八届董事会二十二次会议 独立董事述职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （陈盈如） 各位董事： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作细则》的规定,本人陈盈如作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客 观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有律师及会计专业资质及能力，在从事的律师专业 领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 陈盈如：律师、注册会计师、注册税务师。曾担任西部黄金、德新科技等多家上 市公司独立董事。现任碧水源等多家公司董事、开普商务咨询公司执行董事及特变电 工等上市公司独立董事；同时兼任新疆国有资产监督管理委员会"自治区国资系统法 务专家库"专家，新疆女企业家协会监事，中证中小投资者服务中心公益律师等等； 新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。 ...

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次，独董均出席并赞成议案[3][4] - 2024年召开审计等委员会会议，独董均出席并同意议案[5] - 2024年召开3次独董专门会议，独董均出席并独立履职[6] 其他事项 - 2024年度独董累计现场工作18天并献计献策[8] - 2024年审议通过关联交易议案，定价公允合理[12] - 报告期内未违反承诺履行情况[13] - 内部审计部门从5个内控领域开展审计[15] - 续聘天健事务所为2024年度审计机构[16] - 报告期内回购注销6,531,050股限制性股票[17] - 2024和2025年度独董维护股东权益[18][19]

八届董事会二十二次会议 独立董事述职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （马洁） 各位董事： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立 董事专门会议工作细则》的规定,本人马洁作为新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案资料，客观 公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。本人基本情况如下： 马洁：教授。曾任新疆财经大学工业经济系副主任，科研处处长，研究生处处长 和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事。现任新疆国统管道股份有限公司 独立董事。于 2022 年 11 月起任本公司第八届董事会独立董事，并担任董事会提名委 员会主任委员、董事 ...

新疆八一钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

监督职责情况报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度天健基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭 州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师 事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。2024 年度上市公司（含 A、B 股） 审计客户共计 707 家，同行业上市公司审计客户 544 家。是国内最具综合实力的会计 师事务所之一。 （二）履行程序 公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并将其提请公司董事会审议。 公司第八届 ...

审计委员会履职报告 新疆八一钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，审慎履行职责， 现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生 3 人组成， 其中独立董事 2 名，委员会主任由具有会计专业资格的独立董事邱四平先生担任。董 事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。 2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，共听取 1 项报告，审议 8 项议案。 具体如下： 2024 年 4 月 8 日，会议听取《八一钢铁董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告》，审议通过了《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告》《八一钢铁 2023 年度内部控制评价报告》《八一钢铁 2023 年度财务 决算报告》《八一钢铁 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-026 新疆八一钢铁股份有限公司 关于炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目的投资 公告 （四）项目资金来源：公司自筹。 （五）项目投资核定：项目建设不含税总投资不超过 4288.55 万元。 （六）项目主要建设内容： 一、投资概述 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁"）炼铁厂高炉工序现有 三座高炉，其中 C 高炉从 2011 年 7 月 21 日开炉，至今 C 高炉冲渣现有 INBA 渣处理设备已投用 13 年。冲渣系统常年受蒸汽及浓盐水侵蚀，现场设备设施磨 损、锈蚀严重功能缺失、故障率高、跑冒滴漏现象严重、运行维护工作量大，现 场环境恶劣。影响高炉稳定顺行，造成铁水产量和成本损失。 二、投资项目的基本情况 （一）项目名称：炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目。 （二）项目类别：技术改造。 1 投资标的名称：炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目（以下简称"本 项目"或"项目"）。 投资金额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《关于年报期间进一步落实独立董事改革要求的工作通 知》的相关规定独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，新疆八一钢铁股份有限公司（简称：公司）董事会根据法规要求对公司 2024 年度任职的 3 名独立董事邱四平、陈盈如、马洁的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事邱四平、陈盈如、马洁的履职情况以及查阅本人签署的《2024 年度独立性自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存 在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。公司独立董事 在 2024 年度始终保持高度 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62167760 关于新疆八一钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕1-1267 号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称八一钢铁公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的八一钢铁公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解八一钢铁公司 2024 ...

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-023 新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业 信息披露》的相关规定，公司现将 2024 年度的主要经营数据公告如下： | 经营指标 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 建材 | | | | | 产量（万吨） | 137.64 | 190.89 | -27.90 | | 销量（万吨） | 140.71 | 192.45 | -26.88 | | 平均售价（元/吨） （不含税） | 3342.55 | 3,580.33 | -6.64 | | 板材 | | | | | 产量（万吨） | 355.00 | 364.96 | -2.73 | | 销量（万吨） | 356.68 | 373.15 | -4.41 | | 平均售价（元/吨） （不 ...