证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-012 1 附：董事会候选人简历 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 报备文件 1.第八届董事会提名委员会第二次会议决议 2.第八届董事会第二十次会议决议 新疆八一钢铁股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到吴彬先 生提交的书面辞职报告。吴彬先生由于工作原因申请辞去公司董事职务，公司董 事会对吴彬先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 3 月 7 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选八一钢铁第八届董事会部 分董事的议案》。同意何宇城先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一 致。何宇城先生简历见附件。 特此公告。 何宇城（董事简历）： 何宇城：男，汉族，1971 年出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师。 曾任宝山钢铁股 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-013 新疆八一钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

关联交易 - 2025年主营业务日常关联交易预计金额169.05亿元[3] - 2025年金融业务日常关联交易预计金额65亿元[3] 资金安排 - 2025年拟向股东子公司借款不超30亿元，期限1年[4] - 2025年申请金融机构综合授信额度256.95亿元[4] 其他事项 - 2025年对外捐赠计划428.75万元[5]

关联交易 - 2025年主营业务日常关联交易预计金额169.05亿元[3] - 2025年金融业务日常关联交易预计金额65亿元[3] 借款与授信 - 2025年拟向股东下属子公司借款不超30亿元[5] - 2025年向金融机构申请256.95亿元综合授信额度[6] 其他事项 - 2025年计划对外捐赠428.75万元[7] - 炼钢厂新建项目投资不超18072.86万元[8] 会议安排 - 2025年3月25日召开第一次临时股东大会[10]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会取消，原定于2月7日召开[3][4] - 取消原因是工作安排调整，经董事会审议通过[4] - 股权登记日为2025年1月24日[3] 后续计划 - 公司调整议案经审议后另行提请股东大会审议[7] - 公告发布日期为2025年1月25日[7]

会议安排 - 董事会会议通知和材料于2025年1月23日邮件发出[2] - 董事会会议于2025年1月24日通讯表决召开[2] 股东大会 - 公司取消2025年2月7日第一次临时股东大会[3] - 《取消议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 同意吴彬辞去公司董事长和法定代表人职务，选举柯善良为董事长并担任法定代表人[3] 业务决策 - 同意公司与关联方开展融资租赁售后回租业务，申请授信不超1.3亿元，期限5年，成本不超3.5%[4][5] 会议安排 - 2025年1月15日召开董事会会议，应出席9人，实际出席9人[2] - 决定2025年2月7日以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[5]

业务决策 - 监事会会议3名监事全部出席[2] - 公司与关联方开展售后回租业务，申请授信不超1.3亿[3] - 业务期限5年，综合资金成本不超3.5%[3] - 开展业务议案表决3票同意，0票反对与弃权[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日10点30分在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室召开[3] - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于改选八一钢铁第八届董事会部分董事的议案》和《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》[8] - 议案2于1月16日披露，议案1、2对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 关联股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案2回避表决[11] - 股权登记日1月24日，A股代码600581，简称八一钢铁[14] - 会议登记2月5日10:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系人电话0991 - 3890166，传真0991 - 3890266，邮编830022[18] - 公告日期为2025年1月16日[19]

公司业绩 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-17.32亿元，较上年同期的-11.63亿元进一步扩大亏损 [1] - 公司经营业绩出现大幅度下降，主要受钢铁行业下游景气度差、国内钢铁市场价格大幅下跌、行业亏损面扩大等多重影响 [1] 公司管理层变动 - 公司董事长吴彬因工作变动提交辞呈，辞去董事长职务 [1] - 公司董事会选举柯善良为新任董事长，任期与本届董事会任期一致 [1]