公司业绩表现 - 第三季度实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元 [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为-5.72亿元，但第三季度营业收入同比增长7.78%至58.84亿元 [1] - 公司通过高效集约化生产、质量一贯制管理等措施，实现三季度利润较去年同期大幅减亏 [1] 生产经营改善措施 - 加大煤矿资源开发力度，建立铁水成本对标模型，加强焦炭质量管理与综合利用 [2] - 销售端通过精准定价、开拓西藏和海外市场优化供需结构，提高中亚市场出口量 [2] - 报告期内完成铁产量146万吨，钢产量166万吨，商品材销量165万吨 [2] - 前三季度累计完成铁产量388万吨，钢产量437万吨，商品材销量416万吨 [2] 投资与项目计划 - 调整2025年固定资产投资计划至21180万元，压减投资计划16935万元，资金计划调整为16479万元 [2] - 计划投资不超过3500万元新建轧钢厂中厚板预矫直机项目，以推动产品结构向高端化延伸 [2] 公司治理与股东承诺 - 控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争的承诺将延期5年履行 [3] - 延期原因为相关资产存在历史遗留合规瑕疵，且伊犁钢铁、巴州钢铁在2024年尚未实现盈利 [3] - 目前国内钢铁行业处于“减量调结构”阶段，相关资产暂不具备注入上市公司的条件 [3]

公司业绩表现 - 第三季度归属上市公司股东净利润扭亏为盈，实现1.25亿元 [1] - 前三季度累计归属上市公司净利润为-5.72亿元，但第三季度营业收入同比增长7.78%至58.84亿元 [1] - 前三季度累计营业收入约为146亿元，同比下降1.39% [1] - 第三季度基本每股收益为0.081元 [1] 经营改善措施 - 公司以大幅减亏为目标，采取高效集约化生产、质量一贯制管理、强化算账经营及"三压减三提升"专项行动 [1] - 通过加大煤矿资源开发、建立铁水成本对标模型、加强焦炭质量管理与综合利用等措施降低铁水成本 [2] - 销售端通过精准定价、开拓西藏和海外市场优化供需结构，并提高中亚市场出口量 [2] - 强化"两金"管控，以产品端为核心加快推进快速精准交货 [2] 生产运营数据 - 第三季度完成铁产量146万吨，钢产量166万吨，商品材销量165万吨 [2] - 前三季度累计完成铁产量388万吨，钢产量437万吨，商品材销量416万吨 [2] 投资与资产计划 - 调整后2025年固定资产投资计划为21180万元，资金计划16479万元，比年初压减投资计划16935万元，压减资金计划11871.5万元 [2] - 计划使用自有资金投资新建3500mm预矫直机项目，总投资不超过3500万元，以推动产品结构向高端化延伸 [2] 公司治理与控股股东事项 - 公司公告董事会换届选举 [1] - 控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争的承诺将延期履行5年，原承诺将于2025年11月到期 [3] - 延期原因为相关资产存在历史遗留合规瑕疵，且国内钢铁行业处于"减量调结构"阶段，2024年伊犁钢铁、巴州钢铁尚未实现盈利，暂不具备注入上市公司条件 [3]

公司经营状况声明 - 达华智能表示近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 常铝股份表示近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 先锋电子表示近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] 公司财务业绩 - 药明康德前三季度净利润120.76亿元，同比增长84.84% [3] - 剑桥科技前三季度净利润同比增长70.88% [3] - 伟测科技前三季度净利润2.02亿元，同比增长226.41% [3] - 中钨高新前三季度净利润同比增长18.26% [3] - 国盛金控前三季度净利润2.42亿元，同比增长191.21% [3] - 正海磁材第三季度净利润1.15亿元，同比增长189.72% [3] - 温州宏丰第三季度净利润1560.16万元，同比增长257.49% [3] - 锡业股份前三季度净利润17.45亿元，同比增长35.99% [3] - 深深房A前三季度净利润1.45亿元，同比增长2791.57% [3] - 博俊科技第三季度净利润2.74亿元，同比增长102.11% [3] - 华测检测第三季度净利润3.45亿元，同比增长11.24% [3] - 创世纪第三季度净利润1.15亿元，同比增长164.38% [3] - 铜冠铜箔前三季度净利润6272.43万元，同比增长162.49% [3] - 华盛锂电前三季度净利亏损1.03亿元 [3] 股东股份变动 - 碧兴物联股东丰图汇烝拟减持公司不超过3%股份 [3] - 奕瑞科技股东拟减持公司不超过1.53%股份 [3] 业务合作与合同 - 恒誉环保与国外某客户签署销售合同，合同总金额1400万美元，标的为工业连续化废轮胎裂解生产线 [3] - 宁波方正与山东未来机器人有限公司签署战略合作协议 [3] - 炬申股份下属公司签订铝土矿转运协议 [3] 公司股权与资产交易 - 药明康德拟转让康德弘翼和津石医药100%股权 [3] - 中持股份股东拟协议转让公司股份，有一家意向受让方为江苏芯长征微电子集团股份有限公司 [3] - 郴电国际控股子公司拟投资设立合资公司建设光伏发电项目 [3] - 八一钢铁拟投资轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目 [3] 并购重组活动 - 英唐智控筹划发行股份等方式购买资产，股票停牌 [3] - 依依股份拟购买高爷家100%股权，股票复牌 [3] - 汇绿生态发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 [3] - 中钨高新拟收购远景钨业股权 [3] 资本市场融资 - 四方精创拟发行H股股票并在香港联交所上市 [3] - 汉得信息拟发行H股股票并在香港联交所上市 [3] 交易所交易基金表现 - 食品饮料ETF近五日下跌1.36%，市盈率20.21倍，最新份额118.5亿份，减少1350.0万份，主力资金净流出4777.5万元，估值分位18.72% [5] - 游戏ETF近五日上涨0.97%，市盈率42.23倍，最新份额76.4亿份，增加3300.0万份，主力资金净流出4784.6万元，估值分位61.06% [5] - 科创半导体ETF近五日上涨6.07%，最新份额27.9亿份，增加4000.0万份，主力资金净流入5381.6万元 [5] - 云计算50ETF近五日上涨8.67%，市盈率119.15倍，最新份额3.5亿份，主力资金净流入846.3万元，估值分位90.34% [6]

项目概况 - 公司拟投资新建轧钢厂中厚板3500mm预矫直机项目 [1] - 项目总投资不超过3500万元 [1] - 项目工期为264天 [1] - 资金来源为公司自筹 [1] 项目目的与影响 - 项目旨在解决TMCP高强钢板形二次瓢曲、组织性能均匀性等问题 [1] - 项目旨在提升生产质量水平 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 2025年7-9月公司营业收入为人民币58.84亿元，同比增长7.78% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币1.25亿元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1.01亿元 [1] - 2025年第三季度基本每股收益为人民币0.081元 [1]

公司基本信息 - 公司于2002年8月16日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股13000万股[6] - 公司注册资本为153289.787万元[9] - 公司营业期限为五十年[9] - 公司已发行股份总数为153289.787万股，均为普通股[18] - 八钢公司持股76678.9264万股，持股比例为50.02%；其他流通股股东持股76610.8606万股，持股比例为49.98%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[33] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方提起诉讼或自己直接向人民法院提起诉讼[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[45] - 董事人数不足六人等情形发生时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[54] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表[92] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议通过[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[136] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[136] 其他 - 公司设经理一名，副经理若干名，董事会秘书一名[122][124][125] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[132] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[144]

并购情况 - 2020年末天山钢铁收购巴州钢铁100%股权、伊犁钢铁77.125%股权[2] 同业竞争承诺 - 控股股东八钢公司拟将避免同业竞争承诺延期5年[2] - 原承诺5年内解决，变更后为10年内解决[4][8] 盈利情况 - 2024年伊犁钢铁、巴州钢铁尚未实现盈利[7] 审议进程 - 2025年10月相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[10][11][2]

提名情况 - 提名孟祥云为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性标准 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]

董事会提名 - 公司董事会提名温晓军为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、有特定情形人员不具备独立性[2][3] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人邱四平，已充分了解并同意由提名人新疆八一钢铁股份 有限公司董事会提名为新疆八一钢铁股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新疆八一钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定 ...