证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-027 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 根据《证券法》等相关规定，公司监事会对董事会编制的 2025 年第一季度报 告发表如下审核意见： 1、一季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定； 2、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能够从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事 项； 3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件的形式向全体监 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-026 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《关于潘三电厂 1、2 号机组关停的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）刊登的临 2025-028 号公告。 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 19 日以电 子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 淮河能源（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 7,196,116,992.13 | 7,314,730,746.19 | -1.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 266,113,457.34 | 309,900, ...

淮河能源（600575）公告，公司于2025年4月29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 潘三电厂1、2号机组关停的议案》。根据国家能源局要求，需关停拆除潘三电厂#1、#2机组，容量合计 27万千瓦。截至2024年12月31日，潘三电厂总资产1.17亿元，净资产34.08万元；2024年营业收入4.38亿 元，净利润-2.33亿元。潘三电厂2024年完成发电量12.83亿kwh，占公司控股电厂发电总量的7.65%。 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 再度出手，淮河能源（600575.SH）宣告超百亿元收购。 4月21日晚，淮河能源发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业集团有限责 任公司（简称"淮南矿业集团"）资产，标的为淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力集团"） 89.3%股权，交易对价达116.94亿元。 2024年12月，淮河能源筹划本次收购事项，时隔4个月，这一事项向前推进一步。 本次交易构成重大资产重组，淮河能源披露了重组预案（草案）。 对于本次重组，淮河能源表示，是控股股东履行资产注入承诺，也是公司整合控股股东内部优质电力资 产，提升上市公司持续经营能力，实现协同效应。 长江商报记者发现，2010年以来，淮河能源已经6次向控股股东收购资产，截至2024年底，公司总资产 超过230亿元，较2009年底增长超26倍。 不过，淮河能源的盈利能力仍然有待提升。2024年，公司实现的归属母公司股东的净利润（简称"归母 净利润"）8.58亿元，同比增长2.17%。 百亿收购扩张火电规模 淮河能源筹划的重组事项向前迈进了一步。 2025年4月19日，淮河能源已经向国开基金收购了电力集团10 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-025 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-021 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届 监事会第十次会议于2025年4月21日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2025 年 4 月 16 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人。公 司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席王小波先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淮河能源（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议逐项审议并以书 面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合 相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业 （集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限责 任公司（以下简 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-020 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周涛先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淮河能源（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议逐项审议并以书 面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿 业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限 责任公 ...

公司信息 - 上市公司为淮河能源（集团）股份有限公司，代码600575.SH[2] - 信息披露义务人为淮南矿业（集团）有限责任公司，一致行动人为上海淮矿资产管理有限公司[2] 权益变动 - 上市公司发行股份及支付现金购买电力集团89.30%股权，使信息披露义务人持股比例上升[11] - 评估基准日为2024年11月30日[11] - 本次权益变动尚需经多项批准和审核[2][5] - 签署日期为2025年4月[3] 股权结构 - 淮河能源控股集团对信息披露义务人出资比例为84.5619%[14] - 信息披露义务人持有信达地产18.62%股权[14] - 上海淮矿注册资本为170000万元人民币[16] - 本次权益变动前，上市公司总股本3886261065股，信息披露义务人持股比例56.61%[27] - 本次权益变动后，上市公司总股本7166792170股，信息披露义务人持股比例76.47%[28] - 一致行动人上海淮矿权益变动前持股比例6.66%，变动后3.61%[30] - 其他股东权益变动前持股比例36.73%，变动后19.92%[30] 交易数据 - 公司向淮南矿业支付总对价1169412.85万元，现金对价175411.93万元，股份对价994000.92万元[35] - 发行股份购买资产的股票发行价格为3.03元/股[32] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为3280531105股[38] - 淮南矿业基于本次交易取得的上市公司股份36个月内不得转让，交易前持有的股份18个月内不得转让[39] - 本次交易股份对价与现金对价支付比例分别为85%、15%[42] - 本次交易购买电力集团89.30%股权，交易价格1169412.85万元[48] 财务数据 - 2024年11月末资产总计2348574.55万元，负债合计958722.97万元，所有者权益1389851.58万元[51] - 2024年1 - 11月营业总收入875173.88万元，营业利润204968.89万元，利润总额196057.88万元，净利润157272.18万元[51] - 2024年11月30日，资产基础法评估股东全部权益账面值1071407.65万元，评估值1309532.87万元，增减值238125.22万元，增减率22.23%[54] - 2024年11月30日，收益法评估股东全部权益评估值1319700.00万元，增减值248292.35万元，增减率23.17%[54]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-023 淮河能源（集团）股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 三、本次权益变动前后股东持股情况 截至本公告日，公司总股本为 3,886,261,065 股。根据最终确定的交易金额， 按照发行价格人民币 3.03 元/股计算，本次交易公司拟向交易对方发行 3,280,531,105 股股份（最终以中国证监会注册的数量为准）。本次权益变动前后， 公司股份变动情况如下表所示： 单位：股 | 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 比例 | 持股数量 | 比例 | | 淮南矿业 | 2,200,093,749 | 56.61% | 5,480,624,854 | 76.47% | | 一致行动人上海淮矿资 产管理有限公司（以下 简称"上海淮矿"） | 258,875,405 ...