第一章 总则 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及 其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 董事出席董事会的情况,对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则,并 基于保护中小投资者权益的立场进行投票。 (二)出席董事会专门委员会会议情况 一、独立董事的基本情况 姜丽勇:2001年9月至2007年9月任中华人民共和国商务部条法司主任科 员:2003年9月至2006年1月任中国常驻世界贸易组织代表团三等秘书;2008 年 10 月至 2010年 11 月任北京金杜律师事务所律师;2010年 11 月至今任北京 市高朋律师事务所合伙人律师;2015年5月至2021年 ...

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[8] - 定期、临时会议提前3日通知，全体同意可不受限[8][9] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行[9] - 过半数推举召集人，不履职时可自行召集[8] 会议表决 - 一人一票，全体过半数同意通过决议[9] 会议审议 - 关联交易等经审议过半数同意后提交董事会[9] - 特别职权行使需经审议过半数同意[10] 其他 - 资料及记录至少保存十年[11] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[13][20]

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-003 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划第一期限制性股票 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,784,497 股。 本次股票上市流通总数为 1,784,497 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 本次解锁的限制性股票为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"或"新华医疗"）2021 年限制性股票激励计划第一期限制性股票。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一)本次股权激励计划已履行的审批程序 3、2021 年 11 月 25 日至 12 月 4 日期间，公司通过公司公告栏公示了本次激 励计划拟授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或 个人提出异议。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象进行了 核查，并于 2021 年 12 月 6 日在上海 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 事 宜 的 法 律 意 见 书 君致（法）字[2023]554 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 13 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就事宜的 法律意见书 一、本所律师仅针对本法律意见书出 ...

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）收到 了山东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称：血液透析用水处理设备 2、注册证编号：鲁械注准 20242100012 3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-001 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、生产地址：淄博市周村区新华大道 2009 号 6、型号、规格：Pure-01，Pure-05，Pure-10，Pure-15，Pure-25，Pure-30， Pure-40。 6、结构及组成：该产品主要由水净化系统、存储与输送系统、消毒系统、电 气控制系统组成。 7、适用范围：用于血液透析和相关治疗用水的生产 8、批准日期：2024 年 1 月 1 日 9、 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断 的立场,对公司第十一届董事会第八次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议 案的独立意见 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》") 和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,本激励计划第 一个解除限售期的相关解除限售条件已成就。公司本次解除限售安排符合《上市公 司股权激励管理办法》《激励计划》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据 2021年第五次 临时股东大会的授权,本次解除限售相关事项的审议及表决程序符合现行法律法 规、激励计划等有关规定。综上,我们同意公司按照激励计划的相关规定为符合条 件的 331 名激励对象办 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-081 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期将于 2024 年 2 月 17 日届满，相应解除限售条件已经成就。 公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 331 名，可解除限售的限制性股票数量为 178.4497 万股，约占公司目前总股本 的 0.38%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意投资风险。 立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-080 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 15 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，《激励计划》设定的第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意公司在限售期届满后按照《激励计 划》的相关规定办理解除限售相关事宜。 公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 事 宜 的 法 律 意 见 书 君致（法）字[2023]554 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 13 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 君致（法）字[2023]554 号 致：山东新华医疗器械股份有限公司 根据《中华人民 ...