公司信息 - 公司A股股票代码为600573，简称为惠泉啤酒[3] 股东大会 - 2023年年度股东大会现场于2024年5月10日14点30分在福建惠安召开[5][6] - 网络投票起止时间为2024年5月10日，各平台有不同时段[7] - 议案包括2023年度董事会、监事会工作报告等10项[7] - 5、7、10号议案对中小投资者单独计票[8] - 可委托他人出席并代为行使表决权[12]

财务表现 - 2023年公司营业收入为613,653,110.58元，同比增长0.04%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为48,533,680.86元，同比增长21.80%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为75,093,439.17元，同比下降45.51%[14] - 2023年末总资产为1,493,447,041.77元，同比增长5.96%[14] - 2023年公司啤酒销量为22.85万千升，同比增长5.33%[17] - 利润总额为5,824.24万元，同比增长25.37%[17] - 公司实现营业收入61,365.31万元，较上年同期增长0.04%；营业成本43,277.82万元，较上年同期下降3.19%[36] - 公司完成利润总额5,824.24万元，较上年同期增长25.37%；实现归属于上市公司股东的净利润4,853.37万元，较上年同期增长21.80%[34] - 公司产品库存量较上年末减少67.36%，主要是上年春节适当节前备货所致[36] - 公司啤酒销售量22.85万千升，同比增长5.33%[36] - 公司福建省内销售毛利率为32.04%，同比增加4.10个百分点；福建省外销售毛利率为20.22%，同比减少2.88个百分点[36] - 2023年度营业收入为61,365.31万元，其中啤酒销售收入60,023.50万元，占比97.81%[174] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为7,279.91万元，占流动资产比例6.31%[176] - 2023年营业总收入为613,653,110.58元，同比增长0.04%[186] - 2023年净利润为48,791,124.82元，同比增长21.85%[187] - 2023年归属于母公司股东的净利润为48,533,680.86元，同比增长21.8%[187] - 2023年销售费用为27,940,744.85元，同比增长8.7%[186] - 2023年研发费用为24,064,658.23元，同比增长0.83%[186] - 2023年流动资产合计为1,105,138,550.86元，同比增长14.86%[184] - 2023年非流动资产合计为455,756,687.65元，同比下降2.6%[184] - 2023年流动负债合计为241,993,772.98元，同比增长69.6%[185] - 2023年非流动负债合计为2,091,670.85元，同比下降14.9%[185] - 2023年所有者权益合计为1,316,809,794.68元，同比增长2.5%[185] - 2023年度营业收入为396,827,719.02元，较2022年度的414,716,663.86元有所下降[188] - 2023年度净利润为44,408,978.38元，较2022年度的36,122,825.61元有所增长[188] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为75,093,439.17元，较2022年度的137,822,241.57元有所减少[189] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-168,080,154.43元，较2022年度的-129,466,979.72元有所增加[190] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为7,174,694.45元，较2022年度的-9,500,001.43元有所改善[190] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为-85,812,020.81元，较2022年度的-1,144,739.58元有所减少[190] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为95,826,111.08元，相比2022年度的109,699,712.88元有所下降[191] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额为-162,103,210.70元，相比2022年度的-128,725,724.93元有所增加[191] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额为7,174,694.45元，相比2022年度的-9,500,001.43元有所改善[191] - 2023年度公司现金及现金等价物净增加额为-59,102,405.17元，相比2022年度的-28,526,013.48元有所减少[191] - 2023年度公司期末现金及现金等价物余额为86,130,846.97元，相比2022年度的145,233,252.14元有所下降[191] - 2023年度公司归属于母公司所有者权益合计为1,247,764,538.62元，相比2022年度的1,211,730,857.76元有所增加[192] - 2023年度公司综合收益总额为48,533,680.86元，相比2022年度的39,848,285.09元有所增加[192] - 2023年度公司利润分配为-12,500,000.00元，相比2022年度的-9,500,001.43元有所增加[192] - 2023年度公司少数股东权益为9,198,576.39元，相比2022年度的8,941,132.43元有所增加[192] - 2023年度公司所有者权益合计为1,256,963,115.01元，相比2022年度的1,220,671,990.19元有所增加[192] - 2023年度公司所有者权益合计为1,316,809,794.68元，较上年增加31,908,978.38元[195] - 2023年度综合收益总额为44,408,978.38元，利润分配为-12,500,000.00元[195] - 2022年度公司所有者权益合计为1,284,900,816.30元，较上年增加26,622,824.18元[196] - 2022年度综合收益总额为36,122,825.61元，利润分配为-9,500,001.43元[196] 股本与分红 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），总计派发现金红利1,500万元（含税）[4] - 公司总股本为25,000万股[4] - 公司2024年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润[5] - 公司2023年度分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.91%[132] - 公司实施了2022年度利润分配，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计向全体股东派发现金红利1,250万元[130] - 2023年度拟作利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），合计拟派发现金红利1,500万元（含税）[132] - 公司未来三年（2021-2023年）每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的百分之十[154] - 公司承诺在确保足额现金股利分配的前提下，可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配[154] 公司治理与管理层 - 公司法定代表人为刘翔宇[13] - 刘翔宇现任公司党委书记、董事长、总经理，北京燕京啤酒股份有限公司副董事长[82] - 王岳现任公司副董事长、常务副总经理兼财务总监[83] - 陈济庭现任公司党委委员、副董事长、常务副总经理[84] - 茹晓明现任公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理[85] - 孙宝明现任公司董事，北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、副总工程师[86] - 陈福存现任公司党委委员、董事、副总经理[87] - 吴培现任公司监事会主席，北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理兼供应链中心副总经理[91] - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在2023年年度内持股无变动[81] - 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为472.65万元[81] - 公司董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的应付报酬总额为472.65万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况为公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司实际获得的报酬总额为472.65万元[105] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序为董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定[100] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-010 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）至 04 月 18 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 hq600573@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日(星期五) ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入61365.31万元，啤酒销售收入60023.50万元，占比97.81%[8] - 本期合并营业收入为613653110.58元，上期为613415085.79元[25] - 本期合并营业成本为432778213.21元，上期为447051838.42元[25] - 本期合并净利润为48791124.82元，上期为40040724.28元[25] - 本期基本每股收益为0.194，上期为0.159[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值7279.91万元，占流动资产比例6.31%[10] - 公司期末流动资产合计合并为1154284915.77元，公司为1105138550.86元，上年年末合并为1050373736.58元，公司为962135465.61元[1] - 公司期末非流动资产合计合并为339162126.00元，公司为455756687.65元，上年年末合并为359040629.38元，公司为467905954.83元[1] - 公司期末资产总计合并为1493447041.77元，公司为1560895238.51元，上年年末合并为1409414365.96元，公司为1430041420.44元[1] - 公司期末流动负债合计合并为234392255.91元，公司为241993772.98元，上年年末合并为186285101.17元，公司为142683329.54元[22] - 公司期末非流动负债合计合并为2091670.85元，公司为2091670.85元，上年年末合并为2457274.60元，公司为2457274.60元[22] - 公司期末负债合计合并为236483926.76元，公司为244085443.83元，上年年末合并为188742375.77元，公司为145140604.14元[22] - 公司期末归属于母公司股东权益合计合并为1247764538.62元，公司为1316809794.68元，上年年末合并为1211730857.76元，公司为1284900816.30元[22] - 公司期末少数股东权益为9198576.39元，上年年末为8941132.43元[22] - 公司期末股东权益合计合并为1256963115.01元，公司为1316809794.68元，上年年末合并为1220671990.19元，公司为1284900816.30元[22] - 公司期末负债和股东权益总计合并为1493447041.77元，公司为1560895238.51元，上年年末合并为1409414365.96元，公司为1430041420.44元[22] - 本期合并经营活动现金流入小计为744096980.54元，上期为721880758.76元[27] - 本期合并经营活动现金流出小计为669003541.37元，上期为584058517.19元[27] - 本期合并经营活动产生的现金流量净额为75093439.17元，上期为137822241.57元[27] - 本期合并投资活动现金流入小计为771227898.22元，上期为342235156.54元[27] - 本期合并投资活动现金流出小计为939308052.65元，上期为471702136.26元[27] - 本期合并现金及现金等价物净增加额为 - 85812020.81元，上期为 - 1144739.58元[27] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因啤酒销售收入占比大且收入是关键业绩指标，存在计入不正确会计期间或被操纵风险[8] - 审计对收入确认实施了解评价销售流程内控、分析评估控制权转移时点等多项审计程序[8] - 审计将存货核算作为关键审计事项，因存货占流动资产一定比例且啤酒制造业生产工序复杂，存货计价及成本结转对报表影响大[10] - 审计针对存货核算执行了解评价存货流程内控、抽样检查采购合同和入库单等多项程序[11] 股权变动 - 2004年燕京啤酒公司成为第一大股东，持有9537万股，占总股本38.148%[41] - 2005年燕京啤酒公司受让股份后，共持有1.30931亿股，占总股本52.37%[41] - 2006年股权分置改革后，燕京啤酒公司持有1.216678亿股，占总股本48.67%[42] - 2007年3月21日增持后，燕京啤酒公司持有1.248993亿股，占总股本49.9597%[42] - 2007年5月14日增持后，燕京啤酒公司持有1.250678亿股，占总股本50.03%[44] - 2016年7月5日增持后，燕京啤酒公司持有1.251946亿股，占总股本50.08%，增持金额累计为169.87万元[44] 税收政策 - 公司2022 - 2024年企业所得税按15%计缴[175] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司2023年符合规定[175] - 2023 - 2027年子公司部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[176]

各位股东及股东代表： 作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董 事的作用，切实地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 肖珉：女，博士学历，教授。历任安徽农业大学经济系助教，厦门 大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授。2009 年 1 月至今任厦门大 学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。2022 年 5 月 27 日起至 今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方 ...

关联交易审议 - 2024年4月10日公司审议通过2024年度日常关联交易议案[3] 2023年关联交易情况 - 购买商品预计3700万元，实际944.84万元；销售商品预计2000万元，实际未发生[5] 2024年关联交易预计 - 向燕京啤酒及其子公司购买、销售啤酒预计各1000万元，合计2000万元[7] 其他信息 - 公司注册资本281,853.9341万元[7] - 关联交易价格按公允市场价格和合同执行[10][11]

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-002 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第八次会议的通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯（视频） 方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事吴培、刘瑞、汪建 忠、蔡雪霞、郑翔鹏亲自出席会议并参加表决。本次会议由监事会主席 吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况： 1．审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3．审议并同意《2023 年年度报告》全文及摘要； 公司监事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，对董事 会编制的公司 2023 年年度报告进行 ...

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2024-008 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 原文内容 | 修改内容 | | --- | --- | | 第一百五十八条 公司的利润分配政 | 第一百五十八条 公司的利润分配政策为： | | 策为： | …… | | …… | （二）公司可以采取现金方式、股票方式或者 | | （二）公司可以采取现金方式、股票 | 现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现 | | 方式或者现金与股票相结合的方式分配 | 金分红的利润分配方式。当公司最近一年审计报告 | | 股利，并优先采用现金分红的利润分配方 | 为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确 | | 式。 | 定性段落的无保留意见或出现法律、法规、中国证 | | …… | 监会、上海证券交易所规定的其他情形时，可以不 | | （三）在确保足额现金股利分配的前 | 进行利润分配。公司召开年度股东大会审议年度利 | | 提下，可以采取 ...

我们认为，本次关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程的 规定，关联交易定价遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公 司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交 易事项，并提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事：陈及、肖珉、袁吉锋 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参加 3 人，实参加 3 人。经全体独立董事共同 推举，本次会议由独立董事陈及先生主持。会议召集、召开程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。经与会独立董事审议并通过如下议案： 二○二四年四月九日 1．审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》。 1 ...

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、4次董事会[4] - 2023年召开2次提名、战略、薪酬与考核委员会会议[4] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[11] 人事变动 - 聘任谢艺云为副总经理[14][15] 审计与合规 - 聘请致同会计师事务所担任2023年审计机构[12] - 独立董事认为关联交易合规[9] - 公司无承诺变更或会计政策重大变更[10][13] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并加强沟通[17] - 希望公司以优异业绩回报投资者[17]