投资者关系管理培训 - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[5] 投资者关系管理目的、原则与对象 - 投资者关系管理目的包括增进投资者了解、树立市场形象等[7] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[11] 与投资者沟通 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息等多方面[10] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、官网等多种途径[13] 信息披露 - 公司应及时、公平履行信息披露义务，披露信息要真实准确完整[12] 会议召开 - 符合特定情形公司应召开投资者说明会[14] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[15] 网络沟通渠道 - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[15] 管理部门与职责 - 公司由投资与证券管理部负责投资者关系管理活动的策划、安排和组织[17] - 投资者关系管理职责包括拟定制度、处理诉求等多项内容[17] - 投资者关系管理主要工作内容涵盖分析研究、信息沟通等方面[17] 部门协助 - 公司其他职能部门等有义务协助投资者关系管理工作[18] 人员素质 - 投资者关系管理人员需具备对公司和行业全面了解等素质[19] 活动记录与档案 - 公司开展投资者关系管理活动应记录情况并记入档案[20] - 投资者关系管理档案应按方式分类并妥善保管[20] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[20] 制度相关 - 本制度解释权属公司董事会[22] - 本制度自公司董事会通过之日起实施[22]

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 对外捐赠管理制度（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 对外捐赠管理制度 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股 东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》、国务 院国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》及上海证券交易所有关上 市公司社会责任的规范性文件等法律法规及规范性文件的规定，制定本管理制度。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人 用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关 法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县 级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第七条 诚实守信：公司按照内部议 ...

第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章要求，结合《福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，由公司董事会 聘任或解聘，应忠实、勤勉地履行职责。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会秘书管理制度（2025 年 10 月制订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会秘书管理制度 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）、福建省证监 局（以下简称"证监局"）等证券监督管理机构之间的指定联络人。董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责以公司名义向上海证券交易所办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室和证券管理部门，配备工作人员，协助董事会秘书 开展工作。 第二章 选 任 第五条 公司 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-033 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于修订、制定及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 20 日召开九届十次董事会，会议审议通过《关于修订、制定及废止部分治理制度的 议案》，现将具体内容公告如下： 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，本次公司除修订《公司章程》外，还修订制度 17 项，新增制度 2 项，废止制度 3 项。具体情况如下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-034 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于选举董事的公告 董 事 会 2025 年 10 月 20 日 1 附：董事候选人简历 陈育生，男，1976 年 12 月出生，在职大学学历，中共党员。1999 年 8 月至 2015 年 10 月，历任漳州市龙江进出口公司工作会计员、财务副经理、财务经理； 2015 年 10 月至 2016 年 5 月，任漳州市木材公司财务副经理（主持工作）、福建 漳龙木业科技有限公司财务副经理（主持工作）；2016 年 5 月至 2025 年 8 月， 历任漳州市九龙江集团有限公司审计部经理助理、财务部经理助理、财务部副经 理、财务部经理；2025 年 8 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司总会计师。 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开九届十次董事会，审议通过《关于选举董事的议案》，经董事会提名委 员会研究决定，董事会同意选 ...

章程修订 - 公司拟取消监事会，职责由董事会审计委员会行使[1] - 统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事会”相关描述[2] - 修订事项需提交股东大会审议，董事会提请授权办理变更登记[3] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[9] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%[9] 财务资助与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司发生“财务资助”单笔超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[31] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 董事会有权决定单项不超公司最近一期经审计净资产30%且金额在5亿元以下的交易事项[31] 董事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[33] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[35] 审计与监督 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，行使监事会职权[43] - 披露财务会计报告等需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[44] 担保与利润分配 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[62] - 董事会对外担保事项需全体董事2/3或以上同意[63] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[63] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[66] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[67]

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-035 福建龙溪轴承(集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 1607 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 股东大会召开日期：2025年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-031 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会 于 2025 年 10 月 15 日以书面形式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方 式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙 溪股份关于取消监事会暨修订公司章程的公告》（公告编号：2025-032）。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请 股东大会授权董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变 更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； 第一条 为进一步规范福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

第一章 总则 第一条 为建立符合现代企业制度要求的激励和约束机制，合理确定公司董事 长、经理班子收入水平，有效调动董事长、经理班子的积极性与创造性，提高公司管 理水平和运营效率，实现公司资产和股东权益的保值增值，根据《公司法》、《公司章 程》和各级政府、国资委有关规定，特制定本办法。 第二条 年薪制是指以企业的年度经营业绩和任期经营业绩确定董事长、经理班 子年薪的分配激励制度。年薪是指董事长、经理班子在年度内和任期内获取的全部工 资性收入，由三部分组成：基本年薪、绩效年薪和任期激励收入。 第三条 董事长、经理班子薪酬管理的基本原则： 1、薪酬与业绩挂钩原则。董事长、经理班子的年薪收入与经营业绩紧密挂钩， 强化董事长、经理班子责任，激发企业发展活力。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事长、经理班子薪酬管理办法（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事长、经理班子薪酬管理办法 （尚需提交股东大会审议） 2、薪酬与责任、风险相一致的原则。董事长、经理班子的年薪收入与其承担的 责任、风险相联系，责任与风险成正比。 3、体现按劳分配、效益优先、兼顾公平原则。本办法以提高经营管理效率和经 ...