股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权[2] - 国开基金拟出让电力集团10.70%股权，挂牌底价119,392.94万元[2] - 受让10.70%股权完成后，电力集团将成公司与淮南矿业合资公司，交易构成关联交易[13] - 公司参与购买10.70%股权，收购剩余89.30%股权后电力集团将成全资子公司[20] 公司数据 - 国开基金注册资本5,000,000万元，国家开发银行持股100% [5] - 淮南矿业注册资本1,810,254.9111万元，淮河能源控股集团出资占比84.5619% [7] - 电力集团注册资本815,784.60045万元，淮南矿业出资占比89.30% [10] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，淮南矿业合并资产总额1,759.83亿元，净资产510.12亿元，1 - 9月营收528.53亿元，净利润50.04亿元[8] - 2024年末电力集团资产总计2,455,094.60万元，负债总计1,038,375.98万元，归母净资产1,185,928.38万元[12][13] - 2024年电力集团营业收入1,095,957.79万元，归母净利润109,240.54万元[13] 评估数据 - 国开基金拟转让电力集团10.7%股东权益，评估基准日为2023年12月31日[14] - 资产总额账面值1,107,209.51万元，评估值1,334,915.49万元，增值率20.57%[14] - 负债总额账面值95,205.88万元，评估值95,113.47万元，减值率0.10%[14] - 所有者权益账面值1,012,003.63万元，评估值1,239,802.02万元，增值率22.51%[14] - 长期股权投资账面价值591,912.50万元，评估值836,465.22万元，增值率41.32%[16] - 固定资产账面价值20,252.98万元，评估值14,803.95万元，减值率26.90%[16] - 在建工程账面价值132,578.76万元，评估值120,773.60万元，减值率8.90%[17] 其他 - 2016 - 2017年国开基金两次增资共10亿元获电力集团10.70%股权[11] - 2025年初至公告披露日，与关联人累计关联交易总金额为0亿元（不含本次）[21] - 本次交易尚不确定受让方，需股东大会审议通过[23]

关于淮南矿业集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告 为有效防范、及时控制和化解淮河能源（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及所属控股子 公司在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称 "淮南矿业"）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）存款的风险，保证资金的独立性、安全性、 流动性、盈利性，根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司 关联交易的资金风险防范制度》等有关文件规定，公司对财 务公司进行了风险评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会《关于核准 淮南矿业集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2007〕 353 号）批准，于 2007 年 9 月由淮南矿业投资设立的非银行 金融机构，注册资本 30,000 万元。2008 年 8 月，财务公司 增加注册资本 70,000 万元，变更后的注册资本为 100,000 万元，其中：淮南矿业出资91,500万元，占注册资本的91.50%； 淮南东辰集团有限责任公司出资 5,000 万元，占注册资本的 5.00%；淮南东华置业发展有限公司出资 3,500 万元，占注 册资本的 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年公司召开提名、审计等各类委员会会议，独立董事均实际出席[6] 交易与方案认可 - 独立董事认为2023 - 2024年关联交易符合公司和股东利益[7][8] - 独立董事同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[11] 财务相关意见 - 独立董事认为公司2023 - 2024年财报编制符合规定[12] - 独立董事认为公司2024年度内部控制合法有效[13][14] 决策事项同意 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意企业合并追溯调整财务数据[16] - 同意新庄孜电厂资产处置损失核销事项[17] 人员相关事项 - 同意提名杨运泽为非独立董事候选人[18] - 认为2024年度董高薪酬方案及2023年度年薪兑现议案合理[19][20] 工作开展情况 - 审计委员会委员与年审会计师沟通保障年报完成[23] - 2024年通过多种方式与股东及各方沟通[24][25] 未来展望 - 2025年将继续履职维护股东权益推动企业发展[28]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年3月27日审计委员会和董事会审议通过续聘议案[6][7] - 本次聘任需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业审计客户5家[2] 审计费用 - 2024年度财报审计费用158万元，较上期减7万元；内控审计费用30万元，与上期持平[5] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[3] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等[4]

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由卓敏、陈颖洲、谢敬东3位独立董事组成，卓敏任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事等与年审会计师召开2次见面会[2] - 2024年多次审议通过各期报告[3] 审计机构 - 天健事务所连续10年提供审计服务，2024年拟聘容诚事务所[5][6] 费用情况 - 公司实际支付天健事务所2023年年度报告审计费165万元，内控审计费30万元[6] 内控情况 - 公司修订完善内控手册，完成2024年度内控自评专项检查[8] - 容诚认为公司内控有效，审计委员会认为无重大、重要缺陷[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥专业作用，强化监督审查职能[11]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均实际出席[5] - 2024年召开战略决策等各类委员会会议，独立董事均实际出席[6][7] 决策相关 - 独立董事认为2023年关联交易正常，未产生不利影响[8] - 独立董事认为续签《金融服务协议》风险小[9] - 独立董事认为淮南矿业集团财务有限公司行政处罚未产生重大影响[10] - 独立董事同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[11] - 独立董事认为2023年年报及2024年各季报编制符合规定[12] - 独立董事认为2024年度内部控制合法有效[13][14] - 独立董事同意聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 同意新庄孜电厂资产处置损失核销事项[17] - 同意提名杨运泽为非独立董事候选人[18] - 认为2024年度董事、高级管理人员薪酬方案合理[19] - 认为2023年度部分董事及高级管理人员年薪兑现议案合理[20] - 同意出售2021年5月剩余回购股份[21] - 认为2024年度投资计划可满足生产经营及管理需要[22] - 认为2024 - 2026年股东回报规划符合规定[23] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[24] 沟通情况 - 2024年与年审会计师就年报审计工作进行两次沟通[27] - 2024年通过参加股东大会与中小股东沟通交流[28]

业绩数据 - 2024年营业收入300.21亿元，利润总额10.17亿元[13][151] - 2024年资产总额300.21亿元，国有资产保值增值率105.16%[43] - 2023年度每10股派发现金红利1.20元，合计派发现金红利4.66亿元，占归母净利润的55.54%[70] - 纳税总额8.11亿元[83] 业务数据 - 2024年碳配额交易规模78.95万吨[16] - 2024年绿电交易总量120,899.70万千瓦时[16][200] - 铁路货物运输总设计能力达7000万吨/年，线路长272.5公里，运输费为19.60元/吨[29] - 发电量为167.67亿千瓦时，总装机容量351万千瓦，占全省份额4.66%[111][151] - 全年完成铁路货运量约4792万吨[158] - 全年完成配煤量3247万吨，引入外来煤674万吨，坑口电煤保供288万吨[159][160] - 2024年售电公司完成交易电量131.10亿千瓦时[163] 公司架构 - 拥有10家全资及控股子（分）公司，4家参（均）股公司[21] - 对部分子公司和参股公司持股比例分别为100%、50.43%、49%、31.9162%、50%、6.67%[22] 未来展望 - 2024年12月17日筹划购买电力集团89.30%股权[153] - 潘集电厂二期、谢桥电厂4台66万千瓦机组将于2025年6月底、8月底投产[153] 研发情况 - 研发投入17,959.06万元，研发员工人数488人，比例6.82%，投入占营收比例0.60%[112][170] - 有效专利总数9件，软件著作权数量4件[187] 其他要点 - 公司实现连续安全运行2,884天，2024年安全目标达成率100%[15][113][116][118] - 员工满意度超90%，2024年客户满意度100%[17][196] - 2024年共征集五小创新成果148项，“金点子”98项[174] - 潘集电厂数字园区等多个项目获相关荣誉[183][184][190]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-006 淮河能源（集团）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第八 届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计 提减值准备12,357.74万元。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《国家能源局关于下达2022-2025年煤电行业先立后改淘汰落后产能目标任 务（第一批）的通知》（国能发电力〔2022〕85号）有关要求，公司全资电厂潘三 电厂1#、2#机组拟于2025年关停。 鉴于上述情况，根据《企业会计准则》相关规定，公司对政策性关停拟拆除全 资电厂潘三电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对存 在减值迹象的资产计提减值准备。 公司2024年度因上述事项预计计提 ...

关于淮河能源（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM | 容 诚 关于淮河能源(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1028 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 淮河能源(集团)股份有限公司 容诚专字|2025]230Z1028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 多可使用手机"扫一扫"或进入"注易会计师行业发一直营平台（hqz//xemf.gov.cn】"表行业 新闻资讯："扫一扫"或进入"注册会计师行业发一直营平台（hqz//xemf.gov.ca）"表行业 淮河麓源(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了淮河能源(集团)股份 有限公司(以下简称淮河能源公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-007 本规划由董事会充分论证审议通过后,提交股东大会审议批准。 根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等 因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等规定的情况下对本规划进行调整，并提交公司股东大会审议。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2025-2027 年度现金分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续增强投资者回报、提升投资者获得感，引导投资者树立长期投资、价 值投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现 金分红》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等相关法律、法规、规范性文 件以及《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，同时结合上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了《2025-2027 年度 ...