公司人事变动 - 公司非独立董事柯善良、刘文壮因工作原因辞去董事职务 [2] - 公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》 [2] - 公司同意张志刚为董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第九届董事会届满 [2]

公司高层人事变动 - 公司董事长柯善良与总经理刘文壮因工作原因辞去职务 [2] - 公司于2026年2月26日召开董事会会议，通过改选董事长及改聘总经理的议案 [2] - 选举何宇城为公司第九届董事会董事长并担任法定代表人，聘任张志刚为公司总经理 [2]

公司治理变动 - 公司非独立董事柯善良因工作原因辞去董事职务 [1] - 公司非独立董事刘文壮因工作原因辞去董事职务 [1]

公司人事变动 - 八一钢铁非独立董事柯善良、刘文壮因工作原因辞去董事职务 [1] - 公司董事会提名委员会审查通过并召开会议，同意张志刚为新的董事候选人，任期自股东会决议通过至第九届董事会届满 [1] - 公司董事会由9名董事组成，本次改选暂缺一名非独立董事候选人，公司称不影响董事会正常运作，后续将尽快完成补选程序 [1] 行业土地市场动态 - 广州土地市场出现激烈竞拍，超10万人挤爆服务器围观8家房企竞争，经过9小时243轮竞价，最终以236亿元成交，创下广州楼面价新地王纪录，达8.5万元/平方米 [1]

提名委员会组成与任期 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数[6] - 任期与董事会一致不超三年，独董连续任职不超六年[6] 提名委员会会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 会议通知与文件保存 - 党委会两部会前三日书面通知参会人员[14] - 董事会办公室留存文件副本至少十年[16]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[6] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，不超三年，独董连续任职不超六年[6] 会议要求 - 定期会议每年至少召开一次[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 文件管理 - 董事会办公室留存会议记录等文件副本，保存至少10年[17] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起试行[20] - 按国家法律规定执行，抵触时修订并报董事会审议[20] - 解释权归属公司董事会[20]

战略与 ESG 委员会构成 - 成员五名董事，至少一名独立董事[7] - 主任委员由董事长担任[7] - 下设投资评审小组，总经理任组长[7] 战略与 ESG 委员会相关规定 - 任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[13][15] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存至少 10 年[15][16] 战略与 ESG 委员会职责 - 对董事会负责，提案提交董事会审议[9] - 管理委员会根据提案召集评审会议，结果提交董事会[11]

审计委员会组成 - 审计委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事和一名职工代表[6] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 审计机构职责 - 公司审计部是审计委员会日常办事机构，负责协调、组织等工作[7] - 内部审计机构至少每半年对公司重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[9] - 内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并报告[11] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议由两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开[16] - 会议可多种方式举行，因故不能出席可书面委托其他成员代为出席，独立董事应委托其他独立董事[16] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日通知全体委员，原则上会前三日提供资料，全体委员一致同意可豁免[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[17] 审计工作流程 - 年度财务报告审计工作时间由审计委员会与会计师事务所协商确定[20][21] - 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[21] - 年审注册会计师进场前后，审计委员会均需审阅财务报表并形成书面意见[24][25] - 年度财务会计审计报告完成后，审计委员会表决并提交董事会审核[26] 其他规定 - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如需改聘需经多流程[27] - 公司披露年报时应同时披露审计委员会年度履职情况[28]

鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新， 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，对《新疆八一钢 铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》 及《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等4项董事会专门委员 会工作细则进行全面修订，以适应新的监管要求。修订具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》 | 是 | | 3 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会审计委员会 | 否 | | | 工作细则》 | | | 4 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会战略与ESG | 否 | | | 委员会工作细则》 | | | 5 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会提名委员会 | 否 | | | 工作细则》 | | | 6 | 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核 | 否 | | | 委员会工作细则》 | | 证券代码：600581 证券简称：八一钢 ...

公司章程附件 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作效率和科学决策水平，规范董事会的议事方式及决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新疆 八一钢铁股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的性质和职权 第二条 董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负责，按照法律、法规 和《公司章程》的规定行使职权，不得越权形成决议。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案及弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者分立、合并、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、购买出售资产、资产抵押 质押、对外担保事项、委托理财、对外捐赠、关联 ...