人员变动 - 非职工代表监事张伟因工作调整申请辞职[1] - 离任时间为2025年5月7日，原定任期到2026年11月14日[1] - 离任后不在公司及其控股子公司任职[1] 影响说明 - 辞职未使监事会成员低于法定最低人数，不影响正常运作[3] 其他信息 - 公告于2025年5月9日发布[4]

资产重组方案 - 公司拟斥资116.94亿元收购控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.3%股权 [4] - 交易对价中股份支付约99.40亿元，现金支付约17.54亿元 [4] - 发行股份价格为2.21元/股，发行数量约44.98亿股 [4] 股权结构 - 控股股东淮南矿业直接持有公司56.61%股份 [4] - 一致行动人上海淮矿持有6.66%股份 [4] - 合计控制63.27%股份 [4] 业务协同 - 标的公司主营业务为火力发电和新能源发电，与上市公司高度重合 [4][5] - 重组将扩充公司在火力发电领域的产业布局 [6] - 有利于公司进一步聚焦主业，强化能源业务资本运作平台定位 [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入300.21亿元，同比增长9.83% [6] - 归母净利润8.58亿元，同比增长2.17% [6] 行业背景 - 能源电力行业国企改革分为横向与纵向整合 [4] - 新能源发展加速了能源重组进程 [8] - 行业面临碳减排目标压力 [8] 政策环境 - 国务院2024年4月发文鼓励上市公司通过并购重组聚焦主业 [7] - 资本市场将成为能源行业资产重组的重要推动力量 [8] 历史重组 - 2010年与淮南矿业首次重组，注入铁路运输和物流贸易业务 [7] - 2016年购入淮沪煤电50.43%股权等资产 [7] - 持续通过收购充实能源业务版图 [7]

电力行业经营情况 - 截至2025年3月底公司控股总装机容量351万千瓦其中潘集发电公司132万千瓦淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦顾桥电厂66万千瓦潘三电厂27万千瓦 [4] - 2025年一季度公司全资及控股煤电机组加权发电利用小时数1253.44小时同比减少76小时加权综合厂用电率4.87%同比增加0.16个百分点 [5] - 潘三电厂1、2号机组因设备老化、效率低下被关停拆除其装机容量27万千瓦占公司控股装机容量的7.69%2024年发电量12.83亿kwh占公司控股电厂发电总量的7.65% [26][27] 煤炭行业经营情况 - 公司控股子公司淮沪煤电所属丁集煤矿年生产能力600万吨截至2025年3月底全矿井保有资源储量120307.10万吨剩余可采储量60847.80万吨2025年一季度完成煤炭产量147.58万吨商品煤122.32万吨 [6] - 丁集煤矿安全改建及二水平延深工程概算总投资16亿元截至2025年3月底累计完成投资13.99亿元工程进度达83.14% [6] 重大资产重组进展 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.30%股权并募集配套资金交易不导致实际控制人变更不构成重组上市 [7] - 2025年4月22日公司披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》并计划于5月13日召开临时股东大会审议相关议案 [9][10] - 公司已完成摘牌电力集团10.7%股权交易成交价11.94亿元并完成工商变更登记 [13][14] 财务与资本运作 - 公司2025-2027年度现金分红规划明确每年现金分红总额不低于当年归母净利润的75%且每股分红不低于0.19元 [12] - 2024年度不进行利润分配以保障电力集团股权收购资金需求 [15] - 2024年计提潘三电厂资产减值准备1.24亿元减少当期利润总额1.24亿元 [11] - 2025年预计日常关联交易金额109.03亿元较2024年实际发生额80.05亿元增长36.2% [16] 其他重要事项 - 潘三电厂关停将减少公司总资产0.39%（9140.15万元）2025年一季度营收占比1.75%但有助于优化资产结构改善盈利水平 [29][30] - 公司使用不超过3亿元闲置自有资金购买期限6个月内的稳健型理财产品 [18] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [17]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-028 淮河能源（集团）股份有限公司 关于潘三电厂 1、2 号机组关停的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于潘三电厂 1、2 号机组关 停的议案》，根据有关法律法规和公司《章程》的规定，该事项经公司董事会 审议通过后生效，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、事项概述 根据《国家能源局关于下达 2022-2025 年煤电行业先立后改淘汰落后产能 目标任务（第一批）的通知》（国能发电力〔2022〕85 号）有关要求，本次淘 汰落后产能目标任务为关停拆除潘三电厂#1、#2 机组，容量合计 27 万千瓦。 根据《安徽省能源局关于同意潘三电厂关停拆除的函》要求，公司需按照 既定关停方案，依法依规做好人员分流、职工安置等工作，尽快完成机组拆除 关停，至少拆除锅炉、汽轮机、发电机、输煤栈桥、冷却塔、烟囱中的任两项。 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 600575 2025 年第一次临时股东大会材料 二〇二五年五月十三日 1 1.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 符合相关法律法规规定的议案》 2.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 方案的议案》 3.审议《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 4.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 6.审议《关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案》 7.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 十一条、第四十三条规定的议案》 5.审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付 现金购买资产协议的议案》 8.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的重组上市的议案》 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议题 2 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议通知于2025年4月19日以邮件形式发出[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《淮河能源（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》[1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[2] 公告发布 - 公告发布时间为2025年4月30日[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年4月29日召开，通知4月19日发出[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告，表决9票同意[1] - 审议通过潘三电厂1、2号机组关停议案，表决9票同意[2]

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 淮河能源（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 7,196,116,992.13 | 7,314,730,746.19 | -1.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 266,113,457.34 | 309,900, ...

淮河能源（600575）公告，公司于2025年4月29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 潘三电厂1、2号机组关停的议案》。根据国家能源局要求，需关停拆除潘三电厂#1、#2机组，容量合计 27万千瓦。截至2024年12月31日，潘三电厂总资产1.17亿元，净资产34.08万元；2024年营业收入4.38亿 元，净利润-2.33亿元。潘三电厂2024年完成发电量12.83亿kwh，占公司控股电厂发电总量的7.65%。 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 再度出手，淮河能源（600575.SH）宣告超百亿元收购。 4月21日晚，淮河能源发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业集团有限责 任公司（简称"淮南矿业集团"）资产，标的为淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力集团"） 89.3%股权，交易对价达116.94亿元。 2024年12月，淮河能源筹划本次收购事项，时隔4个月，这一事项向前推进一步。 本次交易构成重大资产重组，淮河能源披露了重组预案（草案）。 对于本次重组，淮河能源表示，是控股股东履行资产注入承诺，也是公司整合控股股东内部优质电力资 产，提升上市公司持续经营能力，实现协同效应。 长江商报记者发现，2010年以来，淮河能源已经6次向控股股东收购资产，截至2024年底，公司总资产 超过230亿元，较2009年底增长超26倍。 不过，淮河能源的盈利能力仍然有待提升。2024年，公司实现的归属母公司股东的净利润（简称"归母 净利润"）8.58亿元，同比增长2.17%。 百亿收购扩张火电规模 淮河能源筹划的重组事项向前迈进了一步。 2025年4月19日，淮河能源已经向国开基金收购了电力集团10 ...