独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事陈及、肖珉、袁吉锋独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月14日[3]

业绩说明会信息 - 2025年04月23日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6][7] 参与人员 - 公司董事长兼总经理刘翔宇等参加[6] 投资者参与 - 2025年04月23日15:00 - 16:00在线参与[7] - 2025年04月16日至04月22日16:00前可预征集提问[2][7] - 预征集提问方式为登录上证路演中心或发邮件至hq600573@163.com[2][7] 联系信息 - 联系人是程晓梅、陈燕敏[8] - 联系电话为0595 - 87396105[8] - 邮箱为hq600573@163.com[2][7][8]

资金使用 - 公司拟循环利用不超过5.3亿元自有闲置资金买短期理财产品[2][3] - 授权期限为2025年5月1日至2026年4月30日[3] 决策情况 - 2025年4月14日董事会审议通过投资议案[2][5] - 本事项属董事会决策范围，无需股东大会审议[5] 资金监管 - 按职能分离原则建立审批和执行程序[6] - 财务处分析跟踪投向进展，审计部审计监督[6] - 独董和监事会有权监督，定期报告披露情况[6]

业绩数据 - 2024年购啤酒预计1000万，实际326.23万，销售预计1000万，实际0元[5] - 2025年购啤酒预计500万，年初至披露日已发生16.83万，2024年占比0.56%[8] - 2025年销售啤酒预计3500万，日常关联交易预计4000万[8] 公司信息 - 北京燕京啤酒股份有限公司注册资本281,853.9341万元[8] 决策情况 - 2025年4月14日董事会会议4名非关联董事一致通过议案[3] - 独立董事专门会议同意关联交易事项并提交董事会[3] 交易相关 - 控股股东经营正常，有履约能力[9] - 与控股股东及其子公司交易采用公允市场价格[10][11]

人员情况 - 安永华明截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 项目合伙人钱晓云近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计[4] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2][3] 费用相关 - 2024年度审计费用72.25万元，较上一年度减少9.69%[5] 其他情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，部分从业人员受罚[3] - 公司2025年4月14日审议聘请安永华明为2025年度审计机构[7]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开9次会议[2] 会议审议事项 - 2024年1月26日审议通过《公司2024年审计工作计划书》等报告[2] - 2024年3月26日审议通过《公司选聘2024年度会计师事务所审计服务项目招标文件》[3] - 2024年4月9日审议通过《2023年年度报告》全文及摘要等预案[4] - 2024年4月19日审议通过《公司2024年第一季度报告》[4] - 2024年8月15日审议通过《公司2024年半年度报告》[4] - 2024年10月23日审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 2024年10月25日审议通过《公司财务检查报告》等报告[5] 审计服务情况 - 公司原聘任的会计师事务所已连续20年为公司提供审计服务[6]

业绩数据 - 2024年拟派现金红利2000万元（含税）[4] - 2024年总资产16.81亿元，同比增12.56%[8] - 2024年营收6.47亿元，同比增5.44%[8] - 2024年净利润6483.02万元，同比增33.58%[8] - 2024年现金流净额1.33亿元，同比增76.63%[8] - 2024年净资产收益率5.09%，较上年增1.14个百分点[8] - 2024年基本每股收益0.259元/股，同比增33.51%[8] 用户数据 - 截至报告期末股东总数18645户[12] 产品与市场 - 2024年啤酒销量22.86万千升，同比增0.06%[18] - 一麦产品占比持续超50%[19] - 大泉州市场过去5年销量增长超50%[20] - 易拉罐产品销量增长3.19%[20] - 产品毛利率提升1.54个百分点[20] - 2024年品牌价值达255.63亿元[21] 其他亮点 - 2024年水、电、气能耗指标分别同比降10.31%、3.92%、5.25%[23] - 2024年12月入选“国家级绿色工厂”名单[23]

业绩相关 - 2024年环保投入272.51万元[31] - 2024年研发投入金额2508.62万元[63] - 2024年品牌价值超250亿[72] 数据表现 - 2024年二氧化碳排放总量2.1873万吨，较2023年减少[34] - 2024年温室气体排放密度为93.68千克二氧化碳当量/千升产量，较2023年降低[34] - 2024年啤酒生产单位产品耗水量为3.48立方米/千升产量，较2023年降低，降幅10.31%[34] - 2024年啤酒生产单位产品综合能耗为0.03351吨标准煤/每千升产量，较2023年降低[34] - 2024年总用电量节省645696千瓦时，电费节省46万元[35] - 2024年水量、气量分别节省93579立方米和74570立方米，费用节省共计57万元[35] - 2024年公司回瓶率同比2023年上升0.62%[45] - 2024年公司出厂产品合格率、市场产品抽检合格率、批次检验覆盖率均为100%，食品安全事件为0件[53] - 2024年研发人数占比提升0.27%，达到8.31%[66] - 2024年新增专利13项，累计授权77项[69] - 2024年平均托盘化率同比2023年提升13.47%[92] - 2024年员工信息安全培训覆盖率高达90%[94] - 2024年员工安全培训参与率100%，安全事故率为0，损工时工伤率下降100%[112] - 2024年员工培训覆盖率100%[117] 未来展望 - 2025年公司将持续完善企业社会责任管理体系建设[150] 新产品和新技术研发 - 老惠泉啤酒原麦汁浓度为12°P，酒精度在5.1%以上[68] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司开展客户需求及满意度调查，含答复及时率等项目[75] - 2024年惠泉啤酒在惠安和泉州市区举办啤酒文化节[77] - 2024年公司推进新型零售渠道与线上电商平台销售，董事长走进直播间[81] - 公司建立完善绿色供应链体系，制定多项绿色采购相关制度[86][88] - 2024年公司持续优化内控制度流程和内控风险控制文档，组织开展内控制度评价活动[147] - 2024年公司组织对管理层、基层党组织书记及部门中层进行评议考核[138]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务报告内控缺陷财产损失重大缺陷定量标准为超公司资产总额1%，重要缺陷为超0.5%但不超1%[13] - 非财务报告内控缺陷财产损失重大缺陷定量标准为超1000万元（含），重要缺陷为500 - 1000万元（含）[14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 评价相关 - 公司依据企业内部控制规范体系等开展评价工作，内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 纳入评价范围主要单位包括公司及其各子公司[7] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面[8] - 重点关注高风险领域有资金管理、资产管理等事项[9] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设[17] 其他 - 董事长为刘翔宇（已获董事会授权）[18]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等，变更后按新准则要求执行[3][4] - 变更无需提交董事会、股东会审议，对财务无重大影响[2][5]