证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-029 新疆八一钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十二次会议审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关内容公告如下： 一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十七次 会议分别审议通过了《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》《关于 公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》及其他议案，公司监事会发 表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。 2.2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 22 ...

T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2021 年限制性股票激励计划回购注销之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆八一钢铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 N 法律意见书 天阳证发字[2025]第 02 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）2822795 传真:(0991) 3550219 T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2021 年限制性股票激励计划回购注销之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项. | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 | | | 二、关于本次回购注销事项 | | | 三、结论意见 | | 第三节 | 结军 - 11 | 2 T&P 天阳律师事务所 八一钢铁 2021 年限制性股票激励计划回购注销之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆八一钢铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票之法律意见书 天阳证发 ...

目 录 一、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 2025〕1-1306 号 ： 天健审〔 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—104 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-1263 号 新疆八一钢铁股份有限公 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1-1293 号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的八一钢铁公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解八一钢铁公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 八一钢铁公司管理层的责任是提供真 ...

天健审〔2025〕1-1264 号 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 目 录 | | | 二、执业资质证书…………………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是八一 钢铁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，八一钢铁公司于 20 ...

文章核心观点 公司为应对近期股票市场非理性波动，基于对自身未来发展的信心和价值的认可，拟采取措施稳定市值、树立良好市场形象 [1] 分组1：公司股东承诺 - 控股股东承诺自2025年4月11日起半年内不减持所持公司股份，维护市场稳定、增强投资者信心 [1] 分组2：提升经营能力 强基固本，深挖内潜 - 提升“产品质量保证能力、成本管控能力、合同交付能力、产品研发能力、提供服务创造价值能力”，深化产品经营 [2] - 推动高效化发展，发挥协同和集约化优势，强化精益、算账、对标等举措，完善关键经营指标 [2] - 加快海外业务拓展，提升重点产品市占率，以创新驱动产品附加值增长，实现效益与效率双提升 [2] 创新创效，产品升级 - 加快产品结构转型升级，聚焦新疆“十大产业集群”用钢，加大迭代升级力度和步伐 [3] - 推进2500立方米HyCROF商业化示范项目，提速大中型高炉富氢冶炼技术推广 [3] - 推进智慧化钢厂建设，加快信息化项目，赋能制造过程数字化转型升级，提升核心竞争力 [3] 分组3：投资者关系管理 - 按时、准确披露定期报告、重大事项等信息，让投资者及时获取公司资料 [4] - 通过投资者说明会、现场调研等多渠道与投资者沟通交流，邀请实地考察调研，维护股价稳定、保障投资者权益 [4]

股份与信息披露 - 控股股东自2025年4月11日起半年内不减持公司股份[1] - 公司严格按时、准确披露定期报告等信息[2] 经营策略 - 公司提升“产品质量保证等五种能力”深化产品经营[1] - 公司加快海外业务拓展力度提升重点产品市占率[1] - 公司聚焦新疆“十大产业集群”用钢加大产品迭代升级力度[1] 技术研发与建设 - 公司持续推进2500立方米HyCROF商业化示范项目[1] - 公司提速大中型高炉富氢冶炼技术推广[1] - 公司推进智慧化钢厂建设加快信息化项目推进[1] 投资者沟通 - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流[3] - 公司邀请投资者、媒体实地考察调研[3]

文章核心观点 八一钢铁控股股东承诺自2025年4月11日起半年内不减持公司股份以维护市场稳定和增强投资者信心 [1] 分组1 - 八一钢铁控股股东承诺自2025年4月11日起半年内不减持所持公司股份 [1] - 承诺目的是切实维护市场稳定，增强投资者信心 [1]

文章核心观点 公司控股股东名称由“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”变更为“新疆八一钢铁集团有限公司”，已完成工商变更登记，不涉及持股变动，对公司经营无影响，控股股东和实际控制人未变 [1] 控股股东变更信息 - 变更后公司名称为新疆八一钢铁集团有限公司 [1] - 企业类型为其他有限责任公司 [1] - 法定代表人为柯善良 [1] - 统一社会信用代码为 91650000228601101C [1] - 注册资本为贰佰伍拾柒亿贰仟叁佰玖拾玖万玖仟零肆拾叁元整 [1] - 注册地址为新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路 [1] - 经营范围包括钢铁冶炼、轧制、加工等多项业务 [1]