第十一条、第四十三条规定的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的 淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四 十三条规定，公司董事会对本次交易进行了审慎判断，公司董事会认为： 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2. 本次交易完成后，公司届时社会公众股东合计的持股比例不低于本次交 易完成后公司总股本的 10%，公司的股本总额、股东人数、股权结构和股权分布 符合《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的股票上市条件， 不会导致公司不符合股票上市条件。 3. 本次交易的标的资产交易金额将以公司聘请的符合《证券法》规定的资 产评估机构出具的并经淮河能源控股集团有限责任公司核准的评估报告所确定 的标的资产评估结果为定价基础，经交易各方 ...

中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司 （以下无正文） 2 停牌前股票价格波动的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）就淮河能源（集团） 股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责 任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）在本次交易停牌前 20 个交易日的 波动情况进行核查并出具核查意见如下： 上市公司于 2024 年 12 月 17 日发布《淮河能源（集团）股份有限公司关于 筹划重大资产重组事项的停牌公告》，该公告系本次重组交易首次公告。公司本 次交易首次公告日前 1 个交易日（2024 年 12 月 16 日）公司股票的收盘价为 4.33 元/股，首次公告日前第 21 个交易日（2024 年 11 月 18 日）的收盘价为 3.60 元/ 股，本次交易首次公告日前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 20.28%。 本次交易首次公告日前 20 个交易日内，上证指数（000001.SH）累计涨幅为 1.88%；与公司相关的能源指数（882001.WI）累计涨 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的 淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司 在本次交易中聘请的第三方机构情况如下： （1）公司聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； （2）公司聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问； （3）公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机 构； （4）公司聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司作为本次交易的资产评 估机构。 上述第三方机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的相关规定。 除上述聘请行为外，公司在本次交易中不存在直接或间 ...

智通财经4月21日电，淮河能源(600575.SH)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股 东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.30%股权，交易价格为116.94亿元。其中，股份对价与现金对价 的支付比例分别为85%、15%。 淮河能源：拟以116.94亿元购买淮河能源电力集团89.30%股权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董事会第十一次会 议，并于2025年4月17日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源 电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以公开摘牌方式购买国开发展基金有限 公司（以下简称"国开基金"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力集团"）10.7%股 权。具体内容详见公司于2025年3月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于拟以公开摘牌方式购买淮河能 源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-008）。 二、交易进展情况 本次挂牌公告期为2025年3月10日至2025年4月7日，期间公司向安徽省产权交易中心提交了《受让申请 文件》及相关材料。2025年4月3日，公司向安徽省产权交易中心指定的结算账户支付了保 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-019 淮河能源（集团）股份有限公司 关于以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限 责任公司部分股权暨关联交易的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第八届董事会第十一次会议，并于2025年4月17日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股 权暨关联交易的议案》，同意公司以公开摘牌方式购买国开发展基金有限公司（以 下简称"国开基金"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力 集团"）10.7%股权。具体内容详见公司于2025年3月28日在指定信息披露媒体及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《淮河能源（集团）股 份有限公司关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股 权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-008）。 二、交易进展情 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-018 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,499,302,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 64.3112 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 致：淮河能源（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮 河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-017 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日上午9:00-10:00通过上海证券交易 所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了2024年度业绩说明会，现将有 关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年4月2日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2025- 015），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目及公司邮箱hhny575@163.com提前征集投资者 所关注的问题。 2025年4月10日上午9:00-10:00，公司董事长周涛先生，董事、总经理、董事会秘书马进华先生，独立董 事卓敏女士，副总经理、财务总监卢刚先生出席了本次说明会，针对公司2024年度经营成果、财务状况 及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 ...

会议信息 - 公司于2025年4月10日上午9:00 - 10:00召开2024年度业绩说明会[1] - 董事长周涛等出席并与投资者互动交流[2] 重大事项 - 重大资产重组采取发行股份及支付现金方式，支付安排待披露[3] 分红规划 - 2025 - 2027年度拟分配现金分红总额不低于当年净利润75%[4] - 2025 - 2027年度每股派现不低于0.19元（含税）[4] - 分红规划需提交2024年年度股东大会审议[4] - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施分红[4]