海洋石油工程股份有限公司 内部问责管理办法 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 第一章 总 则 第一条 为进一步提升海洋石油工程股份有限公司（以 下简称"公司"）治理水平，健全公司内部约束和责任追究 机制，督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法 律法规，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号） 以及中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称"天津 证监局"）《关于印发<天津辖区上市公司建立健全证券违 法违规行为内部问责制度工作指引>(试行)的通知》（津证监 上市字〔2014〕61号）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称内部问责是指公司董事、高级管理 人员及其他相关人员在执行职务时，因其故意或重大过失的 行为违反证券相关法律法规或证券交易所自律规则，给公司 造成严重的损失和不良影响，公司应对其进行责任追究。 第三条 内部问责的对象包括但不限于公 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○二年八月二十一日公司第一届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 | | | 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由薪酬与 考核委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司人力资源部门、财务管理部门、董事会工作机构为委员会工作 支持部门。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 ...

海洋石油工程股份有限公司 ESG 管理办法 第四条 公司应当按照本办法的要求，积极履行 ESG 职责，评估公 司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露 的真实性、准确性、完整性、一致性。 第五条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股 子公司（以下简称子公司）。 第二章 ESG 职责理念与原则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日 第一章 总 则 第一条 为进一步加强海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《企 业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（E ...

海洋石油工程股份有限公司 自愿信息披露管理办法 证券简称：海油工程 二○二五年八月十四日 1 二○二三年八月十八日公司第七届董事会第 21 次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第 11 次会议批准修订 2 证券代码：600583 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《海洋石 油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等规定的披露标准，但基于维 护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相 ...

海洋石油工程股份有限公司 内部审计管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○二五年八月十四日 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，规范内部审计的业务管理，保证内部审计的工作质量， 充分发挥内部审计在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》及《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用公司及各所属单位。 第三条 本办法所称内部审计，是指对公司及所属单位的财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和 建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、 内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对董事会负 责，向董事会审计委员会报告工作。公司应合理保证审计部履行内部 审计职责所需经费，并列入预算管理。 第五条 内部审计工作开展应保证相对独立性，不得参与可能影 响独立、客观履行审计职责的工作。对审计过程中知悉的国 ...

海洋石油工程股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订 《公司章程》以及制修订、废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过 了《关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案》 《关于制修订公司治理制度的议案》。 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）， 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设 置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时 废止《公司监事会议事规则》。 证券代码：600583 证券简称 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易(2025 年 3 月修订)》及《关于规范上市公司与企业集团财务公司 业务往来的通知》要求，海洋石油工程股份有限公司（简称"海油工程"） 通过查验中海石油财务有限责任公司（简称"海油财务"）《金融许可 证》《营业执照》等证照资料，及二〇二五年第二季度财务会计报告， 对海油财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中海石油财务有限责任公司基本情况 中海石油财务有限责任公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批 准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油 财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变更为： 海油财务经营范围涵盖国家金融监督管理总局 ...

海洋石油工程股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：600583 证券简称：海油工程 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下 简 称 公 司 或 本 公 司 ） 采 取 非 公 开 发 行 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 )531,914,800.00 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.58 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后的募集资金 3,472,875,388.93 元 已于 2013 年 9 月 27 日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账户 1,772,875,388.93 元，存入本公司在中国银行天津滨 ...

第一章 总则 第二章 募集资金存储 第三章 募集资金使用 第四章 募集资金投向变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第六章 附则 海洋石油工程股份有限公司 募集资金管理和使用办法 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 目 录 海洋石油工程股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金 使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》《证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海 洋石油工程股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金管理是指对通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资 金进行管理，不包括为实施股权激励计划 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-023 海洋石油工程股份有限公司关于 为青岛子公司提供母公司担保延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人为海洋石油工程（青岛）有限公司，为本公司的全 资子公司 ● 担保金额为 24.49 亿元人民币 ● 担保期限自 2025 年 9 月 15 日到期延长至青岛子公司所有合 同项下义务实际履行完毕之日为止 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 （二）本公司内部决策程序 本次担保事项已经 2025 年 8 月 14 日召开的本公司第八届董事会 第十一次会议全体董事审议通过。由于本次担保金额单笔金额未达到 需公司股东大会审议的有关条件，因此无需提交公司股东大会审议批 准。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经 2019 年 6 月 6 日召开的本公司第六届董事会第十七次会议审 议，并经 2019 年 6 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议， 本公司为全资子公司海洋 ...