中信建投证券股份有限公司关于 山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗""公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对新华医疗 2024 年度对外担保额 度预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供对外担保，担保总额合计 134,400 万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保 方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。具体担保情况如下： | 序号 | 公司名称 | 持股比例 | | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | | | 1 | 淄博众生医药有限公司 | 60% | | 33,000 | | 2 | 淄博昌国医院有限公司 | | 100% | 1,000 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-007 山东新华医疗器械股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》，拟续聘天职国际为公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构， 并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下： 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

会议与公告 - 2023年召开13次董事会和4次股东大会[3] - 2023年发布业绩预告1次，完成报告编制及82项临时公告披露[6] 分红与财务 - 以466,874,989股为基数，每10股派现金1.50元（含税），2023年6月15日实施完毕[6] 其他事项 - 截止2023年12月31日无为股东等提供担保[5] - 2023年未更换会计师事务所[6] - 控股股东严格履行承诺，内控体系有效执行[6][7] - 募集资金使用、限制性股票回购等合规[8]

2023年业绩 - 召开13次董事会和4次股东大会，独董全勤[4][5] - 严格控担保风险，无关联方担保[7] - 发布1次业绩预告，信息披露合规[7] - 未换审计机构，仍聘天职国际[7] - 以466,874,989股为基数，每10股派1.5元（含税）[7] - 完成年报、季报编制披露，发布82项临时公告[8] 公司治理 - 建内控体系并有效执行[9] - 募资存放使用合规，募投项目结项无违规[9] - 部分限制性股票回购等程序合规[9] 2024年展望 - 独立董事将履职促进规范运作[11] - 加强沟通合作发挥作用[11] - 提建议增强决策领导水平[11] - 维护公司和股东合法权益[11]

中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有 | 保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 新华医疗 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 田斌、欧阳志成 | 上市公司代码 | 600587 | 限公司 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，山东新华医疗器械股份有 限公司（以下简称"新华医疗"）非公开发行人民币普通股（A 股）54,900,098 股， 募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.79 元，上述资金已 于 2023 年 2 月 14 日全部到位。 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）担任 新华医疗非公开发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由 中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律 ...

提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，超半数须为独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] 会议相关规定 - 会议提前5天通知，紧急情况可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[16] 其他 - 委员连续两次不出席，可建议董事会撤换[16] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[21]

中信建投证券股份有限公司 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"新华医疗""公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关法规和规范性文件的要求，对新华医疗 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预 | 上年（前次）实 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 际发生金额 | 差异较大的原因 | | 向关联方销售 | 山东健康权属 | | | 山东健康正在对下属医院 | | 药品、器械、 | 医疗机构及子 | 12,000.00 | 8,689 ...

山东新华医疗器械股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及相关格式指引的要求,现将公司 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2022]1223 号)核准,新华医疗非公开发行人民币普通股(A 股)54,900,098 股,募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24元,扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45元后,实际募集资金净额为人民币 1,276,238,913.79元,上述资金已于 2023年 2月14日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到 位情况进行了审验,并于 2023年2月21日出具了《验资报告》(天健验[2023]60 号)。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2023年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估,公司认为,近一年天职国际在资质条件等方面合规有效,能够保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 山东新华医疗器械股份有限公司 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 项目合伙人及签字注册会计师 1:张居忠,1996年成为注册会计师,2000年 开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2022年开始为公司 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则 二О二四年三月 第一章 总 则 第一条 为明确山东新华医疗器械股份有限公司（以下 简称公司）总经理办公会议事范围与议事程序，完善公司治 理，健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理 机制，保障经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有 效防范经营风险，促进公司经营及各项业务持续、稳步、快 速发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议，研究须 提交董事会审议事项，总经理领导经理层发挥谋经营、抓落 实、强管理作用，决定公司日常经营管理工作事项的机构， 在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权，对董事会负 责，接受监事的监督。 第三条 公司应把加强党的领导和完善公司治理统一 起来。公司党委会支持总经理依法履职行权。对总经理权限 范围内的" ...