证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-040 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）至 9 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 whzqdb2010@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 9:00-10:00 http://roadshow ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：安徽证监局 [1] - 活动联合举办方：安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：淮河能源（集团）股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）14:00 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿 采矿权评估报告 中联资产评估集团湖南华信 二〇二三年八月三 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 4.4303 2028020204796 中联湘 矿评字〔2023〕第 041号 中联资产评估集团湖南华 二〇二三年八月 单位地址:湖南省长沙市开福区美蓉中路一段 459 号 4 楼 邮政编码:410005 联系电话:0731-82297986 传真:0731-82297986 淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿 采矿权评估报告 中联湘 矿评字〔2023〕第 041号 | 评估委托方 : | | 淮河能源(集团)股份有限公 | | --- | --- | --- | | 评估机构名称 : | | 中联资产评估集团湖南华信有限公司 | | 评估报告名称: | | 淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿采矿 估报告 | | 报告内部编号 : | | 中联湘 矿评字〔2023〕第041号 | | 址 信 | 值: | 126881.12(万元) | | 报告签字人: | | 王敏初(矿业权评估师) | | | | 金明英(矿业权评估师) | 说明 : 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—3 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、模拟财务报表……………………………………………………第 4—6 | | | 页 | | （一）模拟资产负债表………………………………………… 第 | | 4-5 | 页 | | （二）模拟利润表………………………………………………… 第 | | 6 | 页 | | 三、模拟财务报表附注………………………………………… 7—49 | 第 | | 页 | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 50—53 | | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕5-104 号 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称潘集发电公司） 模拟财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 5 月 31 日的模拟资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年 1-5 月的模拟利润表，以 及相关模拟财务报表附注。 我们 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………… | | 第 7-8 | 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………… | | 第 7-8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | | 4—9 | 页 | | （一）资产负债表……………………………………………… 第 | | | 4-5 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | | 第 6 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | | 第 7 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………… 第 | | | 8-9 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 10—68 | | 页 | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 | | 69—72 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2023〕5-107 号 淮浙电力有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了淮浙电力有限责任公司（以下简称淮浙电力公司）财务报表，包 括 2021 年 12 月 ...

中信证券股份有限公司 关于淮河能源（集团）股份有限公司重大资产重组之标的资产 报告期内业绩真实性的专项核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信证券"）会同 会计师对淮河能源淮南潘集发电有限责任公司、淮浙煤电有限责任公司和淮浙电力 有限责任公司（合称"标的资产"）2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-5 月（以下 简称"报告期"）的业绩真实性进行了专项核查，现报告如下： 一、标的资产基本情况 （一）淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 1、基本信息 | 公司名称 | 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省淮南市潘集区架河镇王圩村村委会西 米 900 | | 法定代表人 | 程东林 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 注册资本 | 112,600 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91340406MA8QGHGX0M | | 成立日期 | 2023 年 5 月 24 日 | | 经营范围 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验（ ...

公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日累计涨幅为 9.72%，剔 除大盘因素影响后在该区间的累计涨幅为 14.07%，剔除行业板块因素影响后在 该区间内的累计涨幅为 17.21%。上述剔除大盘因素和同行业板块因素后的公司 股票价格涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情形。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号—重大资产重组》相关标准的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"或"本次重大资产购买"）。 公 司 于 2023 年 6 月 2 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露《淮河能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重 组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2023-020），首次披 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟支 付现金购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源 电力集团有限责任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股 权、淮浙煤电有限责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权 （以下简称"本次交易"）。公司作为本次交易的收购方，就本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市作出说明如下： 本次交易前 36 个月内，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会为上市公 司的实际控制人。本次交易完成后，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会仍 为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。因此本 次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即 不构成重组上市。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易不构成 〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报的影响分析 及填补措施之独立财务顾问核查意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"）拟收购 淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持有的 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公司 50.43%股 权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市 公司重大资产重组。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，中信证券股 份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，就本次交 易对上市公司即期回报的影响进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、本次交易对公司每股收益的影响 根据上市公司 2022 年度审计报告以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交 易出具的《备考审阅报告》，本次交易前后上市公司每股收益情况如下： | ...