公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [7][11] - 相关议案已获第八届监事会第十二次会议全票通过（4票同意，0票反对，0票弃权）[8] - 公司章程将删除"第七章 监事会"全部内容，并相应修改"监事会会议决议"、"监事会主席"等表述为审计委员会相关称谓 [13] 会议决议情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年8月29日召开，应出席监事4人，实际出席4人 [5] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，认为报告编制符合法律法规要求 [5] - 半年度报告未经审计，且报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案 [3][4] 制度修订安排 - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将随监事会取消而废止 [7][11] - 修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露 [7] - 该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [7] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前，第八届监事会将继续履行监督职责 [12] - 修订涉及条款序号调整及用词造句变化，但不涉及实质内容改变 [13] - 公司表示此次调整是为完善治理结构并符合2024年7月实施的新《公司法》要求 [7][11]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [25] - 修订《公司章程》相应条款 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][25][26] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [25] 公司治理制度全面修订 - 系统性修订26项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [2] - 其中6项制度需股东大会审议通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [2][3][28] - 20项制度经董事会审议后立即生效 包括信息披露管理办法、投资者关系管理制度等 [3][29] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月16日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [4][5] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等特别决议议案 [7][8] - 股权登记日为会议前一日 股东可通过传真或现场方式完成登记 [11][13] 董事会决议事项 - 第八届董事会第十五次会议全票通过2025年半年度报告及摘要 [20][22] - 关联交易风险评估获通过 5名关联董事回避表决 [23][24] - 所有议案表决结果均为同意8票 无反对弃权票 [22][24][27][30] 关联交易风险管理 - 对淮南矿业集团财务公司完成半年度风险评估 确认其符合监管要求 [23] - 风险评估报告显示财务公司内控完善 各项指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定 [23] - 关联交易风险防控制度作为20项立即生效制度之一同步更新 [2][29]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约137.37亿元，同比减少13.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约4.48亿元，同比减少22.15% [1] - 基本每股收益0.12元，同比减少20% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源"第三极"预计将改写车市格局 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入137.37亿元 同比下降13.18% [1] - 归属母公司股东净利润4.48亿元 同比下降22.15% [1] - 基本每股收益0.12元 [1]

公司治理安排 - 淮河能源将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订部分公司治理制度的议案 [1]

财务表现 - 半年度营业收入137.37亿元 同比减少13.18% [1] - 归属上市公司股东净利润4.48亿元 同比减少22.15% [1] 股东结构变化 - 中国建设银行旗下万家精选混合型证券投资基金新进十大流通股东 [1] - 国元证券皖淮3号单一资产管理计划新进十大流通股东 [1] - 自然人股东于秀平新进十大流通股东 [1] - 招商银行旗下华夏中证1000ETF新进十大流通股东 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日9点在安徽淮南大通区召开[1] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] - 审议取消监事会等两个议案，已提前审议通过并公告[3] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年9月9日，代码600575[7] - 登记时间为9月15日，地址在公司董事会办公室[8] 公司联系方式 - 联系电话0554 - 7628095、7628098，传真0554 - 7628095，邮编232000[9]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以 电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人，公司董事长 周涛（代行董事会秘书职责）列席了会议。会议由监事会主席王小波主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式 通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及 其摘要 根据《证券法》等相关规定，公司监事会对董事会编制的 2025 年半年度报告发 表如下审核意见： 1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； 2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和 ...

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其 摘要 2025 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2025 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-038 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 8 月 29 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电 子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如 ...

公司基本情况 - 公司股票代码600575在上海证券交易所上市，简称淮河能源，曾用简称皖江物流 [1] - 公司董事会秘书周涛，证券事务代表黄海龙，联系电话0554-7628095/0554-7628098，电子信箱hhny575@163.com，办公地址位于安徽省淮南市大通区 [1] 财务表现 - 总资产23,826,955,500.39元，较上年度末增长2.98% [1] - 归属于上市公司股东的净资产11,974,865,545.25元，较上年度末增长4.46% [1] - 营业收入13,737,080,276.36元，较上年同期下降13.18% [1] - 利润总额577,680,847.95元，较上年同期下降20.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润447,712,120.07元，较上年同期下降22.15% [1] - 经营活动产生的现金流量净额736,736,292.83元，较上年同期下降41.90% [1] - 加权平均净资产收益率3.82%，较上年同期减少1.28个百分点 [1] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期下降20.00% [1] - 稀释每股收益0.12元/股，较上年同期下降20.00% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为81,813户，无优先股股东 [1] - 淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人 [2] - 前10名股东中，上海淮矿资产管理有限公司持股6.66%（258,875,405股），冯春保持股1.32%（51,214,445股） [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化，无重大影响事项发生 [4]