独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1]

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所从致同变更为安永华明，因致同服务达最长年限[2][9] 安永华明情况 - 截至2023年末，安永华明有合伙人245人，执业注会近1800人[4] - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计收入56.69亿元[4] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[4] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用72.25万元，较上一年度减少9.69%[7] 流程进展 - 董事会审计委员会通过聘任安永华明预案[10] - 第九届董事会第九次会议通过议案并提交股东大会审议[11]

战略委员会 - 成员由3至5名董事组成，至少1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 下设投资评审小组，设组长1名，副组长1 - 2名[6] - 每年按需开会，会前三天通知委员[12] 提名委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[21] - 委员由董事长等提名[21] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前1至2个月提建议和材料[26] - 每年按需开会，会前三天通知委员[28] 审计委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数，至少1名专业会计人士[36] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[36] - 每年至少开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[39] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[46] - 会议三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[46] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[46] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[36] - 下设审计工作组为日常办事机构[36] - 聘请或更换外部审计机构先由审计委员会审议提建议[39] - 内部审计部门向审计委员会报告工作[40] 薪酬与考核委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[54] - 委员由董事长等提名[54] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[61] - 每年按需开会，会前三天通知委员[61] - 下设工作组提供公司经营及被考评人员资料[54] - 负责制定公司董事及高级管理人员考核标准并考核[52] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议通过实施[57] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[57] 其他 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[64]

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董 事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 袁吉锋：男，博士学历，特聘教授。历任新加坡国立大学研究科学 家，新加坡科技研究局高级研究员，新加坡国立大学研究员。2018 年至 今任厦门大学生命科学学院特聘教授，闽江学者特聘教授。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 ...

公司历史 - 2003年2月26日在上海证券交易所公开发行A股6300万股并挂牌上市[4] 2023年会议与公告 - 召开1次股东大会、4次董事会和4次监事会[6] - 累计发布定期报告4项，临时公告16项[7] 2023年员工福利 - 向员工发放多项福利近400万元[9] - 工会走访和慰问员工80余次，发放慰问补助金和生日款20多万元[9] 2023年运营成果 - 全年实现安全生产零事故[10] - 接受国家级、省级多批次产品质量监督抽样检验均合格[13] 2023年新品研发 - 研发推出“惠泉1983”和“老惠泉”啤酒等新品[15] 2023年管理工作 - 完善“四合一”体系[13] - 推进卓越质量管理体系和SOP升级执行落地[15] - 做好主要原辅料和包装物供方资质验证审核等工作[16] - 开展重大风险自查工作，完善风险防控体系[18] - 落实开源节流等工作[20] - 加大环保管理软硬件设施投入[22] - 重新修订多项规章制度，开展全员隐患排查治理活动[23] 2023年活动与荣誉 - 获评“环保诚信企业”[22] - 举办“惠泉啤酒文化节”[25] - 举办啤酒生产40周年庆典大会[25] - 赞助惠安县首届和美乡村篮球联赛（村BA）[25] - 赞助晋江马拉松赛事[25] - 举办“惠泉杯”俯卧撑、仰卧起坐争霸赛[25] 2024年展望 - 完善企业社会责任管理体系建设[26] - 在多方面履行社会责任[26] - 接受社会公众监督并参与公益事业[26]

审计委员会情况 - 公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年度审计委员会共召开7次会议[2] 会议审议报告 - 2023年多次会议审议通过年度、季度等报告[2][3][4] 审计机构相关 - 公司聘请致同会计师事务所为外部审计机构并提议继续聘请[5] - 公司实际支付审计费用与披露相符，认为其勤勉尽责[5][7]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 新策略 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[1][3] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[1][3] - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[2] - 原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分配[2] - 确保现金股利分配前提下可进行股票股利分配[3] - 董事会提分红议案交股东大会表决，结合意见制定方案实施[3] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[3]

人员与业务数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元[2] 风险相关 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[3] - 近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次[3] 审计相关 - 2023年聘请致同所为审计机构[4] - 致同所出具标准无保留意见审计报告[6]

经营业绩 - 2023年1-9月公司完成啤酒销量20.54万千升，同比增长7.55%[2] - 2023年1-9月公司实现营业收入5.91亿元，同比增长7.65%[2] - 2023年1-9月公司实现利润总额7373.16万元，同比增长19.40%[2] - 2023年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润6400.74万元，同比增长30.56%[2] - 2023年1-9月中高档产品销售收入3.92亿元，同比增长11.28%[5] - 2023年1-9月批发代理渠道销售收入5.81亿元，同比增长8.84%[5] - 2023年1-9月福建省外销售收入1.82亿元，同比增长15.70%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.91亿元，较2022年前三季度的5.49亿元增长7.65%[11] - 2023年前三季度营业总成本5.18亿元，较2022年前三季度的4.89亿元增长5.92%[11] - 2023年前三季度营业利润7372.99万元，较2022年前三季度的6175.29万元增长19.40%[12] - 2023年前三季度净利润6452.89万元，较2022年前三季度的4936.82万元增长30.71%[12] - 2023年前三季度基本每股收益0.256元/股，2022年前三季度为0.20元/股[12] 经销商情况 - 报告期末福建省内经销商375个，报告期内增加16个，减少14个[5] - 报告期末福建省外经销商332个，报告期内增加20个，减少4个[5] 资产情况 - 报告期末总资产15.71亿元，较上年度末增长11.50%[3] - 截至2023年9月30日，公司资产总计15.71亿元，较2022年12月31日的14.09亿元增长11.49%[8][9][10] - 2023年9月30日，公司流动资产合计12.31亿元，较2022年12月31日的10.50亿元增长17.24%[8] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计3.41亿元，较2022年12月31日的3.59亿元下降4.90%[9] 负债情况 - 截至2023年9月30日，公司负债合计2.99亿元，较2022年12月31日的1.89亿元增长58.29%[9][10] - 2023年9月30日，公司流动负债合计2.96亿元，较2022年12月31日的1.86亿元增长59.11%[9] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计2356.63万元，较2022年12月31日的2457.27万元下降4.09%[10] 所有者权益情况 - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计12.73亿元，较2022年12月31日的12.21亿元增长4.20%[10] 股东持股情况 - 北京燕京啤酒股份有限公司持有公司1.25亿股人民币普通股，占比未提及[6] - 中信证券股份有限公司持有953,979股，占比0.38%[6] - 佘洪杰持有925,600股，占比0.37%[6] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，较2022年前三季度的1.87亿元增长5.37%[13] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.81亿元，较2022年前三季度的 -2.30亿元亏损扩大22.07%[14] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额729.86万元，2022年前三季度为 -950.00万元[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -7669.96万元，较2022年前三季度的 -5276.17万元亏损扩大45.37%[14] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额1.12亿元，较2022年前三季度的1.37亿元减少18.25%[14]

业绩说明会安排 - 2023年9月1日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2023年8月26日至8月31日16:00前可预征集提问[2][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[2][3][5] 参与信息 - 董事长兼总经理刘翔宇等参加[5] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心查看[6][7] 联系方式 - 联系人程晓梅、陈燕敏，电话0595 - 87396105，邮箱hq600573@163.com[7] 其他 - 2023年8月18日已发布半年度报告[2] - 预征集提问可通过上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] - 说明会将回答投资者普遍关注问题[2][6]