累计发生30万元，余额30万元[9] - 2024年其他关联资金累计发生398.63万元，偿还345.61万元，余额53.02万元[9]

安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2023年审计业务总收入59.55亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[1] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2] - 近三年受监管措施3次，部分从业人员受罚[2] 公司审计相关 - 2024年变更会计师事务所为安永华明[3][5] - 致同连续服务20年，2023年出具标准无保留意见[4] - 安永华明对2024年财报及内控审计出具标准无保留意见[6] - 公司认为安永华明审计公允，素质良好[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2][3] - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流[2][7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2] - 变更符合规定，不影响财务等状况，不损害股东利益[5]