建材数据 - 2025年1 - 9月建材产量93.30万吨，较2024年同期减15.47%[1] - 2025年1 - 9月建材销量95.03万吨，较2024年同期减17.63%[1] - 2025年1 - 9月建材平均售价（不含税）3016.88元/吨，较2024年同期减10.58%[1] 板材数据 - 2025年1 - 9月板材产量317.96万吨，较2024年同期增14.51%[1] - 2025年1 - 9月板材销量319.61万吨，较2024年同期增14.50%[1] - 2025年1 - 9月板材平均售价（不含税）3283.80元/吨，较2024年同期减7.50%[1] 金属制品数据 - 2025年1 - 9月金属制品产量63.58万吨，较2024年同期减2.06%[1] - 2025年1 - 9月金属制品销量63.73万吨，较2024年同期减2.33%[1] - 2025年1 - 9月金属制品平均售价（不含税）3281.69元/吨，较2024年同期减6.27%[1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆八一钢铁股份有限公司董事会,现提名邱四平为 新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新疆 八一钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新疆八一钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 需具备注册会计师等资格之一[5] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年9月8日[8]

股权变动 - 公司拟回购注销限制性股票579.36万股[2] - 公司总股本将由15.3869147亿股变更为15.3289787亿股[2] - 公司注册资本由153,869.147万元变更为153,289.787万元[2] 股东结构 - 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司股份数额为76,678.9264万股，占比49.83%[8] - 其他流通股股东股份数额为76,610.8606万股，占比49.79%[8] - 股权激励限售流通股股东股份数额为579.36万股，占比0.38%[8] 公司章程修改 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司章程》因股东更名变更股东名称[3] - 《公司章程》规范经营范围表述[3] - 《公司章程》强化公司董事、高级管理人员义务[3] - 《公司章程》规范党建入章内容[3] - 《公司章程》撤销内设监事会和监事[3] 股东权利与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，未执行时可诉讼，董事担责[8][9] - 股东可查阅、复制公司章程等，符合规定可查会计账簿、凭证[9] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或60日内请求撤销[10] 对外担保与重大资产事项 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％的事项[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审议[14] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足6人等情形需在规定时间内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司一定比例股份的股东可要求召开临时股东会等[16][18][19] 董事会相关规定 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[39] - 重大关联交易等应由1/2以上独立董事同意后提交董事会讨论[39] - 独立董事连任时间不得超过6年[40] 委员会设置 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，职工代表一名[42] - 战略与 ESG 委员会由五名董事组成[43] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[44] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应过半数[44] 利润分配与审计制度 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，特定情形可不进行利润分配[46] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[47] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[48] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[50] - 公司出现解散事由应10日内公示[50] - 公司解散应在15日内组成清算组清算[50]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 1.TMCP 高强钢板作为高端中厚板产品，体现了生产技术水平和产品能力， 已成为中厚板产品工艺开发的发展方向。根据新疆八一钢铁股份有限公司（以下 简称"八一钢铁"）中厚板产品结构调整需求，拟增加 Q420 以上风电桥梁钢、 Q550/Q690 煤机用钢、600MPa 水电钢等 TMCP 高强钢生产量，总占比 50%。 2.中厚板机组现有工艺装备条件生产 TMCP 高强钢板时存在如下问题： （1）采用低温控轧生产 TMCP 钢板，钢板头尾部易翘曲、薄宽规格钢板板形 差。当这种板形的钢板通过 ACC 后因冷却不均匀，钢板板形加剧恶化。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-055 新疆八一钢铁股份有限公司 关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的投资 公告 （2）由于控制冷却后的钢板板形较差，在热矫直过程中产生的残余应力较 大，待钢板冷却至室温后，残余应力释放使得钢板产生二次瓢曲，严重时钢板无 1 投资标的名称：轧钢 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； 本人温晓军，已充分了解并同意由提名人新疆八一钢铁股份 有限公司董事会提名为新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新疆八一钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共 ...

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满。 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-057 新疆八一钢铁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届情况 经第八届董事会提名，第九届董事会由 9 名董事组成，包括 1 名由职工代表 担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生，8 名非由职工代表担任的 董事(含 5 名非独立董事、3 名独立董事)，由公司股东大会选举产生。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独 立董事候选人的议案》，根据控股股东--新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐函， 经董事会提名委员会审核，同意提名柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高 祥明先生，为公司 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-054 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2025 年固定资产投资计划中期调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、固定资产投资计划调整原则 根据公司生产经营需要，中期调整投资原则如下： 1.严格按照公司的战略规划方向，围绕主责主业与公司定位进行投资。 2.投资规模原则上以（净利润+折旧&摊销）/2 控制，且不能突破年初的投 资计划额度。 3.除节能、安全、环保投资以外，严控固定资产投资。 根据以上原则，本次中期调整紧紧围绕赋能公司生产经营改善，以品种调整、 装备措施、资源保障等项目为主。 二、固投计划中期调整情况 取消 2025 年计划固定资产投资项目 22 项，合计取消投资计划 4765 万元， 取消资金计划 3335.5 万元；对 12 项年初计划的投资项目进行调整，合计调减投 资计划 12170 万元，调减资金计划 8536 万元。 中期调整后，2025 年固定资产投资项目 26 项，投资计划 21180 万元，资金 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-60 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 关于 1 | 202 ...

（二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发 出。 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-053 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （三）本次监事会会议以通讯方式于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《八一钢铁关于 2025 年度固定资产投资计划中期调整的议案》 经审议，公司监事会认为： 公司 2025 年度固定资产投资计划中期调整符合公司经营需要。2025 年固定 资产投资计划由年初 38115 万元调整为 21180 万元，调减投资计划 16935 万元； 资金计划由 28350.5 万元调整为 16479 万元，调减资金计划 118 ...