淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举卓敏女士、谢敬东先生以及本人为公司第八届董事会独立董事。在 2024 年度工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章 程》《独立董事工作细则》及董事会各专门委员会工作细则的规定，本着独立、客观和公 正的原则，充分发挥自身专业能力，认真履行职责，积极出席公司年度内召开的董事会、 股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项会议议案，并对相关重 大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义 务。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 陈颖洲先生，1965 年出生，中共党员，硕士研究生。安徽大学法学院副教授，宪法 行政法专业硕士生导师，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省十二届人大常委会内务 司法工作委员会司法监督咨询员，安徽省合肥市人大常委 ...

财务数据 - 2024年存放财务公司年初7.14亿，增加17.88亿，减少217.13亿，年末0.88亿，利息 - 540万[12] - 2024年向财务公司贷款年初4.99亿，增加0.21亿，减少2.25亿，年末3.95亿，利息1100万[12] - 2024年短期借款年初2.02亿，增加0.52亿，减少2.04亿，年末0.5亿，利息356万[12] - 2024年长 期借款年初2.98亿，增加0.69亿，减少0.22亿，年末3.45亿，利息744万[12] 协议与审议 - 2021年3月签《金融服务协议》，4月股东大会批准[12] - 2024年3月续签协议，4月股东大会通过[12] - 2025年3月专项说明经董事会审议[13]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-012 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1.非独立董事薪酬/津贴。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具 体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在 公司担任职务的非独立董事，享受月津贴待遇，津贴标准为每月 5000 元/人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 27 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第八届董事会第十一次会议，审议通过公司《关于 2025 年度董事薪酬 方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第八届监事 会第九次会议，审议通过公司《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事卓敏、谢敬东、陈颖洲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卓敏、谢敬东、陈颖洲的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对容诚事务所 2024 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘 维。 淮河能源（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 (二)人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 ...

公司代码：600575 公司简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 淮河能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

资金往来与占用情况 - 淮南矿业（集团）有限责任公司2024年初往来资金余额4178.13万元，年末8642.23万元[6] - 淮南矿业集团选煤有限责任公司2024年初往来资金余额29975.50万元，年末2733.90万元[6] - 淮河能源西部煤电集团有限责任公司2024年初占用资金39.91万元，年末40.67万元[6] - 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司2024年初占用资金116.68万元，年末13.99万元[7] - 安徽淮南洛能发电有限责任公司2024年初占用资金13.70万元，年末875.25万元[7] - 南平圩第三发电有限责任公司2024年初占用资金628.60万元，年末520.14万元[7] - 安徽淮南平圩发电有限责任公司2024年初占用资金556.66万元，年末55.11万元[7] - 淮南矿业(集团)有限责任公司应收票据2024年初占用资金3678.24万元，年末3638.19万元[7] - 淮南矿业集团选煤有限责任公司应收票据2024年初占用资金11796.2万元，年末3680.77万元[7] - 淮南矿业(集团)有限责任公司应付款项2024年末占用资金余额596.58万元[7] - 淮南矿业(集团)有限责任公司2024年初占用资金244.14，年度占用资金利息49.83，偿还累计94.31[9] - 淮南矿业集团财务有限公司等2024年初占用资金1.02，年度占用累计发生金额100.75，偿还累计3.73[9] - 淮南矿业集团财务有限公司2024年初占用资金71369.30，年末8828.15万元[9] - 中电力有限公司2024年初占用资金634.52，年末8456.0万元[9] - 数电力股份有限公司2024年初占用资金16.81，年度占用累计发生金额81.46，偿还累计98.2[9] - 安徽巨万商贸有限公司2024年度占用累计发生金额15.46，偿还累计15.46[9] - 安徽能黄金埠发电有限公司2024年度占用累计发生金额926.5，偿还累计926.5[9] - 安徽能九江发电有限公司2024年度占用累计发生金额9705.09，偿还累计9705.09[9] - 安徽创大实业有限责任公司2024年度占用累计发生金额4.88，偿还累计4.88[9] - 安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司2024年初占用资金6766.50，年末159266.89万元[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属于淮河能源（集团）股份 有限公司（下称"公司"）日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了 公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-010 淮河能源（集团）股份有限公司 日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《淮河能 源（集团）股份有限公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议 案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金 根、马进华回避表决，出席会议的非关联董事即全体独立董事一致同意该议案；该议 案尚需提交公司股东大会审议，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司及其一致行 动人上海淮矿资 ...

根据上交所相关规定，公司已分别于 2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 27 日 在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《淮河能源（集团） 股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：临 2025-001）、 《淮河能源（集团）股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公 告编号：临 2025-002）。 本次交易已经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会预审核通过，并获得 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-003 淮河能源（集团）股份有限公司 关于重大资产重组事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组进展情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿 业"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"标的公司"）89.30% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重大资产 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司89.30%股权并募集配套资金[2] 事件进展 - 2024年12月17日公司股票开市起停牌[2] - 2024年12月30日公司会议审议通过相关议案[3] - 2025年1月27日公司披露重大资产重组进展公告[3] 交易状态 - 交易已获安徽省国资委预审核通过及控股股东原则性同意[3] - 交易相关工作仍在推进，待完成后将再开董事会和股东大会审议[5] - 交易尚需经董事会、股东大会审议及监管机构批准[6] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站[6] - 公告发布日期为2025年2月27日[7]