证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-051 淮河能源（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事 会将于2023年10月29日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会仍将由9名董事组成，其中 非独立董事6名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选 人任职资格进行了审查，公司于2023年10月27日召开第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举 公司第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名周涛先生、胡良理先 生、牛占奎先生、张文才先生、束金根先生、马进华先生为公司第八届董事会非 独立 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-050 淮河能源（集团）股份有限公司 第七届监事会第十八次（通讯方式）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席施 夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表 决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》 根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告发表 如下审核意见： 1、三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定； 2、三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能够从各个方面真实地反映出公司三季度的经营 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-049 淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 的形式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。经全体董事推举，本 次会议由董事马进华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》 公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公 司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非 ...

本人陈颖洲，已充分了解并同意由提名人淮河能源（集团） 股份有限公司第七届董事会提名为淮河能源（集团）股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任淮河能源（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人卓敏，已充分了解并同意由提名人淮河能源（集团）股 份有限公司第七届董事会提名为淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任淮河能源（集团）股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-052 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

提名人淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会，现提 名卓敏女士、谢敬东先生、陈颖洲先生为淮河能源（集团）股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任淮河能源（集团）股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与淮河 能源（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-048 淮河能源（集团）股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 1 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）。 2023 年 9 月 15 日，公司收到上交所《关于对淮河能源（集团）股份有限公 司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函 [2023]1106 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作。由于本 次回复工作涉及内容较 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-047 淮河能源（集团）股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 23 日收到职工代表监事王亮先生的书面辞职函。根据公司人事管理有关规定， 王亮先生符合公司离岗待退条件，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职 务。辞职后，王亮先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王亮先生的辞职将导致公司职 工代表监事少于监事会成员的三分之一，因此，在公司补选出新任职工代表监事 前，王亮先生仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行其职工代 表监事职责。公司将根据有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作。 王亮先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会 对王亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-045 淮河能源（集团）股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 2023 年 9 月 1 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）。 2023 年 9 月 15 日，公司收到上交所《关于对淮河能源（集团）股份有限公 司的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函 [2023]1106 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作。由于本 次回复工作涉及内容较多，部分回复 ...