大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事 我们认为，公司子公司为子公司提供担保是为了满足子公司的生产经营需 要，符合公司发展战略和全体股东利益；担保风险可控，不会损害股东、特别是 中小股东的利益。我们同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 四、《关于高级管理人员薪酬与考核方案的议案》的独立意见 我们认为，公司高级管理人员薪酬与考核方案是结合公司的实际情况并参照 行业、地区的薪酬水平和岗位职责等因素制定的，该方案兼顾了公平与激励，可 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第八届二十一次董事会相关 会议材料，现就相关事项发表如下独立董事意见： 一、《关于聘任闫辉先生为公司副总经理的议案》的独立意见 我们认为，闫辉先生具备相应的职业素养、职业经验及专业知识，未发现其 存在不得被提名为高级管理人员的情形；公司聘任闫辉先生的审议程序、表决结 果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意聘任闫辉先生为公司副 总经理。 二、《关于续聘公司 2023 年度 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-047 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十一次董事会会议 于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经与会董事审议，同意聘任闫辉先生为公司副总经理（简历详见附件）。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为公司独 立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对拟提交审议的《关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事 （以下无正文） 关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务所的事前认可意见 大连圣亚旅游控股股份有限公司 独立董事：李双燕 楼丹 师兆熙 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-046 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于诉讼、仲裁进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或"大连圣亚"）于 2023 年 10 月 18 日收到大连市沙河口区人民法院（2023）辽 0204 民初 3560 号民事判决书，对许 诗浩诉公司决议效力确认纠纷案件作出一审判决，公司同时梳理了其他已披露诉讼、仲 裁案件进展。现将具体情况公告如下： 一、决议效力确认纠纷案件 （公告编号：2023-008）、《关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的公告》（公告编号： 2023-024）。截至本公告提交之日，上述已披露且有后续进展的其他诉讼、仲裁案件情况 如下： 1 | 序号 | 原告 /申请人 | 被告 /被申请人 | 案由 | 案件诉讼金额 | 案件阶段 / 结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元） | 果 | | | | 被告：大连圣亚 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-045 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 11 日（星期三）至 10 月 17 日（星期二）16：00 前登录 上证路演中心网址首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@sunasia.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 10 月 18 日下午 14：00-15：00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14：00-15：00 会议召开地点：上海证券交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月17日、2023 年9月7日、2023年9月9日披露了《关于所持参股公司部分股权被司法拍卖的提示性公告》 （公告编号：2023-031）、《关于所持参股公司部分股权被司法拍卖的进展公告》（公 告编号：2023-037）、《关于所持参股公司部分股权被第二次司法拍卖的提示性公告》 （公告编号：2023-040），公司持有的镇江大白鲸海洋世界有限公司15.1%的股权第一次 公开拍卖流拍，于2023年9月25日10时至2023年9月26日10时在淘宝网司法拍卖网络平台 （网址：http://sf.taobao.com/0511/07）进行第二次公开拍卖。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-044 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于所持参股公司部分股权被第二次司法拍卖的进展公告 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 1 经查询，根据淘宝网司法拍卖网络 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-043 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 田力先生担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展作出 了重要贡献，公司及董事会对田力先生表示衷心感谢。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理 田力先生的辞职报告。田力先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送 达之日起生效。辞去前述职务后，田力先生将继续担任哈尔滨圣亚极地公园有限公司董 事长、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司董事长职务。 截至本公告披露日，田力先生持有公司股份13,900股，辞职后仍将按照《公司法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 对其所持股份进行管理。 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事 关于聘任总经理和财务总监的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对聘任褚小斌先 生为公司总经理、许诗浩先生为公司财务总监事项进行了审查，现发表如下独立 意见： 褚小斌先生、许诗浩先生具备相应的职业素养、职业经验及专业知识，未发 现其存在不得被提名为高级管理人员的情形；公司聘任褚小斌先生、许诗浩先生 的审议程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 综上，我们同意聘任褚小斌先生为公司总经理、许诗浩先生为公司财务总监。 （以下无正文） 大连圣亚旅游控股股份有限公司 独立董事：李双燕 楼丹 师兆熙 2023 年 9 月 15 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十次董事会 会议于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中非 独立董事陈琛先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事杨子平先生代为 出席并行使表决权；独立董事李双燕先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委 托独立董事楼丹女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长杨子平先生 召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-042 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任褚小斌先生为公司总经理的议案》 经与会董事审议，同意聘任褚小斌先生为公司总经理（简历详见附件）。 褚小斌先生具备管理、财务专业知识背景及工作经验，注重知 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-041 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 监事会 2023 年 9 月 15 日 附件：职工代表监事简历 郑军伟先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，辽宁省委党校公共管理专业硕 士（在职教育）。历任公司行政管理部主管、部门总经理助理、部门副总经理、 现场管理部副总经理、后勤负责人。现任公司安委会主任、工会主席。 截至本公告披露日，郑军伟先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股 东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会处罚及证券交易所处分。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 召开四届十一次职工代表大会审议通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监 事的议题》，选举郑军伟先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 本次选举职工代表 ...