证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-057 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十三次董事会会议 于 2023 年 12 月 23 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长 杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理 办法》及制定的《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，会 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 章 程 （2023年12月） 第1页 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-056 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司芜湖新 华联文化旅游开发有限公司（以下简称"芜湖新华联"）股东新华联文化旅游发 展股份有限公司（以下简称"新华联文旅"）拟对持有的芜湖新华联 90%股权（以 下简称"标的股权"）在重整程序中进行转让处置，公司放弃行使标的股权的优 先购买权。 标的股权将在重整程序中进行转让处置，公司目前尚未获悉本次转让的受让 方。 公司于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开第八届二十二次董事会会 议，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃芜湖 新华联 90%股权的优先购买权。具体情况如下： 一、交易概述 芜湖新华联为公司持有 10%股权的参股公司，公司于近日收到芜湖新华联持 有 90%股权股东新华联文旅《关于优先购买权事项的告知函》，获悉北京市第一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月11日收 到副总经理刘友林先生的辞职报告。刘友林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务， 辞职报告自送达之日起生效。辞去前述职务后，刘友林先生将继续担任大连圣亚海洋生 物研究所所长职务。 截至本公告提交日，刘友林先生未持有公司股份。 特此公告。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-055 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 董事会 2023 年 12 月 11 日 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司 ...

大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 我司作为大连圣亚的重要股东之一,目前对上市公司没有控 制权,也不是大连圣亚的控股股东,我司的实际控制人也已不是 上市公司的实际控制人。我司没有在大连圣亚股票异动期间买卖 股票,也不存在有可能对大连圣亚股价产生重大影响的应披露未 披露事项。 请贵司按照监管规定和监管要求,依法依规的如实披露和公 告相关重要信息。 特此函复。 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票异常波动事项的回复函 大连圣亚旅游控股股份有限公司: 十有限公司 大连星海湾金融商务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-054 大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易自 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 1 日连续 2 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进 行了核查，现将核实情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况 截至本公告提交日，公司不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大事项， 包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 公司于 2023 年 12 月 1 日向公司大股东大 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 的 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 法律意见书 金证法意【2023】字 1107 第 0839 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会 有关的文件、资料进行了审查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席会议人员资 格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法 有效发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-053 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,475,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 12.79 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事叶文皓先 生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 1 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、审议议案 | | | | 1、关于续聘公司 2023 | 年度年审会计师事务所的议案 | 6 | | 2、关于子公司为子公司提供担保的议案 | | 10 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 （三）审议会议议案 3 一、会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 三、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）宣布监票人和计票人 1.《关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》 2.《关于子公司为子公司提供担保的议案》 （四）股东发言 （五）股东和股东代表现场对议案进行表决 （六）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 （七）宣布会议表决结果 （八）与会董事、监事、高级管理人员签字 （九）宣布会议结束 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为214,369,314.72元，同比增长127.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为90,765,978.73元，同比增长382.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为197,307,194.81元，同比增长320.85%[4] - 加权平均净资产收益率增加27.08个百分点，达到36.07%[5] - 总资产达到2,159,008,838.48元，同比增长6.08%[5] - 公司营业收入主要受旅游行业强势复苏和文旅消费需求释放影响，导致营业收入大幅增加[7] 股东情况 - 前十名股东中，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持股比例为24.03%，磐京股权投资基金管理（上海）有限公司持股比例为14.17%[9] 资产情况 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为195,099,969.38元，较上一年同期增长了153.3%[15] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产合计为1,963,908,869.10元，较上一年同期增长了0.31%[15] - 公司在2023年第三季度报告中指出，流动负债合计为921,916,221.74元，较上一年同期减少了5.86%[16] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动负债合计为786,932,796.68元，较上一年同期增长了4.84%[16] 财务指标 - 公司2023年前三季度营业总收入为396,536,890.60元，较去年同期增长179.6%[17] - 公司2023年前三季度营业总成本为238,526,779.49元，较去年同期增长21.7%[17] - 公司2023年前三季度营业利润为160,119,435.71元，较去年同期增长407.5%[18] - 公司2023年前三季度净利润为144,093,074.27元，较去年同期增长369.6%[18] - 公司2023年前三季度综合收益总额为144,093,074.27元，较去年同期增长369.6%[19] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.8548元，较去年同期增长322.2%[19] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为408,119,281.76元，较去年同期增长159.5%[21] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为210,812,086.95元，较去年同期增长91.0%[21] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为197,307,194.81元，较去年同期增长320.6%[21] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,037,670.00元，较去年同期减少51.5%[21] 2023年第三季度财务表现 - 公司在2023年第三季度实现营业收入198.45亿元，较去年同期大幅增长[25] - 净利润达到85.28亿元，与去年同期相比有显著增长[25] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为95.93亿元，期末现金及现金等价物余额为137.73亿元[22] - 公司流动资产合计174.50亿元，非流动资产合计917.73亿元[23] - 公司流动负债合计605.52亿元，非流动负债合计110.01亿元[24] 2023年第三季度现金流量 - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为11,277,713.62元[26] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为7,821,916.78元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为297,600.00元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为67,890,000.00元，流出小计为71,232,290.68元[27]