证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-013 淮河能源（集团）股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 为控制风险，本次现金管理仅限于购买期限不超过 6 个月（含）的安全性高、 流动性好、稳健型的金融机构理财产品。 4、投资期限 本次现金管理事项经本次董事会审议批准后,自 2025 年 4 月 21 日起 12 个月 内有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及子公 司（指全资、控股子公司）闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，公司及 子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下： 一、投资概况 1、资金额度 公司及子公司拟合计使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度范围和有 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 淮河能源（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》和淮河能源（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")2024年度审计工作履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报 工作安排，容诚事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-008 淮河能源（集团）股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限 责任公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为整合公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"） 的电力资源，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业持有的电力集 团 89.30%股权。 鉴于电力集团的股东之一国开基金拟退出电力集团并通过公开挂牌征集受 让方的方式出让其持有的电力集团 10.70%股权（以下简称"标的股权"）。2025 年 3 月 10 日国开基金对标的股权进行了第二次挂牌，挂牌时间 20 个工作日，交 易底价 119,392.94 万元。公司拟通过报名参与本次挂牌交易取得标的股权。 二、交易对方基本情况 1、企业名称：国开发展基金有限公司 2、统一社会信用代码：91110000355228485N 1 交易简要内容：公司拟通过报名参与安徽产权交易中心挂牌交易的方式 ...

关于淮南矿业集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告 为有效防范、及时控制和化解淮河能源（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及所属控股子 公司在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称 "淮南矿业"）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）存款的风险，保证资金的独立性、安全性、 流动性、盈利性，根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司 关联交易的资金风险防范制度》等有关文件规定，公司对财 务公司进行了风险评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会《关于核准 淮南矿业集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2007〕 353 号）批准，于 2007 年 9 月由淮南矿业投资设立的非银行 金融机构，注册资本 30,000 万元。2008 年 8 月，财务公司 增加注册资本 70,000 万元，变更后的注册资本为 100,000 万元，其中：淮南矿业出资91,500万元，占注册资本的91.50%； 淮南东辰集团有限责任公司出资 5,000 万元，占注册资本的 5.00%；淮南东华置业发展有限公司出资 3,500 万元，占注 册资本的 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年公司召开提名、审计等各类委员会会议，独立董事均实际出席[6] 交易与方案认可 - 独立董事认为2023 - 2024年关联交易符合公司和股东利益[7][8] - 独立董事同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[11] 财务相关意见 - 独立董事认为公司2023 - 2024年财报编制符合规定[12] - 独立董事认为公司2024年度内部控制合法有效[13][14] 决策事项同意 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意企业合并追溯调整财务数据[16] - 同意新庄孜电厂资产处置损失核销事项[17] 人员相关事项 - 同意提名杨运泽为非独立董事候选人[18] - 认为2024年度董高薪酬方案及2023年度年薪兑现议案合理[19][20] 工作开展情况 - 审计委员会委员与年审会计师沟通保障年报完成[23] - 2024年通过多种方式与股东及各方沟通[24][25] 未来展望 - 2025年将继续履职维护股东权益推动企业发展[28]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-011 淮河能源（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"容诚事务所"）。 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证 ...

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由卓敏、陈颖洲、谢敬东3位独立董事组成，卓敏任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事等与年审会计师召开2次见面会[2] - 2024年多次审议通过各期报告[3] 审计机构 - 天健事务所连续10年提供审计服务，2024年拟聘容诚事务所[5][6] 费用情况 - 公司实际支付天健事务所2023年年度报告审计费165万元，内控审计费30万元[6] 内控情况 - 公司修订完善内控手册，完成2024年度内控自评专项检查[8] - 容诚认为公司内控有效，审计委员会认为无重大、重要缺陷[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥专业作用，强化监督审查职能[11]

（一）基本情况 谢敬东先生，1968 年出生，中共党员，博士后，上海电力大学教授，上海智能电网 技术研究协同创新中心主任。2004 年至 2017 年任国家能源局（原国家电力监管委员会） 华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、 电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。2021 年 4 月 至今任安徽省皖能股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任公司独立董事及董事会薪 酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，2023 年 8 月起 兼任董事会审计委员会委员职务。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举卓敏女士、陈颖洲先生及本人为公司第八届董事会独立董事。在 2024 年度工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董 ...

目录 安全保供 以人为本 挺膺责任担当 共建和谐社会 35 41 44 48 安全可靠发电 做强做优主业 创新驱动发展 保障客户权益 69 81 激发员工活力 践行社会公益 意见反馈表 | 报告编制说明 | 01 | 关于淮河能源 | 05 | 关键绩效 | 83 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 可持续发展管理 | 11 | 指标索引 | 87 | 88 | 规范公司治理 | 17 | | --- | --- | | 恪守商业道德 | 27 | | 信息安全与隐私保护 | 30 | | 打造可持续供应链 | 32 | 守正创新 逐绿前行 夯实发展根基 助力"双碳"目标 | 加强环境管理 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 52 | | 降低环境影响 | 60 | | 生态环境治理 | 65 | | 传递绿色理念 | 66 | 报告编制说明 本报告是淮河能源（集团）股份有限公司发布的第 1 份环境、社会与公司治理（ESG）报告，旨在披露公司在 可持续发展方面的理念、管理实践和绩效表现，充分回应利益相关方的期 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-006 淮河能源（集团）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第八 届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计 提减值准备12,357.74万元。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《国家能源局关于下达2022-2025年煤电行业先立后改淘汰落后产能目标任 务（第一批）的通知》（国能发电力〔2022〕85号）有关要求，公司全资电厂潘三 电厂1#、2#机组拟于2025年关停。 鉴于上述情况，根据《企业会计准则》相关规定，公司对政策性关停拟拆除全 资电厂潘三电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对存 在减值迹象的资产计提减值准备。 公司2024年度因上述事项预计计提 ...