会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2][3] - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流[2][7]

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-007 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 修订）等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具 体修订情况如下： 《公司章程》修订对照表 1 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | | --- | --- | | 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 | 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 | | 所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 | 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 | | 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 | 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 | 上述人员离职后半年内，不 ...

业绩数据 - 2024年购啤酒预计1000万，实际326.23万，销售预计1000万，实际0元[5] - 2025年购啤酒预计500万，年初至披露日已发生16.83万，2024年占比0.56%[8] - 2025年销售啤酒预计3500万，日常关联交易预计4000万[8] 公司信息 - 北京燕京啤酒股份有限公司注册资本281,853.9341万元[8] 决策情况 - 2025年4月14日董事会会议4名非关联董事一致通过议案[3] - 独立董事专门会议同意关联交易事项并提交董事会[3] 交易相关 - 控股股东经营正常，有履约能力[9] - 与控股股东及其子公司交易采用公允市场价格[10][11]

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容，该解释 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交董事会、股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3．本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此说明。 福建省燕京 ...

业绩相关 - 2024年环保投入272.51万元[31] - 2024年研发投入金额2508.62万元[63] - 2024年品牌价值超250亿[72] 数据表现 - 2024年二氧化碳排放总量2.1873万吨，较2023年减少[34] - 2024年温室气体排放密度为93.68千克二氧化碳当量/千升产量，较2023年降低[34] - 2024年啤酒生产单位产品耗水量为3.48立方米/千升产量，较2023年降低，降幅10.31%[34] - 2024年啤酒生产单位产品综合能耗为0.03351吨标准煤/每千升产量，较2023年降低[34] - 2024年总用电量节省645696千瓦时，电费节省46万元[35] - 2024年水量、气量分别节省93579立方米和74570立方米，费用节省共计57万元[35] - 2024年公司回瓶率同比2023年上升0.62%[45] - 2024年公司出厂产品合格率、市场产品抽检合格率、批次检验覆盖率均为100%，食品安全事件为0件[53] - 2024年研发人数占比提升0.27%，达到8.31%[66] - 2024年新增专利13项，累计授权77项[69] - 2024年平均托盘化率同比2023年提升13.47%[92] - 2024年员工信息安全培训覆盖率高达90%[94] - 2024年员工安全培训参与率100%，安全事故率为0，损工时工伤率下降100%[112] - 2024年员工培训覆盖率100%[117] 未来展望 - 2025年公司将持续完善企业社会责任管理体系建设[150] 新产品和新技术研发 - 老惠泉啤酒原麦汁浓度为12°P，酒精度在5.1%以上[68] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司开展客户需求及满意度调查，含答复及时率等项目[75] - 2024年惠泉啤酒在惠安和泉州市区举办啤酒文化节[77] - 2024年公司推进新型零售渠道与线上电商平台销售，董事长走进直播间[81] - 公司建立完善绿色供应链体系，制定多项绿色采购相关制度[86][88] - 2024年公司持续优化内控制度流程和内控风险控制文档，组织开展内控制度评价活动[147] - 2024年公司组织对管理层、基层党组织书记及部门中层进行评议考核[138]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开9次会议[2] 会议审议事项 - 2024年1月26日审议通过《公司2024年审计工作计划书》等报告[2] - 2024年3月26日审议通过《公司选聘2024年度会计师事务所审计服务项目招标文件》[3] - 2024年4月9日审议通过《2023年年度报告》全文及摘要等预案[4] - 2024年4月19日审议通过《公司2024年第一季度报告》[4] - 2024年8月15日审议通过《公司2024年半年度报告》[4] - 2024年10月23日审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 2024年10月25日审议通过《公司财务检查报告》等报告[5] 审计服务情况 - 公司原聘任的会计师事务所已连续20年为公司提供审计服务[6]

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-006 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师逾 500 人。安永华明 ...

资金使用 - 公司拟循环利用不超过5.3亿元自有闲置资金买短期理财产品[2][3] - 授权期限为2025年5月1日至2026年4月30日[3] 决策情况 - 2025年4月14日董事会审议通过投资议案[2][5] - 本事项属董事会决策范围，无需股东大会审议[5] 资金监管 - 按职能分离原则建立审批和执行程序[6] - 财务处分析跟踪投向进展，审计部审计监督[6] - 独董和监事会有权监督，定期报告披露情况[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务报告内控缺陷财产损失重大缺陷定量标准为超公司资产总额1%，重要缺陷为超0.5%但不超1%[13] - 非财务报告内控缺陷财产损失重大缺陷定量标准为超1000万元（含），重要缺陷为500 - 1000万元（含）[14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 评价相关 - 公司依据企业内部控制规范体系等开展评价工作，内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 纳入评价范围主要单位包括公司及其各子公司[7] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面[8] - 重点关注高风险领域有资金管理、资产管理等事项[9] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设[17] 其他 - 董事长为刘翔宇（已获董事会授权）[18]

业绩数据 - 2024年拟派现金红利2000万元（含税）[4] - 2024年总资产16.81亿元，同比增12.56%[8] - 2024年营收6.47亿元，同比增5.44%[8] - 2024年净利润6483.02万元，同比增33.58%[8] - 2024年现金流净额1.33亿元，同比增76.63%[8] - 2024年净资产收益率5.09%，较上年增1.14个百分点[8] - 2024年基本每股收益0.259元/股，同比增33.51%[8] 用户数据 - 截至报告期末股东总数18645户[12] 产品与市场 - 2024年啤酒销量22.86万千升，同比增0.06%[18] - 一麦产品占比持续超50%[19] - 大泉州市场过去5年销量增长超50%[20] - 易拉罐产品销量增长3.19%[20] - 产品毛利率提升1.54个百分点[20] - 2024年品牌价值达255.63亿元[21] 其他亮点 - 2024年水、电、气能耗指标分别同比降10.31%、3.92%、5.25%[23] - 2024年12月入选“国家级绿色工厂”名单[23]