证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-034 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于选举董事的公告 董 事 会 2025 年 10 月 20 日 1 附：董事候选人简历 陈育生，男，1976 年 12 月出生，在职大学学历，中共党员。1999 年 8 月至 2015 年 10 月，历任漳州市龙江进出口公司工作会计员、财务副经理、财务经理； 2015 年 10 月至 2016 年 5 月，任漳州市木材公司财务副经理（主持工作）、福建 漳龙木业科技有限公司财务副经理（主持工作）；2016 年 5 月至 2025 年 8 月， 历任漳州市九龙江集团有限公司审计部经理助理、财务部经理助理、财务部副经 理、财务部经理；2025 年 8 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司总会计师。 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开九届十次董事会，审议通过《关于选举董事的议案》，经董事会提名委 员会研究决定，董事会同意选 ...

章程修订 - 公司拟取消监事会，职责由董事会审计委员会行使[1] - 统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事会”相关描述[2] - 修订事项需提交股东大会审议，董事会提请授权办理变更登记[3] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[9] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%[9] 财务资助与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司发生“财务资助”单笔超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[31] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 董事会有权决定单项不超公司最近一期经审计净资产30%且金额在5亿元以下的交易事项[31] 董事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[33] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[35] 审计与监督 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，行使监事会职权[43] - 披露财务会计报告等需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[44] 担保与利润分配 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[62] - 董事会对外担保事项需全体董事2/3或以上同意[63] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[63] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[66] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[67]

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-035 福建龙溪轴承(集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 1607 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 股东大会召开日期：2025年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-031 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会 于 2025 年 10 月 15 日以书面形式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方 式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙 溪股份关于取消监事会暨修订公司章程的公告》（公告编号：2025-032）。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请 股东大会授权董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变 更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； 第一条 为进一步规范福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

第一章 总则 第一条 为建立符合现代企业制度要求的激励和约束机制，合理确定公司董事 长、经理班子收入水平，有效调动董事长、经理班子的积极性与创造性，提高公司管 理水平和运营效率，实现公司资产和股东权益的保值增值，根据《公司法》、《公司章 程》和各级政府、国资委有关规定，特制定本办法。 第二条 年薪制是指以企业的年度经营业绩和任期经营业绩确定董事长、经理班 子年薪的分配激励制度。年薪是指董事长、经理班子在年度内和任期内获取的全部工 资性收入，由三部分组成：基本年薪、绩效年薪和任期激励收入。 第三条 董事长、经理班子薪酬管理的基本原则： 1、薪酬与业绩挂钩原则。董事长、经理班子的年薪收入与经营业绩紧密挂钩， 强化董事长、经理班子责任，激发企业发展活力。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事长、经理班子薪酬管理办法（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事长、经理班子薪酬管理办法 （尚需提交股东大会审议） 2、薪酬与责任、风险相一致的原则。董事长、经理班子的年薪收入与其承担的 责任、风险相联系，责任与风险成正比。 3、体现按劳分配、效益优先、兼顾公平原则。本办法以提高经营管理效率和经 ...

公司股价与交易表现 - 10月17日盘中下跌2.02%，报24.26元/股，成交金额5239.25万元，换手率0.54%，总市值96.93亿元 [1] - 当日主力资金净流出292.52万元，大单买入占比10.13%，卖出占比15.71% [1] - 今年以来股价累计上涨149.20%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌9.00%，近20日下跌15.66%，近60日上涨5.87% [1] - 今年以来7次登上龙虎榜，最近一次为5月19日，当日龙虎榜净买入为-8540.80万元，买入总额2.30亿元（占总成交额10.48%），卖出总额3.16亿元（占总成交额14.36%） [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售，以及供应链服务与生产物资贸易 [1] - 主营业务收入构成为：轴承产品62.11%，金属材料贸易销售32.42%，齿轮箱2.82%，粉末冶金0.87%，其他（补充）1.89%，其他4.55% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品，所属概念板块包括人形机器人、小盘、机器人概念、新能源车、机械等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-6月，公司实现营业收入7.45亿元，同比减少18.57%；归母净利润6476.21万元，同比增长0.61% [2] - 截至2025年6月30日，股东户数为5.80万，较上期增加67.83%；人均流通股6892股，较上期减少40.41% [2] - A股上市后累计派现8.76亿元，近三年累计派现1.09亿元 [3] - 十大流通股东出现变动，永赢先进制造智选混合A（018124）新进为第二大股东，持股1781.43万股；鹏华碳中和主题混合A（016530）新进为第四大股东，持股795.64万股；前海开源嘉鑫混合A（001765）持股减少14.53万股至483.83万股；平安先进制造主题股票发起A（019457）退出十大股东之列 [3]

股价表现与交易情况 - 10月14日盘中上涨2.05%，报25.93元/股，成交2.74亿元，换手率2.69%，总市值103.60亿元 [1] - 当日主力资金净流出1409.42万元，其中特大单净买入5.54万元，大单净卖出1414.96万元 [1] - 今年以来股价累计上涨166.36%，但近期表现分化，近5个交易日下跌4.28%，近20日下跌15.33%，近60日上涨20.35% [1] - 今年以来已7次登上龙虎榜，最近一次为5月19日，当日龙虎榜净买入-8540.80万元，买入总额2.30亿元（占总成交额10.48%），卖出总额3.16亿元（占总成交额14.36%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于福建省漳州市，成立于1997年12月24日，于2002年8月5日上市 [2] - 主营业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售，以及供应链服务与生产物资贸易 [2] - 主营业务收入构成为：轴承产品62.11%，金属材料贸易销售32.42%，齿轮箱2.82%，粉末冶金0.87%，其他部分合计6.44% [2] - 所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品，概念板块包括人形机器人、新能源车、机器人概念、机械、基金重仓等 [2] 财务业绩与股东结构 - 2025年1月-6月实现营业收入7.45亿元，同比减少18.57%；归母净利润6476.21万元，同比增长0.61% [2] - 截至6月30日股东户数为5.80万，较上期增加67.83%；人均流通股6892股，较上期减少40.41% [2] - A股上市后累计派现8.76亿元，近三年累计派现1.09亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，永赢先进制造智选混合发起A（018124）新进为第二大流通股东，持股1781.43万股 [3] - 鹏华碳中和主题混合A（016530）新进为第四大流通股东，持股795.64万股 [3] - 前海开源嘉鑫混合A（001765）为第六大流通股东，持股483.83万股，较上期减少14.53万股；平安先进制造主题股票发起A（019457）退出十大流通股东之列 [3]

行业投资评级 - 行业投资评级为增持 看好机器人行业持续受到催化[2] 核心观点 - 人形机器人处于"技术深化"与"场景落地"双轮驱动态势[2] - 重点关注机器人整机厂商及机器人核心零部件供应商[4] - 海外头部人形机器人厂家加速产品迭代 国内相关厂家陆续推出产品叠加国内加速应用场景落地[18] 行业新闻及公司动态 - 谷歌DeepMind推出Gemini Robotics 1.5系列机器人模型 通过思维链机制和模型协作提升机器人自主性[4] - 谷歌发布两款新模型：Gemini Robotics 1.5（VLA模型）和Gemini Robotics-ER 1.5（最强大VLM模型）[4] - 搭载新模型的机器人解锁长链路任务能力 能查询当地垃圾分类要求并将物品放到正确垃圾桶中[4] - 智元机器人获得首张人形机器人数据集产品CR认证证书[4] - 智元机器人AgiBot World数据集规模达谷歌Open X-Embodiment数据集的10倍 覆盖5大场景3000多种真实物品[4][13] - 江苏东华测试与南通振康机械签署战略合作协议 加强机器人关节模组技术研发[6] - 傅利叶第三代人形机器人GR-3C亮相 身高165cm 体重71kg 配备55个自由度[7] - 华力创科学推出业内首款非柔性触膜灵巧手力觉感知解决方案 精度达0.5%F.S. 分辨率0.01N[9][12] 投融资动态 - 1X机器人拟融资10亿美元 目标估值100亿美元 较年初暴涨12倍[4][16] - 1X公司2025年2月发布新款家用机器人Neo Gamma 使用编织尼龙材料外壳[4][16] - 泉智博完成连续两轮过亿元融资 由光速光合与北京机器人产业发展投资基金联合领投[16] - 手智创新获得新一轮融资 投资机构包括湖北省人形机器人产业投资基金和绿的谐波参与的永珺未来创投[17] 投资建议 - 推荐关注电机标的：鸣志电器（周涨幅9.84%）[4][18][19] - 推荐旋转关节相关标的：众辰科技（周涨幅3.15%） 双环传动（周涨幅4.97%） 蓝黛科技（周涨幅11.96%）[4][18][19] - 推荐线性关节标的：恒立液压（周跌幅4.12%）及相关标的浙江荣泰 德迈仕[4][18][19] - 推荐灵巧手标的：兆威机电（周跌幅1.64%）[4][18][19] - 推荐编码器相关标的：亚普股份（周跌幅4.24%） 峰岹科技（周跌幅5.84%）[4][18][19] - 推荐传感器标的：东华测试（周涨幅7.51%） 柯力传感（周跌幅1.71%） 安培龙（周跌幅5.26%） 汉威科技[4][18][19] - 推荐丝杠设备类标的：秦川机床（周跌幅5.56%） 华辰装备（周跌幅2.26%）及相关标日发精机 浙海德曼 津上机床[4][18][19] - 推荐轴承标的：龙溪股份（周跌幅7.69%）[4][18][19]

公司人事变动 - 龙溪股份董事、财务总监兼董事会秘书曾四新因任职年限原因辞去全部职务 不再担任公司任何其他职务 [1] - 曾四新辞任职务包括公司董事、财务总监、董事会秘书及董事会专门委员会委员 [1] - 读者传媒聘任钱光吕为财务总监 中信重工聘任李乃俊为财务总监 惠云钛业聘任罗琴为财务总监 [2]