证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-044 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,307,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 43.2875 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的 ...

7 主管会计工作负责。 | | 利润表 | | 会工02表(股) | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:浙江卧龙 | | 2024年3月 | 单位:元 | | | 行次 | 本月合计 | 本年累计 | | 营业收入 | 1 | 282,730.32 | 4,880,960.39 | | 减:营业成本 | 2 | 45.593.69 | 3,936,652,68 | | 营业税金及时加 | 3 | 13.856.49 | 22,140.04 | | 销售费用 | 4 | 1,808,462.35 | 6,182,412.97 | | 管理费用 | 5 | 747.722.09 | 3,215,381.38 | | 研发费用 | 6 | 1,680,110.35 | 3,239,065.05 | | 财务费用 | 7 | -16.770.76 | -45,743.83 | | 其中:利息费用 | 8 | 4.308.71 | 13.035.56 | | 利息收入 | 9 | 24,245.83 | 66.904.77 | | 加:其他收益 | 10 | | | | 投资收益(投资损 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-043 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称"卧龙储能"） 本次拟担保金额：5,200 万元，合计已实际为其提供的担保余额：5,200 万 元（含本次） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 05 月 15 日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电 驱"或"公司"）与中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称"工商银行 上虞支行"）签订《最高额保证合同》，约定公司为卧龙储能在工商银行上虞支 行办理的融资业务等进行担保，担保额度合计不超过 5,200 万元。 （二）内部决策程序 公司于 2023 年 04 月 27 日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了《关 于 2023 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》， 公司为子公司卧龙储能提供担保总额不超过 15,000 万元人民币 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 / 33 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则特别提示 （2024 年 05 月 20 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次 股东大会的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的股东为截至 2024 年 05 月 09 日下午收市后在中国 证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的 权利，并相应承担维护大会正常秩序，维 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-042 交易方式：集合竞价交易 所属层级：创新层 龙能电力公开转让说明书已于 2024 年 04 月 12 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 进行披露，供投资者 查阅。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于控股子公司正式在新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司于近日收到控股子公司浙江龙能电力科技 股份有限公司（以下简称"龙能电力"）通知，龙能电力将于 2024 年 05 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，相关信息如下： 证券简称：龙能电力 证券代码：874466 2024 年 05 月 10 日 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/1/25，由董事长庞欣元先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 4,179,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 万元 4,881.71 | | 实际回购价格区间 | 8.39 元/股~14.01 元/股 | 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-041 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 04 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,862,000 股，占 公司总股本（即 1,311,240,12 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入155.7亿元,同比增长3.8%;实现归母净利润5.3亿元,同比下降33.7% [1] - 2024年第一季度公司实现营收37.4亿元,同比下降2.5%;实现归母净利润2.2亿元,同比下降13.6% [1] - 受减值影响,公司盈利短期受损,费用率略有提升 [1] 公司业务情况 - 公司工业电机业务实现收入96.4亿元,同比增长10%,毛利率为29.6%,同比增长1.2个百分点 [1] - 公司在北美市场整体销售收入为19.9亿元,同比增长16.4%,毛利率为25.3%,高于国内及海外其他区域 [1] - 公司电动航空业务技术平台及先发优势明显,有望率先受益低空经济产业发展 [1] 公司盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为172.2亿元、190.1亿元、209.3亿元,未来三年公司归母净利润增速分别为114.9%/18.3%/17.2% [5] - 给予公司2024年20倍PE,对应目标价17.40元 [2]

都花电气驱动集团股份有限公司 | 2023 环境、社会及治理报告 WOLONG 用标 WOLONG FE 本报告为卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告。公司积 极履行可持续发展战略，通过披露环境、社会及公司治理情况，接受全社会监督， 增进与世界及全社会的沟通，为实现全球升温保持在 1.5°C 以内和国家"双碳" 目标而努力。 报告范围 本报告覆盖范围包括卧龙电气驱动集团股份有限公司（股票代码：600580）及主要 控股参股公司。为便于表述及阅读，本报告涉及的公司及子公司均使用简称，其对 应释义如下： | 称谓 | 释义 | | --- | --- | | 公司、卧龙、卧龙电驱 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | | 南阳防爆 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | | 济南电机 | 卧龙电气(济南)电机有限公司 | | 清江电机 | 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | | 欧力卧龙 | 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 | | 卧龙采埃孚 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司 | 时间范围 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 关于本报告 编 ...

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提减值准备344,712,706.34元，使利润总额减少同额[1][5] - 2023年公司计提信用减值损失90,732,032.88元，资产减值损失253,980,673.46元[2] - 2023年公司长期股权投资减值损失为211,340,662.56元[4] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司持有红相股份25,116,715股，占总股本6.94%[4] - 公司对红相股份长期股权投资计提减值211,340,662.56元[4] 其他说明 - 本次计提减值符合规定，不影响正常经营[5]

公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...