净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17.32亿元[3] - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-17.84亿元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-11.63亿元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11.56亿元[5] 业绩预亏原因 - 公司业绩预亏主要受钢铁行业下游景气度差、国内钢铁市场价格大幅下跌、行业亏损面扩大等多重影响[6] 公司发展方向 - 公司将以"四化"为方向引领，优化产品结构，积极推进绿色、精品、智慧制造[7] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[9]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月31日上午10:30召开，网络投票同日进行[8] - 股权登记日为2024年12月24日[7] 业务与资金 - 公司拟开展融资租赁售后回租业务，申请授信不超10亿，期限5年，成本不超3.5%[13] 审计相关 - 提议续聘天健事务所为2024年度审计机构，聘期至2024年度股东大会结束[25][28] - 2024年度审计费用182万（含税），较上年度减少10万[27]

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-045 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 董事会认为该责任书设定的经理层成员 2024-2026 年经营业绩目标紧密围 绕公司三年战略规划，经营业绩指标制定科学、客观、合法、合规，有利于健全 和完善公司经理层绩效考核体系，发挥绩效考核作用。 薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通 过。 （二）批准《八一钢铁关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 ...

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2024年12月11日发出[2] - 监事会会议于2024年12月16日召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《八一钢铁关于经理层成员2024 - 2026年任期经营业绩责任书的议案》[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月31日10点30分[3] - 股权登记日为2024年12月24日[14] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他时间 - 会议登记时间为2024年12月29日10:00 - 17:00 [15] 审议议案 - 开展融资租赁业务和续聘2024年度会计师事务所[8] 联系方式 - 会议联系人电话为0991 - 3890166 [18] - 会议联系人传真为0991 - 3890266 [19]

公司公告 - 八一钢铁炼钢厂拥有120t和150t两条转炉产线 [1] - 150t产线将新建宽厚板连铸机项目，总投资不超过2.39亿元 [1] - 项目实施后，将具备年产165万t合格板坯连铸能力 [1] - 项目能适应生产较多的钢种，铸坯质量优良 [1] - 项目能实现宽厚板坯热送，能源、物流成本最大节约，效益最优 [1]

业务与投资 - 拟开展不超10亿元、期限5年、综合成本不超3.5%的融资租赁业务[3] - 炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目投资不超23895.63万元[3] - 该项目实施后具备年产165万t合格板坯连铸能力[4] 审计相关 - 续聘天健事务所为2024年度审计机构，聘期至股东大会结束[4] - 2024年度审计费用182万（含税），较上年度减少10万元[4]

业务决策 - 2024年11月12日董事会审议同意开展融资租赁业务[2] - 需股东大会审议通过，董事会拟授权董事长办理相关事宜[2][7] 业务详情 - 申请授信不超10亿，期限5年，成本不超3.5%[2] - 标的为自有机器设备及设施[4] - 到期按约定回购，资金用于优化负债结构[6] 业务影响 - 可降成本、拓渠道、优化债务结构，不影响日常经营[8]

业绩总结 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户706家，收费7.21亿元[2] - 2024年度审计费用182万元，较上年度减少10万元[4] 人员数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告的836人[2] 风险保障 - 截至2023年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚3次等，65名从业人员受罚多次[3] 决策事项 - 2024年11月12日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[5]

业务与投资 - 公司拟开展不超10亿元、期限5年、综合成本不超3.5%的融资租赁业务[3] - 炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目投资不超23895.63万元[5] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，费用182万元含税，较上年度减10万元[6] 会议情况 - 2024年11月12日董事会会议9位董事全出席[2]