证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-031 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日通知召开八届二十八次董事会会议，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决 方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》； 该议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意将该议案提 交公司董事会审议。 具体详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2024 年半年度报告》和《龙溪股份 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司第八 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-033 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外公开转让资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司（以下简称"龙玛公司"）拟对外公 开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值共计 3,281.79 万元，转 让价格不低于后续第三方评估结果。 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易已经公司八届二十八次董事会审议通过，属于公司董事会决策权 限范畴，无须提交股东大会审议批准。 本次交易价格取决于资产评估值及公开市场摘牌结果，其对公司主要财务 指标的影响尚存在不确定性，后续公司将按照《企业会计准则》及会计政策的相 关规定，对交易进行相应的财务会计处理，具体影响情况以公司会计处理结果为 准。 一、交易概述 综合考虑华安县经济开发区产业规划调整、龙玛公司经营现状及闲置资产盘 活等因素，龙玛公司拟 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈维涛，已充分了解并同意由提名人福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司董事会提名为福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙溪轴承 （集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-034 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 45 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨晓蔚，已充分了解并同意由提名人福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司董事会提名为福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙溪轴承 （集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 沈维涛为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会，现提名 杨晓蔚为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所 ...

财务业绩 - 营业收入为10.59亿元，同比增长6.84%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6,436.79万元，同比下降44.69%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,792.05万元，同比增长3.12%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,993.83万元，同比下降85.17%[18] - 基本每股收益为0.1611元，同比下降44.70%[19] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降2.46个百分点[19] - 营业收入同比增长6.84%，其中国内市场收入(不含贸易业务)增长6.86%，出口市场收入增长10.41%[32] - 利润总额同比降低47.21%，但剔除股票公允价值变动收益影响后利润总额增长4.66%[34,35] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少2,757万元，主要是销售收入增加、采购支出增加等因素影响[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加42,049万元，主要是收回华安厂区土地房屋处置款等[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少13,612万元，主要是取得借款收到的现金减少、分配股利支付的现金增加等[34] 资产负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为24.13亿元，较上年度末增长0.49%[18] - 总资产为35.08亿元，较上年度末下降5.12%[18] - 应收账款余额增加36.32%，主要是营业规模扩大、应收账款回笼周期影响[37] - 预付款项增加78.99%，主要是预付原材料款增加[37] - 其他应收款余额下降53.85%，主要是收回华安厂区土地房屋处置款[37] 对外投资 - 公司报告期内对外股权投资额度为78,966.96万元，较上期增加7,046.21万元，增幅为9.80%[42] - 公司收购控股子公司三齿公司退休离职职工股权并增资7,000万元，其中5,000万元为债转股[43] - 公司主要对外股权投资包括漳州金田机械有限公司、福建金昌龙机械科技有限责任公司、福建省永安轴承有限责任公司等[44] 重大项目投资 - 公司实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目，截至2024年6月已完成投资41,351.98万元[47] - 公司实施长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目，截至2024年6月已投资3,230万元[48] - 公司实施龙轴高端机械零部件制造基地项目（一期），截至2024年6月已完成投资179.62万元[49] 委托理财和委托贷款 - 公司进行委托理财，2023年10月至2024年4月期间累计获得理财收益1,085,776.56元[50] - 公司2022年度股东大会审议通过使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金投资理财产品[53] - 公司2023年度股东大会审议通过使用不超过10亿元的暂时闲置自有资金投资理财产品[53] - 公司使用自有资金进行委托贷款,用于子公司经营周转,年化收益率为4.25%[54] - 公司2023年1月18日发放了16,000,000元的委托贷款,年化收益率为3.5%[54] - 公司已收回16,000,000元的委托贷款,实际收益为23,158.44元[54] - 公司向控股子公司提供总额不超过3亿元的贷款,利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算[58] 股票投资 - 公司持有的股票投资期末账面价值为277,364,482.57元,较期初下降44,389,868.43元[59] - 公司持有的主要股票投资包括兴业银行、华润双鹤、辽宁成大、兴业证券等[60][61][62][63] - 公司持有的中国电影、海油发展、凯因科技等股票为往年申购新股中签未出售的股份[63] 子公司经营情况 - 永轴公司净利润同比减亏8.56%，主要是采取降本增效措施，产品毛利率略有增长[68] - 三齿公司净利润同比下降76.53%，主要是工程机械主机客户需求低迷，传统市场下滑超过新产品新市场的上升幅度，同质化产品竞争激烈导致产品售价下降，毛利率继续下降[68] - 龙冠公司净利润同比减少66万元，主要是报告期应收账款账期影响提取信用减值损失225万元，比去年同期增加73万元[68] - 波德公司净利润同比增加45万元，主要是营业规模扩大，主营业务收入比上年同期增长70.34%[68] - 红旗公司目前已停业清算，本期净利润同比上年同期增长71.23%，主要是积极推进停业后的清算工作，减少管理费用人员薪酬支出[68] - 龙玛公司目前已停业，本期净利润同比减少亏损138万元，主要是公司积极采取措施减少亏损，通过减员分流，减少人工费用、期间费用等[68] - 龙轴美国公司关停经营业务，并将按照企业解散清算的规定终止并注销[68] 公司治理 - 公司选举陈纪鹏为董事，聘任吴匡为高管，刘明福和李文平离任[76] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[77] - 公司2024年1月至2024年1月31日期间发生董事、监事变动[77] - 公司未制定利润分配预案或资本公积金转增股本预案[78] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79,80,81,82] 环境

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-032 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日通知召开八届十八次监事会会议，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方 式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》； 具体详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2024 年半年度报告》和《龙溪股份 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 逐项审议通过《公司第九届监事会换届选举的议案》； 公司第八届监事会任期已届满，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规和《公司章程》的规定，公司第九届监事会由五名监事组成，其中股东监 事三名，职工监事二名。结合股东意见及企业实际情况，同 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐炎钊，已充分了解并同意由提名人福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司董事会提名为福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建龙溪轴承 （集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...