审计相关 - 审计对象为惠泉啤酒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 惠泉啤酒于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和 ...

财务审计 - 致同审计惠泉啤酒2023年度财报并出具无保留意见[5] 关联资金往来 - 与燕京系公司经营性往来累计金额229.07万元[10] - 公司编制2023年度非经营性资金占用汇总表[5]

资金运用 - 公司拟用不超过5.3亿元自有闲置资金买理财产品[2][3] - 授权期限为2024年5月1日至2025年4月30日[3] 决策情况 - 2024年4月10日董事会审议通过投资议案[2][5] - 本事项属董事会决策权限，无需股东大会审议[5] 管理监督 - 公司购买低风险银行理财产品，建立审批执行程序[6] - 多部门及人员负责理财资金分析、审计与监督[6] - 公司将在定期报告披露委托理财投资及损益情况[6]

股东大会信息 - 2024年5月10日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 地点在福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号公司办公楼二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 议案情况 - 本次股东大会审议9项议案，4月10日经相关会议审议通过[5][6] - 特别决议议案为第8项，对中小投资者单独计票的议案为第5、7项[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月6日，A股代码600573，简称惠泉啤酒[12] - 股东登记资料2024年5月7日17:00前到达公司证券投资部[21]

审计机构相关 - 2023年公司聘请致同会计师事务所为年度审计机构[2][5] - 致同2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[1] 审计流程相关 - 2024年审计委员会与年审会计师多次沟通[6] - 2024年4月9日审计委员会通过2023年年度报告议案[6] 审计结果相关 - 致同认为公司2023年财报编制合规，内控有效[4]

公司基本信息 - 公司于2003年1月23日核准首次发行6300万股人民币普通股，2月26日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为25000万元[10] - 公司设立时股份总数为6880万股，现有股份总数为25000万股，股本结构为普通股25000万股[15][17] 股东相关 - 公司董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[29] - 持有公司5%以上股份的股东可与董事会协商董事、监事候选人名单[55] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[81] 经理与监事会相关 - 经理每届任期三年，连聘可连任[84] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] 财报与利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[95] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[103] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[110][111] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[114]

会计政策变更 - 2024年4月12日公告公司根据准则解释变更会计政策[3][10] - 变更自2023年1月1日起施行，无需审议[2][3] - 变更不影响财务状况等，不损害股东利益[2][7]

业绩总结 - 2023年度净利润48533680.86元[3] - 2023年末母公司未分配利润428645895.85元[3] 利润分配 - 2023年拟10股派0.6元，派现1500万元[3] - 2023年现金分红占比30.91%[3] - 2024年中期分红上限为当期净利润[6]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 纳入评价范围主要单位包括公司及其各子公司[7] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多方面[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告财产损失重大缺陷为超资产总额1%，重要缺陷为超0.5%但不超1%[13] - 非财务报告重大缺陷为直接财产损失超1000万元等[14] 内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3,5] - 报告期内不存在财务报告重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将持续优化内部控制体系建设[18] 其他 - 董事长为刘翔宇，已获董事会授权[19]