独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 需具备注册会计师等资格之一[5] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年9月8日[8]

新产品和新技术研发 - 公司拟增加Q420以上风电桥梁钢等TMCP高强钢生产量，总占比50%[3] 其他新策略 - 轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目建设不含税总投资不超3500万元[4] - 精轧机前63根集中传动辊道改单传[6] - 项目实施后中厚板机组将具备TMCP高强钢全品种规格批量生产能力[7] 项目相关 - 项目类别为技术改造，工期264天，资金来源为公司自筹[8] - 项目实施可能因工期、成本变动等导致投资调整[9] - 市场需求量和价格波动会使项目预期利润随之波动[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚或批评人员有不良记录[3] 其他 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明于2025年9月8日作出[6]

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满。 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-057 新疆八一钢铁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届情况 经第八届董事会提名，第九届董事会由 9 名董事组成，包括 1 名由职工代表 担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生，8 名非由职工代表担任的 董事(含 5 名非独立董事、3 名独立董事)，由公司股东大会选举产生。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独 立董事候选人的议案》，根据控股股东--新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐函， 经董事会提名委员会审核，同意提名柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高 祥明先生，为公司 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-054 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年固定资产投资计划中期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划调整原则 根据公司生产经营需要，中期调整投资原则如下： 1.严格按照公司的战略规划方向，围绕主责主业与公司定位进行投资。 2.投资规模原则上以（净利润+折旧&摊销）/2 控制，且不能突破年初的投 资计划额度。 3.除节能、安全、环保投资以外，严控固定资产投资。 根据以上原则，本次中期调整紧紧围绕赋能公司生产经营改善，以品种调整、 装备措施、资源保障等项目为主。 二、固投计划中期调整情况 取消 2025 年计划固定资产投资项目 22 项，合计取消投资计划 4765 万元， 取消资金计划 3335.5 万元；对 12 项年初计划的投资项目进行调整，合计调减投 资计划 12170 万元，调减资金计划 8536 万元。 中期调整后，2025 年固定资产投资项目 26 项，投资计划 21180 万元，资金 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月11日10点30分在新疆乌鲁木齐召开[4] - 网络投票时间为2025年11月11日[5][6] - 会议审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[8][9] 股权与投票相关 - 股权登记日为2025年11月3日[14] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[27] 会议登记与联系 - 会议登记时间为2025年11月10日10:00 - 17:00[17] - 会议联系方式：电话0991 - 3890166，传真0991 - 3890266[21]

投资计划调整 - 2025年度固定资产投资计划调减16935万元，调整为21180万元[3] - 2025年度资金计划调减11871.5万元，调整为16479万元[3] 项目投资 - 轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目投资不超3500万元[5] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[3][5][6][7][8]

投资计划 - 2025 年固定资产投资计划调减 16935 万元至 21180 万元[4] - 资金计划调减 11871.5 万元至 16479 万元[4] - 轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目投资不超 3500 万元[6] 公司决策 - 控股股东拟将避免同业竞争承诺延期 5 年[13] - 多项议案表决通过，将召开 2025 年第二次临时股东大会[3][5][6][7][9][14]

公司近期动态 - 公司于2025年10月24日以通讯表决方式召开了第八届第二十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《八一钢铁关于经理层成员薪酬分配方案的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中钢铁行业占比94.52%，其他业务占比5.48% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为4.35元 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为58.84亿元人民币，同比增长7.78%[4] - 年初至报告期末营业收入为146.17亿元人民币，同比减少1.39%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5.72亿元人民币[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为146.17亿元，同比下降1.4%[19] - 公司2025年前三季度净亏损为5.71亿元，较去年同期亏损14.41亿元显著收窄60.4%[20] - 公司2025年前三季度基本每股收益为-0.372元/股，去年同期为-0.935元/股[21] - 营业收入同比下降1.98%至141.28亿元[31] - 净利润亏损同比大幅收窄74.39%至-3.20亿元[32] - 第三季度基本每股收益为0.081元/股[5] 成本和费用表现 - 公司2025年前三季度营业总成本为151.99亿元，同比下降7.4%[19] - 公司2025年前三季度研发费用为1.52亿元，同比大幅下降66.7%[19] - 公司2025年前三季度财务费用为4.13亿元，其中利息费用为4.17亿元[19] - 营业成本同比下降6.96%至137.77亿元，毛利率显著改善[31] - 研发费用同比大幅下降59.52%至1.52亿元[31] - 财务费用同比下降5.51%至3.57亿元[31] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.17亿元人民币，同比大幅下降74.79%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.8%，从20.52亿元降至5.17亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.9%，从170.79亿元降至153.80亿元[24] - 投资活动现金流出大幅减少68.8%，从8.88亿元降至2.77亿元[25] - 取得借款收到的现金同比增加46.9%，从53.98亿元增至79.30亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，同比下降65.10%[35] - 投资活动现金流出大幅减少69.92%至2.82亿元[35] - 筹资活动现金流入同比增加44.31%至74.82亿元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降8.07%至144.36亿元[35] 资产负债状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-4.76亿元人民币，较上年度末大幅下降857.42%[5][9] - 报告期末总资产为289.45亿元人民币，较上年度末减少2.93%[5] - 2025年9月30日货币资金为14.97亿元，较2024年末的13.94亿元增长7.2%[15] - 2025年9月30日应收账款为4.83亿元，较2024年末的3.29亿元增长46.9%[15] - 2025年9月30日应收款项融资为4.79亿元，较2024年末的8.99亿元下降46.7%[15] - 2025年9月30日存货为19.19亿元，较2024年末的20.43亿元下降6.1%[16] - 2025年9月30日短期借款为59.20亿元，较2024年末的62.37亿元下降5.1%[16] - 2025年9月30日应付票据为52.14亿元，较2024年末的62.36亿元下降16.4%[16] - 2025年9月30日资产总计为289.45亿元，较2024年末的298.19亿元下降2.9%[16] - 公司2025年9月30日负债总额为293.57亿元，较年初下降1.1%[17] - 公司2025年9月30日所有者权益为-4.12亿元，由年初的正值12.52亿元转为负值[18] - 公司2025年9月30日合同负债为10.40亿元，较年初增长10.4%[17] - 公司2025年9月30日长期借款为24.66亿元，较年初增长69.1%[17] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.2%，从17.10亿元降至14.16亿元[26] - 应收账款同比大幅增长130.2%，从3.24亿元增至7.46亿元[28] - 短期借款同比下降0.7%，从58.17亿元降至57.78亿元[29] - 应付票据同比下降19.0%，从58.58亿元降至47.44亿元[29] - 未分配利润为负且进一步扩大至-45.77亿元，同比恶化7.5%[30] - 所有者权益由正转负，从1.28亿元转为-1.88亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为10.73亿元[36] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益合计为2354.70万元人民币，其中政府补助为2379.17万元人民币[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3406.92万元人民币[7] 业务运营数据 - 报告期内公司完成铁产量146万吨，钢产量166万吨，商品材销量165万吨[13] - 公司累计完成铁产量388万吨，钢产量437万吨，商品材销量416万吨[13] 股权信息 - 控股股东新疆八一钢铁集团有限公司持有无限售条件流通股7.67亿股[12]