福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 肖珉：女，博士学历，教授。历任安徽农业大学经济系助教，厦门 大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授。2009 年 1 月至今任厦门 大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。2022 年 5 月 27 日 起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、4次董事会[4] - 2024年召开1次提名等多类委员会会议[4] 报告披露情况 - 按时编制披露多份报告[11] 审计机构情况 - 聘请安永华明担任2024年审计机构[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通、学习[18]

一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 袁吉锋：男，博士学历，特聘教授。历任新加坡国立大学研究科学 家，新加坡科技研究局高级研究员，新加坡国立大学研究员。2018 年至 今任厦门大学生命科学学院特聘教授，闽江学者特聘教授。2022 年 5 月 27 日起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 ...

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律、行政法规和《公司章 程》，制定本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权，董事会决定公司重大问题，应事 先听取公司党委的意见： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设 ...

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》以及其他有关法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级 管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 ...

业绩总结 - 安永华明于2025年4月14日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年与北京燕京累计发生30.31万元，偿还28.95万元，余额1.36万元[9] - 2024年与广东燕京累计发生338.32万元，偿还316.66万元，余额21.66万元[9] - 2024年与赣州燕京累计发生30万元，余额30万元[9] - 2024年其他关联资金累计发生398.63万元，偿还345.61万元，余额53.02万元[9]

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-009 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 16 日（星期三）至 04 月 22 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hq600573@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 23 日（星期三）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2023年审计业务总收入59.55亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[1] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2] - 近三年受监管措施3次，部分从业人员受罚[2] 公司审计相关 - 2024年变更会计师事务所为安永华明[3][5] - 致同连续服务20年，2023年出具标准无保留意见[4] - 安永华明对2024年财报及内控审计出具标准无保留意见[6] - 公司认为安永华明审计公允，素质良好[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事陈及、肖珉、袁吉锋独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月14日[3]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2] - 变更符合规定，不影响财务等状况，不损害股东利益[5]