人事变动 - 2025年11月12日公司九届十二次董事会通过聘任黄杰为董事会秘书议案[1] - 2025年9月至今黄杰代行董事会秘书职务[5] 人员履历 - 黄杰1982年9月出生，研究生学历，工学硕士，中共党员[5] - 2007 - 2025年黄杰历任公司及关联公司多个职务[5]

董事会会议 - 公司九届十二次董事会于2025年11月7日发出通知，11月12日通讯表决召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为9人[2] 人员选举 - 同意选举陈育生为薪酬与考核委员会和战略委员会委员[3] - 薪酬与考核委员会主任为唐炎钊，战略委员会主任为陈晋辉[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任黄杰为董事会秘书，任期与第九届董事会一致[3] 表决结果 - 选举委员会委员议案、聘任董事会秘书议案均9票同意、0票反对、0票弃权[3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月12日以通讯表决方式召开九届十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入主要来源于轴承产品，占比62.26% [1] - 金属材料贸易销售是第二大收入来源，占比32.42% [1] - 其他业务收入占比7.89%，齿轮箱业务占比2.82%，粉末冶金业务占比0.87% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [2]

公司人事任命 - 龙溪股份于2025年11月12日召开第九届董事会第十二次会议 [1] - 会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 [1] - 同意聘任黄杰为公司董事会秘书，聘任期限与第九届董事会任期一致 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月5日召开第八届七次职代组长（扩大）会，选举陈浩先生为第九届董事会职工董事，其任期至第九届董事会届满 [1] - 陈浩先生拥有大学本科学历和在职硕士学位，自2007年加入公司，历任技术员、车间副主任、党支部书记、车间主任等职，现任关节轴承联合车间党支部书记、热处理车间主任等多个职务 [3] - 选举职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [1] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月5日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长陈晋辉主持，会议各项决议合法有效 [5][6] - 会议审议并通过了共计12项议案，包括《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》以及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项治理制度的议案 [10][11] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余为普通决议议案，获半数以上通过 [11] 监事会取消及高管变动 - 股东大会决议通过取消公司监事会，自决议通过之日起，原监事会主席陈纪鹏及四位监事不再担任职务 [12] - 在审议涉及董事及高级管理人员薪酬的议案2.09时，关联股东陈晋辉、陈志雄、郑长虹回避了表决 [12] - 公司在任董事7人中有6人出席股东大会，在任监事5人全部出席，副总经理黄杰代为行使董事会秘书职责并出席会议 [7][8][9]

公司治理变动 - 龙溪股份于2025年11月5日召开第八届七次职代组长（扩大）会 [2] - 会议经职工代表审议同意选举陈浩为公司第九届董事会职工董事 [2]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工董事[1] - 2025年11月5日召开第八届七次职代组长（扩大）会[1] - 职代组长（扩大）会同意选举陈浩为第九届董事会职工董事[1] 人员信息 - 陈浩生于1983年2月，本科，在职硕士，中共党员[4] - 列举陈浩2007年7月至今任职经历[4]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会根据10月20日决议召集[5] - 会议通知10月21日刊登，现场会议11月5日15:00举行，同日网络投票[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表705人，代表股份166,124,828股，占比41.5776%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》同意股数占比98.8994%[10] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数占比98.9327%[11] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数占比98.9350%[13] - 《关于修订〈董事长、经理班子薪酬管理办法〉的议案》同意股数占比99.5692%[20] 董事选举 - 选举董事议案同意股数165,406,628股，占比99.5676%[22] 会议合规 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月5日在福建漳州召开[2] - 705人出席，持有表决权股份166,124,828股，占比41.5776%[2] 人员出席情况 - 7名董事出席6人，5名监事出席5人[3][4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》同意票比例98.8994%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意票比例98.9327%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意票比例98.9350%[5] - 《关于选举董事的议案》同意票比例99.5676%[8] 议案特殊情况 - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案，其余为普通决议议案[8] - 议案2.09涉及董高薪酬，关联股东回避表决[8] 见证信息 - 见证律所泰和泰(北京)律师事务所，见证律师许军利、殷庆莉[9]

会议基本信息 - 会议于2025年11月5日下午15:00在公司碧湖总部1607会议室召开[13] 议案决议规则 - 议案1、议案2.01、议案2.02属特别决议，须经参加表决股东所持表决权股份数的三分之二以上通过，其余属普通决议，须二分之一以上通过[10] 股东发言与投票 - 股东发言应在会议前1天登记，临时发言需举手经同意，发言不超3分钟[8] - 会议采取现场和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[9] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职责由董事会审计委员会行使[20] - 公司章程修订涉及统一表述、删除相关描述等多项内容[21] 财务资助与股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易或法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行，因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[12][28] 股东权利与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益的规定，未执行可向法院起诉[29] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，出现规定情形，临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开[37][39] - 公司年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事占1/3，设职工董事1人、董事长1人，可设副董事长1人[64] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[55] 独立董事相关规定 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实、勤勉义务，可独立聘请中介机构对公司具体事项审计、咨询或核查等[62] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[63][64] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名、财务负责人1人，可设总工程师1人、总经济师1人，由董事会决定聘任或解聘，新增董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[74][76] 关联交易相关规定 - 公司审议关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[38] - 公司拟与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[48] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[89] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[89] 公司财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[90] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[90] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，不经股东会决议需经董事会决议[93] - 公司合并、分立、减资均需在作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[92][93][94] 公司制度修订 - 公司修订制度17项，新增制度2项，废止制度3项，第1、2、4、7、8、9、10、16、17项制度需提交股东大会审议[99][101]