证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-014 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监事 会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 5 人，实 到监事 5 人，其中监事吉璆梅因工作原因以视频方式参会；会议由监事会主席陈 纪鹏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十七次董事会决议 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人， 董事吴匡先生因工作原因以视频方式出席会议；本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监 事、高管人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 经逐项表决，除第 7 项议案和第 12 项议案因涉及关联事项，部分董事按规定回避 该两项议案的表决外，其余议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。其中， 第 7 项议案《关于董事长及经理班子 2023 年度薪酬的议案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 名关联董事回避了该议案的表决；第 12 项议案《关于实施龙轴高 端机械零部件制造基地项目的议案》表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 名关 联董事回避了该议案的表决。 会议表决通过的议案具体如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 168,308,121.61 元，加 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-019 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于拟出售交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 12 月 31 日前择机出售 5,471.6874 万股兴业证券股份； 上述拟交易事项已经公司八届二十七次董事会审议通过，尚须提交股东大会 审议批准后生效。 一、交易概述 （一）公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。经表决，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关 于出售交易性金融资产的议案》，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，通过上海证券交易 所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机分批出售公司持有 的 5,471.6874 万股兴业证券股份；提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关 的协议、合同或其他文件资料。 （二）本次拟交易 ...

会议情况 - 2023年召开5次审计委员会会议[2][3][4] - 各次会议审议通过报告、计划等事宜[2][3][4] 审计评估 - 监督评估容诚会计师事务所，认可其独立性和专业性[5][7] 工作成果 - 2022年内部审计部门完成多项审计工作[7] 报告评价 - 认为2022年度及2023年半年度与季度报告能反映财务状况和经营成果[7] 履职作用 - 履职保障审计和内控工作，提高财务信息披露质量[10]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[7] 独立董事情况 - 独立董事沈维涛2023年会议均亲自出席[4] - 独立董事及相关人员无违规持股及任职情况[3] - 独立董事未为公司等提供额外服务及获取利益[3] 公司决策事项 - 2023年4月25日续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2023年10月16日提名唐炎钊、杨晓蔚为独立董事候选人[17] - 2023年4月25日审议通过计提资产减值准备议案[18] 业绩与分配 - 2022年度净利润为负不实施利润分配和转增股本[19] - 2023年1月30日披露2022年度业绩预告[21] 其他情况 - 报告期内不涉及重大关联交易事项[13] - 2023年度公司及控股子公司无对外担保事项[14] - 报告期控股股东履行相关承诺[22] - 报告期披露4份定期报告及36份临时公告[23] - 报告期内部控制体系运行有效无重大缺陷[24]

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-018 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开八届二十七次董事会，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关要 求，对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根 据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司的资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年确认的资产减值损失及信用减值损 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议[6] - 2023年度召开2次薪酬与考核委员会会议[17] 人员相关 - 独立董事杨一川参加专门委员会6次，出席董事会5次，出席股东大会1次[4] - 2023年10月16日提名唐炎钊、杨晓蔚为独立董事候选人[16][17] - 独立董事杨一川于2023年11月1日离任[25] 审计与财务 - 2023年4月25日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年4月25日审议通过计提资产减值准备议案[18] - 2022年度净利润为负，不实施利润分配和资本公积金转增股本[19] 其他事项 - 报告期内不涉及重大关联交易事项[13] - 报告期内无对外担保事项[14] - 控股股东履行相关承诺[22] - 披露4份定期报告及36份临时公告[23] - 内部控制体系运行有效[24]

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-017 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-016 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会计政策变更的主要内容：本次变更会计政策依据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）和中国证券会《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公 告[2023]65 号）。 会计政策变更的影响：本次变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对报 告期公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》，自公布之日起施行。公司根据修 订后的 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-012 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于收购控股子公司部分职工股权及增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资主要内容：为改善控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（以 下简称"三齿公司"）资产结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及技改投入 资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟按照资产评估值收购三齿公 司退休离职职工股，并以债转股+现金方式向三齿公司增资。 投资金额：本次公司收购三齿公司退休离职职工股资金约 46.2066 万元， 向三齿公司增资总额 7,000 万元，其中债转股 5,000 万元，现金 2,000 万元。 一、交易情况概述 （一）为改善三齿公司资产负债结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及 技改资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，公司拟按三齿公司 资产评估值收购三齿公司退休离职职工持有的 2.0373％股 ...