独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、特定任职人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要点 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[3] - 被提名人在公司连续任职不超六年[3] - 被提名人通过提名委员会资格审查[3] - 提名人声明时间为2024年9月5日[5]

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启 动换届选举。公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董 事3名。 2024年9月6日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名第九 届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》，同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独立 董事候选人（简历见附件一） ， 同意提名王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生 、蔡丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件二）。 上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-050 浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交 ...

独立董事提名 - 厉新建被提名为祥源文旅第九届董事会独立董事候选人，有5年以上相关工作经验[1] 任职资格 - 厉新建任职资格符合相关规定，无违规记录[1][2][3] 任职承诺 - 厉新建承诺履职合规，不符资格将辞职[4]

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-047 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/17 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日~2024 年 12 月 | 3 | 2 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 1,204.50 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.13% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 5,589.59 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 3.67 元/股~4.83 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 浙 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为369,385,798.15元，同比增长11.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为59,428,143.12元，同比下降2.92%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,536,681.94元，同比增长5.87%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为56,963,128.52元，同比下降62.77%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,740,817,696.43元，较上年度末下降1.51%[17] - 报告期末总资产为3,710,147,622.97元，较上年度末下降2.41%[17] - 公司营业收入同比增长11.30%[56] - 营业成本同比增长18.77%[56] - 销售费用同比增长54.34%[56] - 管理费用同比增长18.74%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.77%[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降342.67%[56] - 交易性金融资产公允价值变动收益下降45.39%[59] - 应收账款余额同比增长33.11%[59] - 存货余额同比增长32.07%[59] - 短期借款余额同比增长79.85%[59] - 2024年上半年公司总资产为37.10亿元人民币，较2023年末下降2.4%[111,112] - 2024年上半年公司流动资产为6.81亿元人民币，较2023年末下降12.4%[111] - 2024年上半年公司非流动资产为30.29亿元人民币，较2023年末增加0.2%[111,112] - 2024年上半年公司流动负债为3.66亿元人民币，较2023年末下降2.5%[112] - 2024年上半年公司非流动负债为5.03亿元人民币，较2023年末下降8.0%[112] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益为27.41亿元人民币，较2023年末下降1.5%[112] - 2024年上半年公司少数股东权益为0.99亿元人民币，较2023年末增加4.3%[112] - 2024年上半年公司其他应收款为19.74亿元人民币，较2023年末下降15.0%[111] - 2024年上半年公司存货为1.27亿元人民币，较2023年末增加32.1%[111] - 2024年上半年公司固定资产为6.88亿元人民币，较2023年末下降2.7%[111] - 公司2024年上半年营业收入为369,385,798.15元，同比增长11.3%[117] - 公司2024年上半年营业成本为195,331,123.63元，同比增长18.8%[117] - 公司2024年上半年销售费用为27,081,882.65元，同比增长54.3%[117] - 公司2024年上半年管理费用为44,496,379.68元，同比增长18.8%[117] - 公司2024年上半年研发费用为5,119,469.45元，同比下降8.6%[118] - 公司2024年上半年信用减值损失为2,443,815.26元，同比减少91.8%[118] - 公司2024年上半年资产减值损失为3,330,315.80元，同比增加36.8%[118] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为64,542,777.91元，同比增长6.4%[118] - 公司2024年6月30日总资产为3,293,843,384.06元，较2023年末增加1.7%[115][116] - 公司2024年6月30日负债总额为584,491,282.48元，较2023年末增加22.8%[115][116] - 2024年上半年营业收入为54.67亿元[119] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为5.94亿元[121] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为5,114.63万元[119] - 2024年上半年基本每股收益为0.06元[119] - 2024年上半年投资收益为2.18万元[121] - 2024年上半年营业利润为-10.49亿元[121] - 2024年上半年净利润为-10.22亿元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流入为40.16亿元[123] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为14.10亿元[123] - 2024年上半年收到的税费返还为75.01万元[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为56,963,128.52元[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-91,902,731.21元[124] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-99,955,883.55元[124] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-134,918,230.25元[125] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为381,432,596.05元[125] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1,471,245.76元[126] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-39,894,838.50元[126] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-77,608,864.18元[127] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-116,032,456.92元[127] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为31,132,288.07元[127] - 公司2024年上半年综合收益总额为594.28百万元[130] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-1,014.71百万元[130,131] - 公司2024年上半年未分配利润为967.77百万元[134,138] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,224.95百万元[134,138] - 公司2024年上半年少数股东权益为306.69百万元[134,138] - 公

股票交易情况 - 截至2024年8月6日，俞发祥无影响公司股票异常波动重大事项，期间未买卖[2] - 祥源控股无影响公司股票异常波动重大事项，期间未买卖[3] - 祥源旅游开发无影响公司股票异常波动重大事项，期间未买卖[6] - 浙江祥源实业无影响公司股票异常波动重大事项，期间未买卖[9]

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-046 浙江祥源文旅股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实、 确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情 况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-045 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/17 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日~2024 年 12 月 | 3 | 2 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 1,204.50 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.13% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 5,589.59 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 3.67 元/股~4.83 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 16 日、 2024年6月3日召开第八届董事会第二十七次会议、2024年第一次临时 ...

股权结构 - 祥源实业持股216,831,958股，占总股本20.32%[1] - 祥源旅开持股394,158,357股，持股比例36.93%[4] - 实控人等合计持股612,433,915股，占总股本57.38%[1] 股份质押 - 2024年7月3日祥源实业补充质押9,000,000股[2] - 祥源实业累计质押157,160,000股，占其持股72.48%[1] - 实控人等累计质押157,160,000股，占合计持股25.66%[1]