会议组织 - 经理办公会由总经理召集主持，副总经理等参加[4] - 工作机构是总经理办公室[4] 会议制度 - 实行每周例会制，特殊情况立即召开[9] - 成员不能参加需向主任请假说明事由[11] 会议流程 - 会务由办公室负责，议程等经审定会前通知[12] - 充分讨论形成记录，成员签字[10] - 重要事件形成纪要，由领导签发报送保存[10] 会议执行 - 决定由经理班子实施，办公室督办[10]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[13] 信息披露审核 - 公开信息文稿由董事会秘书审核[9] - 董事会名义临时公告最终提交董事会审核[9] - 涉及重大决策和经济数据文稿提交董事长审阅或授权签发[9] 其他披露要求 - 招股说明书按证监会规定编制，核准后发行前公告[10] - 上市公告书按交易所规定编制，审核同意后公告[11] 特殊情况披露 - 任一股东5%以上股份被质押等需披露[17] - 控股股东或实控人5%以上股份变化应告知公司[25] - 董事等报送关联人名单及关系说明[26] - 受托持有5%以上股份股东或实控人告知委托人情况[26] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人[23] - 各单位15日内指定信息管理负责人[29] - 负责人不能履职时5日内另行指定[30] 披露时间要求 - 及时披露指两个交易日内[39] - 各单位发生符合规定事项按五个时点报告披露[28] 披露文件要求 - 披露文件及公告保存不少于20年[32] - 子公司报告事项提供五类文件复印件和电子文档[28] 责任与处罚 - 董事等对信息披露真实性负责，董事长对临时和财务报告担主责[34][35] - 各单位未报告或报告不准造成损失，董秘可建议处罚责任人[36]

投资者关系管理原则 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2][3] 沟通与披露 - 通过多渠道与投资者沟通[4] - 及时、公平履行信息披露义务[7] 股东会与说明会 - 为股东参加股东会提供便利，有网络投票方式[7] - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[8][9] 人员管理 - 董秘负责组织协调工作，人员需具备相应素质技能[10][11] - 可定期开展相关人员培训[12]

制度修订 - 2024年年度股东会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - “股东大会”表述统一改为“股东会”[1] - 公司修订21项治理制度[1][2] - 《股东会网络投票实施细则》等2项制度待股东会审议[1][2] - 其余19项制度董事会通过后生效[2] - 修订后制度内容详见上交所网站文件[2]

板块表现 - 非白酒板块当日上涨0.7%，领涨个股为金枫酒业（涨幅3.91%）[1] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内10只个股上涨，最高涨幅为金枫酒业3.91%，最低涨幅为莫高股份0.46%[1] 个股涨跌 - 金枫酒业收盘价5.85元，成交量41.69万手，成交额2.43亿元[1] - 自润股份涨幅2.88%居次位，成交额2.77亿元[1] - 会稽山涨幅2.8%位列第三，成交额1.71亿元[1] - 跌幅最大为*ST椰岛（-1.1%），其次为*ST兰黄（-0.61%）[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1125.33万元，游资净流出3206.12万元，散户净流入4331.45万元[2] - 金枫酒业获主力净流入2874.98万元（占比11.84%），居资金流入首位[3] - 会稽山获主力净流入1342.73万元（占比7.87%）[3] - 中信尼雅主力净流出351.06万元（占比-18.75%），为流出比例最高个股[3] 成交活跃度 - 能量能源成交量22.44万手居首，成交额2.9亿元[2] - 珠江啤酒成交量16.71万手，成交额1.74亿元[2] - 顾思明如成交额3.14亿元为单股最高，股价67.9元[2]

板块表现 - 非白酒板块8月1日较上一交易日上涨0.06% [1] - 当日上证指数下跌0.37%至3559.95点 深证成指下跌0.17%至10991.32点 [1] 领涨个股 - *ST兰黄以4.46%涨幅领涨 收盘价8.19元 成交额4908.67万元 [1] - 惠泉啤酒上涨1.10%至11.97元 成交额3105.44万元 [1] - 威龙股份上涨0.80%至7.52元 成交额5312.12万元 [1] 领跌个股 - *ST椰岛下跌2.11%至7.43元 成交额2.05亿元 [2] - 中信尼雅下跌1.23%至5.60元 成交额2364.79万元 [2] - 会稽山下跌1.13%至18.37元 成交额1.05亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出5053.65万元 [2] - 游资资金净流入3062.24万元 [2] - 散户资金净流入1991.41万元 [2] 个股资金动态 - 重庆啤酒主力净流入768万元 占比5.42% [3] - 燕京啤酒主力净流入403.72万元 占比1.80% [3] - *ST兰黄主力净流入399.03万元 占比8.13% [3] - 珠江啤酒游资净流入1719.92万元 占比16.57% [3]

板块表现 - 非白酒板块当日上涨0.43%，领涨股为*ST椰岛（涨幅4.93%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 板块成交额前列个股包括青岛啤酒（5.22亿元）、重庆啤酒（2.91亿元）和燕京啤酒（2.98亿元）[1] 个股涨跌 - *ST椰岛表现最强（收盘价7.23元，成交量22.85万手）[1] - 涨幅超0.5%个股包括中信尼雅（1.05%）、燕京啤酒（0.88%）和青岛啤酒（0.67%）[1] - 珠江啤酒（0.38%）、重庆啤酒（0.34%）等6只个股涨幅低于0.5%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出7649.92万元，游资净流出6309.61万元，散户净流入1.4亿元[2] - *ST椰岛获主力资金净流入1211.33万元（占比7.45%），但遭游资净流出543.3万元[2] - 威龙股份资金流出最显著（主力净流出447.55万元，游资净流出451.15万元）[2] - 莫高股份获主力与游资共同流入（分别126.7万元和142.1万元）[2]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.08元（含税），以总股本2.5亿股为基数，共计派发现金红利2000万元 [1] - 差异化分红送转不适用，分配方案已通过2024年年度股东会审议 [1] - 股权登记日为2025年7月24日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月25日 [1][4] 分配实施对象 - 无限售条件流通股股东的红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由该机构保管 [1] - 北京燕京啤酒股份有限公司作为股东，其现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策差异 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣缴所得税，实际转让时按持股期限计税：1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.072元 [2] - 香港市场投资者（含企业和个人）按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发0.072元 [3] - 其他机构投资者不代扣所得税，需自行判断纳税义务，税前每股派发0.08元 [3] 实施流程 - 现金红利发放流程明确：已指定交易的股东可在发放日通过证券营业部领取，未指定交易的股东需补办手续后领取 [1] - 咨询方式为公司证券投资科，联系电话0595-87396105 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年6月26日股东会审议通过[4] - 以2.5亿股为基数，每股派0.08元，共派2000万元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/7/24，除权（息）和发放日为25日[3][6] 税负情况 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[10] - QFII、港资股东按10%扣税，税后每股0.072元[11] - 其他机构不扣税，每股0.08元[11] 特殊安排 - 股东燕京啤酒现金红利公司自行发放[9]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：惠泉啤酒 - 行业：中国啤酒行业 纪要提到的核心观点和论据 经营业绩 - 核心观点：今年上半年公司收入和利润表现优异，领先于行业，一季度业绩创历史新高 - 论据：公司通过精细化耕耘市场，导入作业绩效体系、标准化执行和强化技术创新等措施，提高产品品质，赢得消费者认可 [2][3] 产品结构 - 核心观点：形成以重要单品为引领、个性化单品为支撑的产品矩阵，推进精酿系列产品 - 论据：主要单品包括依奈啤酒、小鲜啤酒、老惠泉啤酒和惠泉 1983 等，精准切入高端市场，对利润贡献显著；推进初恋精酿和白茶啤酒等精酿系列产品 [4] - 核心观点：持续推动高端化产品发展 - 论据：老惠泉和 1983 系列市场表现良好，消费者认可度提升，增长幅度显著；高端化产品比例约为 20%，未来将持续提升 [2][8][12] 市场布局 - 核心观点：积极拓展多元消费场景，泉州市场占有率达区域头部水平 - 论据：契合传统餐饮、夜场、音乐节、烧烤摊、露营等场景；泉州市场通过举办啤酒节等活动提升品牌影响力，市占率约为 30% [2][6] - 核心观点：省外市场呈上升趋势 - 论据：去年省外市场表现不如省内，今年一季度和上半年稳步上升，团队更加成熟，销售情况改善 [4][11] 产品价格 - 核心观点：依麦产品价格升级顺利 - 论据：依麦产品占总销量 50%以上，去年下半年开始提价，福建区域已取消 5 元价位产品，计划稳住 7 元并逐步提升至 8 元，上半年初步验证显示价格升级顺利 [2][9] 费用与成本 - 核心观点：营销费用精准投放，未来费用平稳略升 - 论据：营销费用针对特定消费群体投放，今年继续精准定位目标群体，未来费用预计保持平稳略升趋势 [15][18] - 核心观点：原材料成本预计平稳 - 论据：今年原材料成本预计平稳，大众产品年底锁价，对企业影响不大 [20] 渠道结构 - 核心观点：零售面向社区群体，未来渠道结构保持现有比例并拓展 - 论据：餐饮销售占比约 30%，渠道占比约 40%，夜场非关注重点；更关注便利店，未来持续推广民生餐饮和主通道，逐步拓展其他渠道 [19] 毛利率与净利率 - 核心观点：毛利率预计进步 - 论据：毛利率提升依靠产品结构优化和提价，今年各方面条件有利 [21] - 核心观点：内部考核体系覆盖多指标 - 论据：内部考核体系全方位覆盖销量、利润、成本等指标，年底制定综合计划，对各数据有具体要求 [22] 竞争环境 - 核心观点：福建市场竞争激烈，需巩固泉州占比 - 论据：福建市场主要竞争企业有百威、雪花喜力和惠泉等，百威和喜力调整速度快，公司需从竞争对手处抢份额 [23] 产品优势 - 核心观点：产品质量提升吸引消费者 - 论据：连续五年产品质量提升计划使英迈产品认可度高，消费者根据喜好选择产品，公司专注提升质量策略取得实效 [24] 分红与产能 - 核心观点：提升分红率回报投资者 - 论据：企业做好会提升分红基数和分红率 [26] - 核心观点：不新建产能线，加大技术等投入 - 论据：基础产能与生产匹配，不大规模新建产能线，加大自动化、质量升级、技术创新等投入 [27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 泉州市场五年前销量约 5 万吨，目前达 10 万吨，实现翻番，未来量价有提升空间 [10] - 福建地区冠花率约为 50%，消费者偏好从冠装转向平装，但冠花率仍较高 [14] - 公司主要与区域性 24 小时连锁店合作，未来不重点推大型商超合作 [25] - 公司设计产能 80 万吨，实际生产约 50 万吨，产能利用率有较大提升空间 [28]