证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-056 淮河能源（集团）股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨 公司股票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600575 | 淮河能源 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 一、公司股票停牌情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能 源电力集团有限责任公司89.30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以 下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力 集团"）89.30%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成 后，电力集团将成为公司的控股子公司。公司第八届董事会第十次会议对本次 交易的相关事项进行了审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了提交本次董事会审议的各项议案 及相关资料后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审 慎研究，发表以下独立意见： 1. 本次交易的交易对方淮南矿业为公司的控股股东，根据《重组管理办 法》《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2024-057 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于< 淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2024年12月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息 披露媒体的相关公告。 二、关于暂不召开临时股东大会的说明 经公司第八届董事会第十次会议审议，公司董事会同意将本次交易相关议案 提交股东大会审议。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未 完成，本次交易尚需取得国有资产监督管理部门的批准，公司董事会决定暂不召 开股东大会审议本次交易相关事项。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规的要求，公司对本次交易信息公布前公司股票价格波动情况进行了自查， 具体情况如下： 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日开市起停牌。2024 年 12 月 16 日为本次停牌前第 1 个交易日，2024 年 11 月 18 日为本次停牌前第 21 个交易日。公司股票（代码：600575.SH）在停牌 前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH） 及火电指数（代码：884874.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项 目 | 2024 年 月 18 | 11 | 日 | 2024 | 年 12 月 | 16 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价（元/股） | 3.60 | | | | 4.33 | | | 20.28% | | 上证综合指数（点） | 3,323.85 | | | | 3,386.33 | | | 1.88% | ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2024-052 淮河能源（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2024年12月24日 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股 份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能 源电力集团有限责任公司89.30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对 公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股 票（简称：淮河能源，股票代码：600575）自2024年12月17日开市起停牌，预计 停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《淮河 能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号： 临2024-051）。 截至本公告披露日，公司以及有关各方正 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-051 淮河能源（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600575 | 淮河能源 | A 股 | 停牌 | 2024/12/17 | | | | 一、停牌事由和工作安排 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"淮河能源"）正在 筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公 司（以下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称 "电力集团"）89.30%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。经初步测算，本次交易预计构成《 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-050 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 第 1 页 共 2 页 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会主席简历 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议于 2024 年 11 月 12 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公 司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事王小波主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举王小波先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监 事会审议通 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,268,656,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.3763 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-049 淮河能源（集团）股份有限公司 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0548 号 致：淮河能源（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮 河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-048 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工 代表监事余日东先生的书面辞职函。余日东先生因工作调整原因，申请辞去公司 第八届监事会职工代表监事职务，余日东先生辞职后将不再担任公司任何职务。 余日东先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 王昌盛先生简历 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国工会法》、《企业民主管理规定》及《公司章程》等有关规定，公司工会委员 会在广泛征求意见的基础上，经研究提名，并报请公司党委同意，于 2024 年 11 月 8 日召开第三届职工代表大会第五次联席会议，会议选举王昌盛先生（简历详 见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。王昌盛先生的任期自职工代表大会 选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，即自 2024 年 11 月 8 日至 2026 年 11 月 14 日。 王昌盛，男，汉族，安徽安庆人，1982 年 7 ...