（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》以及其他有关法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级 管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、4次董事会，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开2次薪酬与考核、9次审计、1次提名及1次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[4] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023年年报、内控评价报告及2024年各季度报告[12][13] 审计相关 - 聘请安永华明担任2024年度审计机构，独立董事同意其继续担任2025年度审计机构[14] 合规审查 - 独立董事审查认为2024年度日常关联交易合规，定价公允，未损害股东利益[10] 承诺与人事 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，股东按要求履行承诺[11] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人、提名或任免董事等情形[15][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，为公司提意见建议并发表独立意见[20] - 2025年将秉承原则履职，加强沟通，关注公司治理和经营，提高专业水平[20]

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 肖珉：女，博士学历，教授。历任安徽农业大学经济系助教，厦门 大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授。2009 年 1 月至今任厦门 大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。2022 年 5 月 27 日 起至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进 ...

二〇二五年四月 - 1 - 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设投 ...

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、4次董事会[4] - 2024年召开1次提名等多类委员会会议[4] 报告披露情况 - 按时编制披露多份报告[11] 审计机构情况 - 聘请安永华明担任2024年审计机构[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通、学习[18]

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-007 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 修订）等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具 体修订情况如下： 《公司章程》修订对照表 1 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | | --- | --- | | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 | 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 | | 所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 | 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 | | 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 | 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 | 上述人员离职后半年内，不 ...

业绩总结 - 安永华明于2025年4月14日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年与北京燕京累计发生30.31万元，偿还28.95万元，余额1.36万元[9] - 2024年与广东燕京累计发生338.32万元，偿还316.66万元，余额21.66万元[9] - 2024年与赣州燕京累计发生30万元，余额30万元[9] - 2024年其他关联资金累计发生398.63万元，偿还345.61万元，余额53.02万元[9]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2][3] - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流[2][7]

安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2023年审计业务总收入59.55亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[1] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[2] - 近三年受监管措施3次，部分从业人员受罚[2] 公司审计相关 - 2024年变更会计师事务所为安永华明[3][5] - 致同连续服务20年，2023年出具标准无保留意见[4] - 安永华明对2024年财报及内控审计出具标准无保留意见[6] - 公司认为安永华明审计公允，素质良好[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2] - 变更符合规定，不影响财务等状况，不损害股东利益[5]