证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-014 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 一、 召开会议的基本情况 A 股股东 非累积投票议案 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 关于制定《淮河能源（集团）股份有限公司 2025-2027 年度现金 分红回报规划》的议案 关于拟以公开摘牌方式购买淮 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-014 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 9 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-005 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电 子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘书马进华列席 了会议。会议由监事会主席王小波主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其 摘要 根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告发表如 下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以 电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告》 独立董事履职报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-004 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润857,797,696.17元，2023年为839,617,450.81元[4] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为466,351,327.80元[4] - 最近三年累计现金分红466,351,327.80元，平均净利润660,531,356.69元，分红比例70.60%[4] 未来展望 - 2025年公司多方面需资本和运营资金投入[6] 市场扩张和并购 - 公司拟购买电力集团89.30%股权，摘牌10.70%股权[3] 其他新策略 - 2024年度拟不进行现金分配、送股和转增股本[2] - 2025年3月27日通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2][9]

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 淮河能源（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1630 号 [2025]230Z1630 2024 12 31 1 [2025]230Z1630 2024 12 31 · 2025 3 27 2 京市西城区阜成门外大街 1001–1 至 1001–26 日 013年12月 8811.5 万元 关 机 漫 记 脚 (5- 企业信息公示系统报送公示年度 当十每年1 役项目:税务服务;企业管理咨询 ,凭营业执照依法自主 (不得 批准后方可开展经营活动 计算机软硬件及 会计师业务;代理记账 件或许可证件为准） 制类项目的经营活动 企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.c1 持殊普通合伙企 容诚会计师事 护服务; 刘维、肖厚发 项目外 t会信用代矿 1101020854927 ...

RSM 容诚 容诚审字[2025]230Z1631 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-121 | 审计报告 淮河能源（集团）股份有限公司 [2025]230Z1631 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 2. 1 2 1. 10 2 1 2024 12 31 171,234.77 5,892.81 165,341.96 3 4 5 6 1. 23 39 1 2 2024 3 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所审计公司2023年财报，认为报表按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计报告于2024年4月12日由汪玉寿、徐斌、刘文龙签字[11] 财务数据 - 2023年末流动负债3,613,047,675.77元，期初2,123,609,408.23元[12] - 2023年末非流动负债7,287,891,958.89元，期初5,268,585,190.62元[12] - 2023年末所有者权益12,761,529,408.76元，期初11,514,236,986.68元[12] - 2023年末资产总计20,049,421,367.65元，期初16,782,822,177.30元[12] - 2023年末短期借款590,523,111.01元，期初50,034,375.00元[12] - 2023年末应付账款1,104,459,823.21元，期初1,080,392,719.10元[12] - 2023年末应交税费353,780,408.41元，期初546,065,517.75元[12] - 2023年末一年内到期非流动负债789,423,527.87元，期初118,000,000.00元[12] - 2023年营业总收入10,202,412,133元，上期8,294,188,311.8元[15] - 2023年营业总成本8,297,531,219.7元，上期6,622,187,658.99元[15] - 2023年利润总额2,447,217,137.50元[15] - 2023年所得税费用928,012,312.19元，上期510,419,297元[15] - 2023年归属于母公司所有者净利润202,471,716.27元，上期94,469,114.37元[15] - 2023年经营活动现金流量2,745,941,625元，上期2,796,135,752元[16] - 2023年投资活动现金流入3,564,343,062元，上期182,903,297.4元[16] - 2023年投资活动现金流出3,924,360,015元，上期1,611,791,342元[16] - 2023年筹资活动现金流入202,340,603元，上期529,000,000元[16] - 2023年筹资活动现金流出33,932,402.9元，上期31,899,811.2元[16] - 期末流动资产28.89亿美元，期初15.55亿美元[24] - 期末流动负债2.38亿美元，期初7.29亿美元[24] - 期末非流动资产81.84亿美元，期初97.69亿美元[24] - 期末非流动负债7.14亿美元，期初18.81亿美元[24] - 期末负债合计9.52亿美元，期初26.10亿美元[24] - 期末所有者权益101.20亿美元，期初87.14亿美元[24] - 期末货币资金14.17亿美元，期初13.83亿美元[24] - 期末应收账款11.08亿美元，期初1.34亿美元[24] - 期末固定资产2.03亿美元，期初21.80亿美元[24] - 期末在建工程13.26亿美元，期初22.46亿美元[24] - 2023年营业总收入639,375,625.4元，上期62,463,513.23元[26] - 2023年利润总额1,429,828,546.9元，上期282,220,104.80元[26] - 2023年净利润1,395,556,230.6元，上期282,220,104.80元[26] - 2023年营业总成本86,792,008.0元，上期36,447,998.61元[26] - 2023年经营活动现金流入2,010,646,213.2元，上期1,089,075,078.2元[29] - 2023年经营活动现金流量565,052,360.4元，上期69,496,095.8元[29] - 2023年投资活动现金流入397,441,305.0元，上期182,918,690.7元[29] - 2023年投资活动现金流量 - 23,158,698元，上期 - 978,785,443.2元[29] - 2023年筹资活动现金流入62,799,000.0元，上期900,000,000.00元[29] - 2023年末现金及现金等价物417,235,711.8元，上期382,942,051.46元[29] - 2023年初所有者权益8,714,467,854.14元，年末10,120,036,293.78元[30] - 2023年资本公积增加9,694,406.56元[30] - 2023年专项储备提取802,132.95元，使用484,330.50元[30] - 2023年提取盈余公积39,555,623.06元[30] - 2023年初国有资本权益8,714,467,854.14元，年末10,120,036,293元[33] - 2023年国有资本权益增加1,055,684,390元[33] 公司股权与业务 - 截至2020年12月31日，国开发展基金持股10.70%，淮矿集团公司持股89.30%，实收资本8,157,846,004.50元[34] - 公司经营范围包括火力发电、光伏发电等业务[35] - 公司母公司为淮南矿业，注册资本1810254.9111万元，所属集团为淮河能源控股，注册资本5000万元[35] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币，核算以权责发生制和历史成本为基础[41][42][43] - 合并报表以控制为基础确定范围，不同企业合并情况有不同报表编制方法[50][58][59] - 金融资产和负债有不同分类和计量方法，按预期信用损失确认损失准备[86][91][98] - 存货按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[130][132] - 固定资产、无形资产等有相应确认、折旧、摊销和减值政策[161][174][183] - 职工薪酬按不同类型有不同确认和计量方式[186]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[9] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审批[9] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经股东大会审批[9] - 公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审批[9] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[9] - 董事会权限内的对外担保事项需经全体董事过半数通过[10] - 公司为关联人提供担保，需经出席董事会会议的非关联董事的2/3以上董事审议同意并提交股东大会审议[11] 担保限制条件 - 公司不得为最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的单位提供担保[6] - 公司不得为近三个会计年度连续亏损且经营状况恶化、信誉不良且无改善迹象的单位提供担保[6] 担保合同要求 - 担保合同应包含被担保主债权种类、数额等内容[17] - 担保债务展期需重新履行对外担保审批程序[17] 信息披露规定 - 公司发生对外担保应履行信息披露义务[19] - 董事会或股东大会批准对外担保需披露相关总额[19] - 独立董事应在年报中对担保情况专项说明并发表意见[21] - 达到披露标准的担保在特定情形下需及时披露信息[21] - 综合管理部是担保信息披露职能管理部门[21] 违规处罚措施 - 擅自越权签订担保合同的违规当事人将受处罚[23] - 未按要求履行信息披露义务的当事人将被追究责任[23] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为周涛[16] - 董事会秘书姓名为马进华，联系电话为0554 - 7628095 [17] - 证券事务代表姓名为黄海龙，联系电话为0554 - 7628098 [17] - 公司办公地址邮政编码为232000 [18] - 公司股票代码为600575，上市交易所为上海证券交易所[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东合并净利润为857,797,696.17元，母公司净利润为385,122,727.31元[6] - 截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为849,135,973.84元[6] - 2024年营业收入300.21亿元，较2023年增长9.83%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.58亿元，较2023年增长2.17%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.88亿元，较2023年增长62.99%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27.57亿元，较2023年增长181.64%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产114.64亿元，较2023年末增长5.16%[24] - 2024年末总资产231.37亿元，较2023年末下降1.56%[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，与2023年持平[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元/股，较2023年增长53.85%[25] - 2024年加权平均净资产收益率7.50%，较2023年减少0.56个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.89%，较2023年增加2.36个百分点[25] - 公司营业总收入300.21亿元，利润总额10.17亿元，净利润9.15亿元[51] - 营业收入300.21亿元，较上年同期增长9.83%，因煤炭贸易量增加使物流贸易业务收入增加[53] - 营业成本281.76亿元，较上年同期增长9.94%，因煤炭贸易量增加使物流贸易业务成本增加[53][54] - 销售费用6076万元，较上年同期增长17.35%，因煤炭贸易量增加使委托代销手续费增加[53][54] - 管理费用4.36亿元，较上年同期下降13.09%，因售电代理费调整至营业成本核算[53][55] - 财务费用2.11亿元，较上年同期增长15.75%，因利息支出增加[53][55] - 研发费用1.80亿元，较上年同期增长0.36%，因公司加大研发投入[53][55] - 经营活动现金流量净额27.57亿元，较上年同期增长181.64%，因煤炭贸易现金净流入增加[53][55] - 公司本期总成本292.18亿元，较上年同期266.93亿元增长9.45%，其中物流贸易成本203.67亿元，占比69.71%，同比增长12.78%[59] - 前五名客户销售额11.79亿元，占年度销售总额39.28%，其中关联方销售额1.89亿元，占年度销售总额6.29%[60] - 前五名供应商采购额9.08亿元，占年度采购总额34.51%，其中关联方采购额5.62亿元，占年度采购总额21.35%[62] - 本期费用化研发投入1.80亿元，研发投入总额占营业收入比例为0.60%，研发人员488人，占公司总人数的比例为6.82%[64][65][66] - 收到的税费返还59.83万元，较上年同期19.76万元增长202.76%，主要因本期收到的增值税留抵退税额增加[67] - 处置固定资产等收回的现金净额192.08万元，较上年同期1.54亿元减少98.75%，因上期新庄孜电厂收到资产处置款[68] - 购建固定资产等支付的现金19.71亿元，较上年同期10.46亿元增长88.49%，因本期潘集发电公司支付设备购置款增加[68] - 预付账款1.03亿元，较上期期末1.61亿元减少35.65%，主要因本期预付的煤炭贸易款减少[69] - 其他应收款项2.48亿元，较上期期末4682.22万元增加430.55%，因本期应收参股企业淮沪电力有限公司股利增加[69] - 在建工程15.41亿元，较上期期末11.19亿元增加37.70%，因本期丁集矿矿井开拓延深工程投入增加[69] - 受限资产期初账面价值7.51亿元，期末账面价值2.96亿元，其中货币资金期初3224万元，期末8366万元；应收账款期初4.21亿元，期末2.13亿元；固定资产期初2.97亿元[72] - 公司期末长期股权投资总额6.89亿元，较期初7.06亿元减少1634.6万元[77] - 以公允价值计量的金融资产期初和期末数均为20万元[80] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东合并净利润839,617,450.81元，母公司实现净利润708,311,942.59元，可供分配利润为968,876,847.06元[160] - 2023年度公司拟每10股派发1.20元现金红利（含税），后因减持回购股份，参与分配股本总数由3,848,578,660股变为3,886,261,065股，派发现金红利总额由461,829,439.2元调整为466,351,327.8元，占2023年合并净利润比例55.54%[161][162] - 2024年6月12日公告，以3,886,261,065股为基数，每股派0.12元现金红利（含税），共计466,351,327.8元，股权登记日6月17日，除权（息）及发放日6月18日[163] - 因2025年生产经营和解决同业竞争资产重组资金需求，2024年度利润分配预案为不现金分配、送股和资本公积金转增股本[165][166] - 最近三个会计年度累计现金分红466,351,327.80元，累计回购并注销金额0元，现金分红和回购累计466,351,327.80元[168] - 最近三个会计年度年均净利润660,531,356.69元，现金分红比例70.60%[168] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润857,797,696.17元，母公司报表年末未分配利润849,135,973.84元[168] - 2023年12月完成对潘集发电公司100%股权收购，对前期财务数据追溯调整，2022年归属于上市公司股东净利润由346,997,427.17元调整为284,178,923.08元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年铁路货运量4792万吨，同比减少442万吨，利润总额2.23亿元，同比减少1.07亿元[36] - 2024年全资电厂累计发电量107.48亿度，同比增加7.1亿度[37] - 2024年配煤业务量3247万吨，创历史新高，同比增加716万吨，退税奖励3200余万元[38] - 2024年售电公司交易电量131.1亿度，利润总额0.26亿元[39] - 2024年淮沪煤电公司发电量60.19亿度，原煤产量559.17万吨，利润总额1.59亿元[40] - 2024年淮沪电力公司投资收益25724.32万元，镇江东港投资收益869.58万元，省港口运营集团投资收益 -2336.34万元[40] - 累计发电量167.67亿度，其中全资电厂107.48亿度，淮沪煤电田集电厂一期60.19亿度；累计交易电量131.1亿度[51] - 完成铁路货运量4792万吨，配煤业务量3247万吨[51] - 发电量今年167.67亿千瓦时，上年同期157.93亿千瓦时，同比增长6.17%；上网电量和售电量今年均为159.13亿千瓦时，上年同期均为149.84亿千瓦时，同比增长6.20%；上网电价和售电价均为462.73元/兆瓦时[73] - 火电收入今年65.16亿元，上年同期60.97亿元，变动比例6.88%；燃煤费成本今年40.71亿元，占比69.84%，上年同期38.92亿元，占比67.87%，变动比例4.60%[74] - 截至2024年末，公司控股总装机容量351万千瓦，其中潘集发电公司132万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期126万千瓦、顾桥电厂66万千瓦、潘三电厂27万千瓦[74] - 2024年，公司全资及控股煤电机组加权发电利用小时数4776.85小时，同比增加277.55小时；加权综合厂用电率5.15%，同比增加0.05个百分点[74] - 市场化交易总电量今年147.15亿度，上年度136.35亿度，同比增长7.92%；总上网电量今年159.13亿度，上年度149.84亿度，同比增长6.20%；占比今年92.48%，上年度91.00%，增加1.48个百分点[75] - 丁集煤矿年生产能力600万吨，2024年底全矿井保有资源储量12.04亿吨，剩余可采储量6.09亿吨；2024年完成煤炭产量559.17万吨，商品煤456.11万吨[75] - 丁集煤矿安全改建及二水平延深工程概算总工程量10080.1米，投资16亿元，截止2024年12月底，累计完成9225.26米，进度91.52%，累计完成投资13.56亿元，投资完成84.76%[76] 行业数据情况 - 2024年全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%，安徽省全社会用电约3597亿千瓦时，同比增长11.9%[42] - 截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%，非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占比58.2%，较2023年底提高4.3个百分点[42] - 预计2025年底全国发电装机容量超38亿千瓦，同比增长14%左右，非化石能源发电装机达23亿千瓦，占比升至60%左右[43] - 2024年我国煤炭产量约47.6亿吨，同比略有增加，煤炭进口约5.5亿吨，同比增长12%[44] 公司重组相关情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团89.30%股权[6] - 公司拟摘牌国开发展基金持有的淮河能源电力集团10.70%股权[6] - 2024年12月17日公司发布重组停牌公告，拟购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.30%股权并募集配套资金，股票自当日开市起停牌，预计不超10个交易日[82] - 2024年12月30日公司召开董事会和监事会会议审议通过重组相关议案，12月31日披露重组预案及其摘要[83] - 2024年12月31日公司股票开市起复牌[84] - 2024年12月24日、2025年1月27日、2月27日、3月27日公司先后发布重组进展公告[84] - 公司独立董事同意本次交易方案，认为符合公司和全体股东利益[87] - 2024年12月公司启动与淮南矿业的重大资产重组，拟购买电力集团89.30%股权并募集配套资金[92] - 电力集团下属潘集电厂二期、谢桥电厂将于2025年6月底、8月底投产，共计4台66万千瓦超超临界二次再热燃煤机组[92] - 截至报告披露日，2024年重组已获安徽省国资委预审核通过和控股股东原则性同意，相关工作仍在推进[118] 公司未来规划 - 2025年全年计划实现总收入280亿元，利润总额10.2亿元，税后净利润9.2亿元[93] - 2025年全资电厂计划发电量100.02亿度，淮沪煤电田集电厂一期计划发电量59.22亿度，售电公司计划交易电量150亿度[93] - 2025年铁路货运量计划达4909万吨，配煤业务量计划达3260万吨[93] - 2025年安徽省电力现货连续试运行全年运行时间不低于10个月，电力现货交易长周期运行将成常态[94] 公司治理与规范运作 - 2024年公司组织开展内部控制自我评价工作[99] - 公司制定并严格落实2024年市值管理工作方案[102] - 公司制定较高比例的2023年度利润分配方案并制定新一期未来三年股东回报规划[102] - 公司通过上交所“上证路演”平台召开2023年度及2024年半年度、第三季度业绩说明会[103] - 公司耐心接听解答投资者来电咨询数百次[103] - 公司重新界定识别关联人，规范关联交易事项[101] - 公司全体董监高报告期内依法依规履行勤勉职责[104] - 公司分别于2012年8月、2014年1月、2024年4月修订《章程》中利润分配政策条款[159] - 2012年、2015年、2018年、2021年、2024年分别制订《股东回报规划》并经股东大会审议通过[159] - 公司修订完善本部及所属各单位内部控制管理手册，为潘集发电公司建立内控手册[172] - 公司聘请容诚事务所对2024年度财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[176] - 公司在“组织机构的运行和决策”方面存在1项问题，已于2021年9月整改完毕[176] - 公司通过制度管理、预算控制等六种方式对子公司进行有效管控[175]