福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开八届二十一次董事会，审议通过《关于全资子公司签订土地收储及不 动产转让协议的议案》，同意全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以 下简称"金昌龙公司"）与华安县土地收购储备中心（以下简称"华安县收储中 心"）、漳州市华安县人民政府（以下简称"华安县政府"）签订《福建金昌龙 机械科技有限责任公司国有建设用地收储协议》（以下简称"土地收储协议"）， 与漳州华开资产运营有限公司签订《福建金昌龙机械科技有限责任公司不动产转 让协议》（以下简称"不动产转让协议"），以非公开方式出让金昌龙公司持有的 土地、房屋构筑物等不动产，其中土地收储价款 1,074.90684 万元，房屋构筑物 所有权及其宗地使用权转让价款 14,634.4313 万元。具体内容详见公司刊登于 2023 年 10 月 28 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《龙溪股份关于全资子公司土地收储及不动产转让进展情况暨相关方拟签订收 储转让协议的公告》(公告编号：2023-025)。 2023 年 10 月 31 日，金昌 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-028 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于全资子公司签订土地收储及不动产转让协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开八届二十一次董事会，审议通过《关于全资子公司签订土地收储及不 动产转让协议的议案》，同意全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以 下简称"金昌龙公司"）与华安县土地收购储备中心（以下简称"华安县收储中 心"）、漳州市华安县人民政府（以下简称"华安县政府"）签订《福建金昌龙 机械科技有限责任公司国有建设用地收储协议》（以下简称"土地收储协议"）， 与漳州华开资产运营有限公司签订《福建金昌龙机械科技有限责任公司不动产转 让协议》（以下简称"不动产转让协议"），以非公开方式出让金昌龙公司持有的 土地、房屋构筑物等不动产，其中土地收储价款 1,074.90684 万元，房屋构筑物 所有权及其宗地使用权转让价款 14,6 ...

泰和泰（北京）律师事务所 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-02 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰证字[2024]LS-02 号 致：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-027 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,040,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.8056 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-026 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于全资子公司签订土地收储及不动产转让协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开八届二十一次董事会，审议通过《关于全资子公司签订土地收储及不 动产转让协议的议案》，同意全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以 下简称"金昌龙公司"）与华安县土地收购储备中心（以下简称"华安县收储中 心"）、漳州市华安县人民政府（以下简称"华安县政府"）签订《福建金昌龙 机械科技有限责任公司国有建设用地收储协议》（以下简称"土地收储协议"）， 与漳州华开资产运营有限公司签订《福建金昌龙机械科技有限责任公司不动产转 让协议》（以下简称"不动产转让协议"），以非公开方式出让金昌龙公司持有的 土地、房屋构筑物等不动产。其中土地收储价款 1,074.90684 万元，房屋构筑物 所有权及其宗地使用权转让价款 14,634.4313 万 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二三年年度股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 | | | | 会 议 须 知 2 | | | | --- | --- | --- | | 会 议 程 | 议 | 4 | | 二○二三年年度股东大会表决方法 | | 5 | | 会议材料一：公司 2023 年度董事会工作报告 | | 6 | | 会议资料二：公司 2023 年度监事会工作报告 | | 14 | | 会议材料三：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 | | 20 | | 会议材料四：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | | 29 | | 会议资料五：公司 2023 年年度报告及其摘要 | | 30 | | 会议材料六：关于公司董事长、经理班子 2023 年度薪酬的议案 | | 31 | | 会议材料七：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案 | | 32 | | 会议材料八：关于计提资产减值准备的议案 | | 36 | | 会议材料九：关于出售部分交易性金融资产的议 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-025 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于延安北厂区土地房屋收储补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 14 日召开八届五次董事会，审议通过《关于签订延安北厂区土地房屋收储补 偿协议的公告》，同意公司签订延安北厂区土地房屋收储补偿协议，协议总价合 计人民币 489,825,651 元，包括土地和房屋建筑物补偿款、装修补偿款、附属物 及附属设施补偿款、搬迁补助费及停产停业损失补助等。具体内容详见公司刊登 在 2021 年 12 月 16 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于签订延安北厂区土地房屋收储补偿协议的 公告》(公告编号：2021-046)。 2022 年 3 月 31 日，公司收到第一笔收储补偿款 250,000,000 元。2022 年 12 月 29 日，公司收到第二笔收储补偿款 ...

重要内容提示： 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-024 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zgp@ls.com.cn、公 司投资者热线电话 0596-2072091 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告。 ...

一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十七次董 事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中董事吴匡因工作原因以视频方式参会；本次会议由董事长陈 晋辉主持，公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-013 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘桥方） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 刘桥方：1957 年 12 月出生，大学本科，教授级高工。2019 年 8 月至今，任中国轴 承工业协会专务委员、副秘书长。2022 年 5 月至 2023 年 11 月，任福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主 任委员、董事会战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...