董事会与会议情况 - 2024年公司召开5次董事会，独立董事应参加5次，亲自出席5次，通讯参加1次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[4] - 2024年公司独立董事召集并参加7次专业委员会，审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会出席率100%[4] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，出席率100%[4] 决策与议案审议 - 2024年3月15日和8月16日董事会会议审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》[10] - 2024年3月15日董事会会议审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[11] - 2024年3月15日同意使用不超过4.10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[11] - 2024年8月16日同意授权管理层使用不超过123亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，有效期12个月，额度可循环使用[11] - 2024年8月16日董事会会议审议通过聘任蔡怀宇为财务总监等职的议案[12] - 2024年3月15日董事会会议同意续聘立信会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[12] - 拟聘任中审众环为2024年度公司财务和内控审计机构[13] - 2023年度利润分配预案获董事会一致通过[13] 人员变动 - 李鹏因工作变动辞去公司财务总监职务[18] - 同意聘任蔡怀宇为公司财务总监[19] 审计相关 - 审计委员会认为公司2024年第一、二、三季度财务报表如实反映财务状况等情况[17][18][19] - 建议续聘立信为公司2024年度财务和内控审计机构，费用控制在250万元以内[17] - 同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构[19] - 审议通过公司2025年度审计计划并提交董事会审议[20] 其他 - 2024年公司披露定期报告4期，临时公告33份，获2023 - 2024年度信息披露工作B类评价[14] - 公司及股东严格履行上市时控股股东不从事相同或相似业务的承诺[13] - 公司对相关业务和事项建立内部控制并有效执行，针对缺陷采取整改措施[14] - 提名委员会成员为辛伟、王章领、邢文祥[14] - 薪酬与考核委员会成员为邢文祥、彭雷、辛伟[14] - 审计委员会认为近半年董事会合理授权提升决策效率，建议进一步科学放权[20] - 审议通过全资子公司对外提供财务资助议案，认为风险可控[20] - 2024年3月和8月独立董事专门会议审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》，认为相关金融业务正常、公平合理，风险评估报告客观公正[21]

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-007 海洋石油工程股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月， 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会计师 1244 1 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经海洋石油工程股份有限公 司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会提议，本公司董事会同 意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 ...

关于海洋石油工程股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0200811号 海洋石油工程股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 鉴证报告 起始页码 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 于海洋石油工程股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0200811 号 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《海油工程关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据,是海油工程董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对《海油工程关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史 ...

会计政策变更 - 根据财政部2024年规定调整，无需董事会和股东大会审议[2][3] - 采用追溯调整法调整可比期间报表[7] 财务数据变化 - 2024.12.31其他流动负债3358.83万元，2023.12.31为1966.11万元[8] - 2024.12.31一年内到期非流动负债2140.55万元，2023.12.31为690.23万元[8] - 2024.12.31预计负债 - 5499.38万元，2023.12.31为 - 2656.34万元[8] 影响说明 - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2] 公告信息 - 公告发布于2025年3月14日[10]

证券代码： 600583 证券简称：海油工程 海洋石油工程股份有限公司关于 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 证券代码： 600583 证券简称：海油工程 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在中审 | 开始为本公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 市公司审计 | 众环执业时 | 提供审计服务 | | | | | 时间 | 间 | 时间 | | 质量控制复核合 | 高连勇 | 2006年 | 2007年 | 2018年 | 2024年 | | 伙人 | | | | | | （1） 项目合伙人近三年从业情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环2024 ...

担保情况 - 新增母公司担保额度35亿元，有效期至2027年12月31日[2][3] - 本次担保事项通过2025年3月14日董事会会议审议[4] - 本次担保额度超公司最近一期经审计净资产10%[4] - 生效后公司对外担保6项，累计担保约11.02亿美元[12] - 累计担保占2024年经审计归母净资产30.10%[13] 沙特子公司业绩 - 2024年资产总计52465.63万元，负债45345.93万元，权益7119.70万元，负债率86.43%[7] - 2024年1 - 12月营收73912.37万元，净利润515.46万元[7] 具体担保项目 - 为尼日利亚自贸区公司履约项目担保0.19亿美元[14] - 为青岛子公司项目出具担保约3.41亿美元[14] - 为沙特子公司项目提供35亿元担保额度，已占用0亿美元[14]

募集资金 - 2013年非公开发行A股531,914,800股，募资34.99999384亿元，净额34.7149619745亿元[3][4] - 截至2025年3月11日，募集资金余额4.78亿元，珠海4.10亿，中海福陆0.68亿[8] - 2024年用4.10亿闲置募资补流，2025年3月11日已归还[9] - 2025年拟用不超4.10亿闲置募资补流，期限不超12个月[2][10] 项目投资 - 珠海深水海洋工程装备制造基地项目投资101.0614亿元[5] - 2015年珠海公司与福陆拟9.996亿美元成立中海福陆，珠海出资5.098亿美元占51%[6] 决策审批 - 2025年3月14日，董事会和监事会通过用不超4.10亿闲置募资补流议案[11][12] - 保荐机构对本次使用部分闲置募资补流无异议[14]

海油工程董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）审阅中审众环提供的审计计划 2024 年 12 月 18 日，海油工程组织召开 2024 年度审计工作计划沟通 会，独立董事与中审众环审计师就公司年度审计范围和时间安排进行沟 通，讨论了 2024 年审计工作的关键审计事项。要求中审众环严格按照审 计准则的各项要求开展审计工作，与公司和利益相关方充分沟通，保证审 计结果的客观、符合实际。 （二）审计过程监督 1．在中审众环进场审计前，审计委员会认真审阅了公司财务部门提 呈的未经审计的财务报表，出具了《关于公司 2024 年未经审计的财务报 表的审阅意见》，认为公司按照《企业会计准则》的规定编制财务报表， 公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制，同意提交中审众环开展审计工作。 2．在中审众环进场审计后，审计委员会保持与其沟通，在中审众环 出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司 2024 年经初步审计后的财 务报表，认为：中审众环对本公司的审计程序比较全面、系统，审计工作 比较规范，经审计的公司 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海油工程于 2013 年 10 月以 6.58 元/股的 价 格 非公 开发 行 531,914,800 股 股 票（ 简称 " 本次 发行 "），募 集 资金 总额 为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费用 27,123,995.07 元以及因本次非公开发行股票需支付 的律师及会计师服务费及登记费用等 1,379,191.48 元后，募集资金净额为人民币 3,471,496,197.45 元。本次发行募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）出具 XYZH/2013A7012 号《验资报告》予以验证。 关于海洋石油工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为海洋石油工程股份有限 公司（以下简称"海油工程"或"公司"）2013 年非公开发行的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

业绩总结 - 2024年海油工程与中海油能源发展应收账款往来累计35,661.3，年末余额13,522.6[6] - 与海洋石油集团应收账款往来累计903.88，偿还累计933.52[6] - 与石油气电集团应收账款往来累计100,111.7，年末余额77,417[6] - 与中国海油应收账款往来累计2,304,957.30，年末余额2,233,117.08[6] - 公司负责人2024年资金占用累计2,551,385.1，年末余额67,867.8[6] 其他 - 中审众环审核海油工程2024年相关情况[2] - 审核报告2025年3月14日出具，供年报披露用[5]