公司治理安排 - 淮河能源将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订部分公司治理制度的议案 [1]

财务表现 - 半年度营业收入137.37亿元 同比减少13.18% [1] - 归属上市公司股东净利润4.48亿元 同比减少22.15% [1] 股东结构变化 - 中国建设银行旗下万家精选混合型证券投资基金新进十大流通股东 [1] - 国元证券皖淮3号单一资产管理计划新进十大流通股东 [1] - 自然人股东于秀平新进十大流通股东 [1] - 招商银行旗下华夏中证1000ETF新进十大流通股东 [1]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-041 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 09 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以 电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人，公司董事长 周涛（代行董事会秘书职责）列席了会议。会议由监事会主席王小波主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式 通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及 其摘要 根据《证券法》等相关规定，公司监事会对董事会编制的 2025 年半年度报告发 表如下审核意见： 1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； 2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和 ...

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其 摘要 2025 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2025 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-038 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 8 月 29 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电 子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如 ...

公司基本情况 - 公司股票代码600575在上海证券交易所上市，简称淮河能源，曾用简称皖江物流 [1] - 公司董事会秘书周涛，证券事务代表黄海龙，联系电话0554-7628095/0554-7628098，电子信箱hhny575@163.com，办公地址位于安徽省淮南市大通区 [1] 财务表现 - 总资产23,826,955,500.39元，较上年度末增长2.98% [1] - 归属于上市公司股东的净资产11,974,865,545.25元，较上年度末增长4.46% [1] - 营业收入13,737,080,276.36元，较上年同期下降13.18% [1] - 利润总额577,680,847.95元，较上年同期下降20.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润447,712,120.07元，较上年同期下降22.15% [1] - 经营活动产生的现金流量净额736,736,292.83元，较上年同期下降41.90% [1] - 加权平均净资产收益率3.82%，较上年同期减少1.28个百分点 [1] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期下降20.00% [1] - 稀释每股收益0.12元/股，较上年同期下降20.00% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为81,813户，无优先股股东 [1] - 淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人 [2] - 前10名股东中，上海淮矿资产管理有限公司持股6.66%（258,875,405股），冯春保持股1.32%（51,214,445股） [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化，无重大影响事项发生 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入137.37亿元，同比下降13.18%，主要因煤炭贸易价格下降导致贸易业务收入减少[2] - 归属于上市公司股东的净利润4.48亿元，同比下降22.15%[2] - 经营活动产生的现金流量净额7.37亿元，同比下降41.90%，主要因煤炭贸易业务现金净流入减少[17] - 基本每股收益0.12元/股，同比下降20.00%[2] - 加权平均净资产收益率3.82%，较上年同期减少1.28个百分点[2] 业务板块运营 - 火力发电业务：总控股装机容量324万千瓦，包括潘集电厂132万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦和顾桥电厂66万千瓦[19] - 售电业务：累计完成交易电量59.88亿度，安徽和江苏市场共签约用户1331户[13][16] - 铁路运输业务：累计完成煤炭运量2149.34万吨，同比减少约348万吨，主要受煤炭市场需求不足影响[13] - 配煤业务：累计完成业务量1659万吨，较进度预算增加6万吨[14] 行业环境 - 全国发电装机容量36.48亿千瓦，同比增长18.7%，其中火电装机占比40.42%，太阳能发电装机占比30.15%[3] - 全社会用电量4.84万亿千瓦时，同比增长3.7%，第二产业用电量3.15万亿千瓦时，同比增长2.4%[4][5] - 全国原煤产量24亿吨，同比增长5.4%，进口煤量2.217亿吨，同比下降11.1%[6] - 环渤海港口5500大卡动力煤现货报价619元/吨，较年初下降150元/吨，较去年同期下降247元/吨[7] 生产与技术指标 - 火电机组平均设备利用小时数2320.39小时，较上年同期减少152.31小时[19] - 潘集电厂1号机组和顾桥电厂2号机组在全国同类型机组能效对标中获评5A级优胜机组[12] - 市场化交易电量71.21亿度，占总上网电量95.11%，占比增加2.41个百分点[19] - 丁集煤矿保有资源储量12.02亿吨，剩余可采储量6.08亿吨，上半年完成煤炭产量296.93万吨[19] 投资与资产 - 长期股权投资总额82.10亿元，较同期增加10.49亿元，主要因购买电力集团10.7%股权支付股权投资款11.95亿元[18] - 货币资金24.50亿元，较上年末下降10.87%[17] - 存货10.35亿元，较上年末增长26.43%[17] - 受限货币资金3.75亿元，主要因银行履约保证金质押[17] 公司治理与承诺 - 公司董事长周涛代行董事会秘书职责，原董事、总经理、董事会秘书马进华因退休离任[20] - 控股股东淮河能源控股承诺规范并减少关联交易，避免新增同业竞争，保持上市公司独立性[21][22] - 淮南矿业承诺将符合条件的铁路专用线等项目注入上市公司，并在5年内完成新庄孜电厂和潘集电厂相关资产的注入[22]

董事会决议 - 第八届董事会第十五次会议于2025年8月29日召开 全体8名董事出席 会议审议并通过多项议案 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件形式发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 该报告已提交董事会审计委员会审议 [1] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [1] 财务公司风险评估 - 董事会审议通过淮南矿业集团财务有限公司风险评估议案 认为其符合《企业集团财务公司管理办法》要求 [2] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》 资产负债比例符合监管规定 [2] - 关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决 最终表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 5票回避 [2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据2024年7月实施的新《公司法》要求调整治理结构 [2] - 取消监事会设置后 由董事会审计委员会行使原监事会职权 《监事会议事规则》等制度相应废止 [2] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2][3] 制度修订 - 董事会通过修订6项公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 需提交股东大会审议 [3] - 另通过20项制度修订 包括《信息披露管理办法》《子公司管理办法》等 自董事会审议通过后立即生效 [4][5] - 所有新修订制度全文均在上海证券交易所网站披露 表决结果均为8票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [3][4][5] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 具体通知详见临2025-041号公告 [5] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [5]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会与监事设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 相关调整依据2024年7月实施的新《公司法》及证监会配套制度规则 [2] - 《公司章程》相应条款将修订 原《监事会议事规则》等制度同步废止 [2][3] 半年度报告审核 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 共4票同意0票反对 [1][2] - 确认半年度报告编制符合《证券法》规定 内容真实反映公司经营与财务状况 [1] - 报告编制和审议程序合法合规 未发现虚假记载或重大遗漏 [1] 会议程序与表决 - 第八届监事会第十二次会议于2025年8月29日召开 应出席4人实际出席4人 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司章程修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议于2025年9月16日09点00分在安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室召开[1][4] - 股权登记日为2025年9月9日收市后 登记在册的A股股东（证券代码600575）有权出席[5] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统）[1] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管规定执行[1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交[5] 审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案 包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案[2][9] - 议案已通过第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议审议 无关联股东需回避表决[3] 会议登记 - 登记时间为2025年9月15日8:30-10:30及14:30-16:00 登记地址为安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼董事会办公室[6] - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、身份证及股东账户卡 个人股东需持本人身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书[5][6]